Von den USA geführte Razzia verhaftet 28 in westafrikanischen Betrugsmaschinen
- Die Behörden verhafteten 28 Personen in Ghana und Nigeria und identifizierten 117 Opfer des Menschenhandels.
- Branchenpartner entfernten mehr als 3,7 Millionen Konten und markierten über 11 Millionen US-Dollar an potenziell einfrierbaren Geldern.
- Die Operation richtete sich gegen Betrugsinfrastrukturen, Zahlungswege und Online-Konten sowie gegen einzelne Betreiber.
Eine organisierte Kampagne gegen Betrugsoperationen in Westafrika führte zur Verhaftung von 28 Personen in Ghana und Nigeria. Die Justizministerium sagte, dass es etwa 11 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen gibt, die möglicherweise beschlagnahmt werden können.
Die bedeutsamste Maßnahme waren jedoch die Bemühungen, die Infrastruktur und die finanziellen Operationen der Empfänger lahmzulegen.
Auf die Konti gehen, nicht nur auf die Betreiber
Die Kampagne mit dem Namen „Gemeinsame Störungswoche“ begann am 6. Oktober im Hauptquartier der britischen National Crime Agency in London. Die Ermittler schlossen sich mit Unternehmen wie Meta, Google, Microsoft, OpenAI, Binance, Coinbase und vielen anderen zusammen. Gemeinsam gelang es ihnen, über 3,7 Millionen Konten, Seiten und Gruppen zu deaktivieren und zudem wertvolle Hinweise auf mehr als 30 mutmaßliche Betrugszentren weiterzuleiten.
„Wir versuchen nicht nur, einzelne Betrugsfälle zu stoppen“, sagte FBI-Beamter Matthew Floyd Axios. „Wir beabsichtigen, die kriminellen Organisationen hinter diesen Betrugsfällen zu zerschlagen.“
Die US-Bundesanwältin Jeanine Ferris Pirro erklärte, dass Informationen von Meta die Organisation dieser Kampagne ermöglicht hätten.
Die Zahlen hinter den Razzien
In Ghana wurden 19 Personen festgenommen und 303 Geräte beschlagnahmt; in Nigeria wurden neun Festnahmen vorgenommen und 53 Geräte sichergestellt. In Ghana fanden Beamte außerdem 117 Opfer des Menschenhandels, die gezwungen waren, Betrugsgeschäfte durchzuführen. Sie warten auf ihre Rückführung nach Nigeria.
Wichtig ist anzumerken, dass zwar darauf hingewiesen wurde, dass potenziell 11 Millionen US-Dollar eingefroren werden könnten, dies jedoch nicht als endgültiger Beschlag bestätigt wurde. Coinbase gab an, dass mehr als 65 aktive Opfer identifiziert und Verluste in Höhe von über 415.000 US-Dollar verhindert wurden.
Laut FBI-Direktor Kash Patel haben Agenten „Dutzende krimineller Akteure verhaftet, Hunderte von Geräten sichergestellt, mindestens 11 Millionen US-Dollar an potenziell einfrierbaren Geldern identifiziert und tatsächlich Leben gerettet.“
Eine kleinere, unordentlichere Version des Problems in Südostasien
Die Netzwerke in Westafrika sind weniger konzentriert und stärker verteilt als in Südostasien. Ihre Betrugsmaschen reichen von gefälschten Jobangeboten und Romance-Scams bis hin zur Identitätsanmaßung von Polizeibeamten und falschen Rückzahlungsangeboten. Dies erschwert die Strafverfolgung, da Ermittler mehrere Konten und Zahlungswege angreifen müssen, anstatt sich auf eine Handvoll zentralisierter Operationen zu konzentrieren.
Es besteht ein erhebliches finanzielles Risiko. Chainalysis schätzt, dass Krypto-Betrügereien mehr als 17 Milliarden Dollar gestohlen haben könnten, während sich Identitätsbetrug im Jahr 2025 um über 1.400 % erhöhte. Die in Westafrika identifizierten 11 Millionen Dollar sind zwar bedeutend, liegen jedoch deutlich unter den Beträgen, die bei früheren US-Operationen gegen Netzwerke in Südostasien sichergestellt wurden.
Der Vergleich erfordert einen Kontext. Das Justizministerium hat im vergangenen April eine Reihe chinesisch geführter Betrugsdelikte in Myanmar und Kambodscha bekämpft, die alles von falschen Investitionsversprechen bis hin zu Menschenhandelsringen umfassten. Bis dahin hatten die Behörden insgesamt mehr als 700 Millionen US-Dollar sichergestellt.
Im September konzentrierten sich Ermittler auf Xinbi, eine chinesischsprachige Plattform, die Geldwäsche-Dienstleistungen für Betrüger bereitstellte. Diese eine Operation sicherte zusätzliche 52 Millionen Dollar, wodurch die insgesamt sichergestellten Mittel auf rund 938 Millionen Dollar stiegen. Im Gegensatz zu diesen Mitteln sind die 11 Millionen Dollar aus Westafrika jedoch nur potenziell einfrierbar.
Der schwierigste Teil ist, das Geld zurückzubekommen
Ein Alert von FinCEN im September erklärt, wie Betrüger Erlöse durch Schichten von Wallets und Zwischenhändlern bewegen. TRM Labs schätzt, dass chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke im Jahr 2025 mehr als 100 Milliarden Dollar abgewickelt haben.
Geschwindigkeit stellt eine weitere Hürde dar. Zuvor hat Cryptopolitan eine Studie zu 2.955 Tether-Einfrierungen behandelt, die eine durchschnittliche Lücke von mehr als zwei Stunden zwischen der Initiierung und der Umsetzung des Einfrierens aufzeigte, was es den Geldern ermöglichte, zu entkommen. Die Ergebnisse der FATF zeigten einige blinde Flecken, vor denen ausländische Börsen möglicherweise gewarnt sind, darunter ein Fall in Nigeria mit einer eingefrorenen Wallet, die rund 600 Millionen US-Dollar an Guthaben enthielt.
Was es für Börsen und den gesamten Markt bedeutet
Binance, Coinbase und Stablecoin-Aussteller stehen unter wachsendem Druck, verdächtige Transaktionen zu melden, Berichte einzureichen und schnell zu reagieren, was die Compliance-Kosten erhöht.
Schnellere Eingriffe könnten das Vertrauen in Kryptomärkte stärken. Doch markierte Mittel sind keine zurückgewonnenen Mittel, und strengere Kontrollen dürfen legitime Nutzer nicht beeinträchtigen.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viele Personen wurden bei den Razzien gegen Betrüger in Westafrika festgenommen?
Laut Axios haben Behörden 28 Personen festgenommen – 19 in Ghana und neun in Nigeria – sowie 356 elektronische Geräte in beiden Ländern sichergestellt.
Wurden die 11 Millionen US-Dollar an Kryptowährung tatsächlich sichergestellt?
Nein. Das Justizministerium (DOJ) bezeichnete es als mindestens 11 Millionen US-Dollar an potenziell einfrierbaren Mitteln, die während der Operation identifiziert wurden, nicht als bestätigte Sicherstellungen.
Wie vergleicht sich diese Operation mit früheren Maßnahmen gegen Betrugszentralen?
Es ist die erste koordinierte Maßnahme, die auf Westafrika abzielt, wo Netzwerke kleiner und dezentraler sind als in südostasiatischen Komplexen; im Gegensatz dazu konnte das DOJ im September an einem Tag etwa 52 Millionen US-Dollar einfrieren und im April über 700 Millionen US-Dollar, laut DOJ.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun nutzt sein Masterstudium in Umwelttechnik und -management (MSc) an der Technischen Universität Tallinn (TalTech), um Inhalte und Preisprognose-Nachrichten bei Cryptopolitan zu verfeinern. Seit nunmehr sieben Jahren im Krypto-Medienbereich tätig, berichtet er über große Kryptowährungen, Altcoins, DeFi, Stablecoins, makroökonomische Trends und aufkommende Technologien.
