اعتقالات في عمليات احتيال بغرب أفريقيا ضمن حملة تقودها الولايات المتحدة 28
- ألقت السلطات القبض على 28 شخصاً في غانا ونيجيريا وحددت 117 ضحية للاتجار بالبشر.
- أزالت شركاء الصناعة أكثر من 3.7 مليون حساب وعلّمت على أكثر من 11 مليون دولار كأموال قابلة للتجميد.
- استهدفت العملية بنية التحتية للاحتيال وقنوات الدفع والحسابات عبر الإنترنت بالإضافة إلى المشغلين الأفراد.
أسفر حملة منظمة ضد عمليات الاحتيال في غرب أفريقيا عن اعتقال 28 شخصاً في غانا ونيجيريا. وقد وزارة العدل ذكر أنه يوجد حوالي 11 مليون دولار بالعملات الرقمية التي يمكن مصادرتها.
غير أن الخطوة الأكثر أهمية كانت الجهود المبذولة لإغلاق البنية التحتية والعمليات المالية للمستلمين.
ملاحقة الحسابات، وليس المشغلين فحسب
انطلقت الحملة المعروفة بـ "أسبوع تعطيل الجرائم المشتركة" في 6 أكتوبر بمقر وكالة الجريمة الوطنية البريطانية في لندن. وقد تعاون المحققون مع شركات كبرى مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت وأوبن إيه آي وبينانس وكوينبيس وغيرها الكثير. وتمكنوا من إغلاق أكثر من 3.7 مليون حساب وصفحة ومجموعة، بالإضافة إلى مشاركة أدلة مفيدة حول أكثر من 30 مركز احتيال مشتبهًا به.
«لا نحاول ببساطة منع عمليات الاحتيال الفردية»، قال ماتيو فلويد من مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ Axios. «نعتزم تفكيك المؤسسات الإجرامية التي تقف وراءها».
أوضحت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو أن معلومات حصلت عليها ميتا مكّنت من تنظيم هذه الحملة.
الأرقام وراء عمليات التفتيش
اعتقلت السلطات الغانية 19 شخصًا وصادرت 303 جهازًا، بينما ألقى رجال الشرطة النيجيريون القبض على تسعة أشخاص وصادروا 53 جهازًا. وفي غانا، عثر المسؤولون أيضًا على 117 ضحية للاتجار بالبشر أجبروا على تنفيذ عمليات الاحتيال. وهم ينتظرون ترحيلهم إلى نيجيريا.
ومن المهم الإشارة إلى أنه تم التنويه إلى أن مبلغ 11 مليون دولار قد يتم تجميده محتملاً، لكن لم يتم تأكيد مصادره بعد. وذكرت شركة كوينبيس أنها اكتشفت أكثر من 65 ضحية نشطة ومنعت خسارة أكثر من 415,000 دولار.
وفقاً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتل، قام الوكلاء "باعتقال عشرات المجرمين، ومصادرة مئات الأجهزة، وتحديد ما لا يقل عن 11 مليون دولار من الأموال القابلة للتجميد محتملاً، وإنقاذ أرواح حقاً".
نسخة أصغر وأكثر فوضوية لمشكلة جنوب شرق آسيا
شبكات غرب أفريقيا أقل تركيزاً وأكثر انتشاراً مقارنة بجنوب شرق آسيا. تمتد مخططاتها من الوظائف الوهمية وعمليات الاحتيال العاطفي إلى انتحال شخصية الشرطة وعروض الاسترداد المزيفة. يجعل هذا إنفاذ القانون أكثر صعوبة لأن المحققين يجب أن يستهدفوا حسابات وقنوات دفع متعددة بدلاً من عمليات مركزية محدودة.
هناك خطر مالي كبير ينطوي عليه الأمر. تقدّر شركة Chainalysis أن عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة قد سرقت أكثر من 17 مليار دولار، بينما ارتفعت عمليات الاحتيال بالتصديرة بأكثر من 1400% في عام 2025. وعلى الرغم من أهمية المبلغ البالغ 11 مليون دولار الذي تم تحديده في غرب أفريقيا، إلا أنه أصغر بكثير من المبلغ المبلغ عنه في العمليات الأمريكية السابقة المستهدفة لشبكات في جنوب شرق آسيا.
السياق ضروري فيما يتعلق بالمقارنة. شنت وزارة العدل هجوماً على سلسلة من مخططات الاحتيال التي تقودها الصين في بورما وكمبوديا في أبريل الماضي، مستهدفة كل شيء من وعود الاستثمار المزيفة إلى شبكات الاتجار بالبشر. بحلول ذلك الوقت، كانت السلطات قد صادرت أكثر من 700 مليون دولار إجمالاً.
في سبتمبر، استهدف المحققون موقع Xinbi، وهو موقع باللغة الصينية يقدم خدمات غسل الأموال للمحتالين. جلبت هذه العملية وحدها مبلغاً إضافياً قدره 52 مليون دولار، مما يرفع إجمالي الأموال المضبوطة إلى حوالي 938 مليون دولار. ولكن على عكس تلك الأموال، فإن الـ 11 مليون دولار القادمة من غرب أفريقيا قابلة للتجميد فقط بشكل محتمل.
الصعوبة تكمن في استعادة الأموال
يوضح تنبيه صادر عن FinCEN في سبتمبر كيف يقوم المحتالون بنقل العائدات عبر طبقات من المحافظ والوسطاء. تقدّر TRM Labs أن شبكات غسل الأموال باللغة الصينية قد تعاملت مع أكثر من 100 مليار دولار في عام 2025.
السرعة تمثل حاجزاً آخر. سبق أن غطى Cryptopolitan دراسةً لـ 2,955 حالة تجميد في تيثر، أشارت إلى فجوة متوسطة تزيد عن ساعتين بين بدء التجميد وتنفيذه، مما سمح للأموال بالهروب. وأظهرت نتائج FATF بعض الثغرات التي قد تواجهها البورصات الخارجية، بما في ذلك حالة نيجيرية لتجميد محفظة تحتوي على حوالي 600 مليون دولار.
ما يعنيه ذلك للبورصات والسوق الأوسع
تواجه كل من بينانس، وكوينبيس، وصائري العملات المستقرة ضغوطًا متزايدة للكشف عن التدفقات المشبوهة، وتقديم التقارير والاستجابة بسرعة، مما يرفع تكاليف الامتثال.
يمكن أن يعزز التدخل السريع الثقة في أسواق العملات المشفرة. لكن الأموال المُعلَّمة ليست أموالًا مستردة، ويجب أن تتجنب الضوابط الصارمة تعطيل المستخدمين الشرعيين.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في عمليات مداهمة الاحتيال في غرب أفريقيا؟
اعتقلت السلطات 28 شخصًا، 19 في غانا وتسعة في نيجيريا، وصادرت 356 جهازًا إلكترونيًا عبر البلدين، وفقًا لـ Axios.
هل تم مصادرة بالفعل 11 مليون دولار من العملات المشفرة؟
لا. وصفت وزارة العدل الأمر بأنه ما لا يقل عن 11 مليون دولار من الأموال القابلة للتجميد محتملة التعريف خلال العملية، وليس مصادرات مؤكدة.
كيف تقارن هذه العملية بإنفاذ القانون السابق ضد مراكز الاحتيال؟
إنها أول جهد منسق يركز على غرب أفريقيا، حيث تكون الشبكات أصغر حجمًا وأكثر لامركزية من مجمعات جنوب شرق آسيا؛ وعلى النقيض من ذلك، قيدت إجراءً لوزارة العدل في سبتمبر حوالي 52 مليون دولار في يوم واحد، وقيدت عملية في أبريل أكثر من 700 مليون دولار، حسبما ذكرت وزارة العدل.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ميكاه أبيودون
يستفيد ميكاه أبيودون بشكل جيد من دراسته في الهندسة البيئية والإدارة (ماجستير) في جامعة تالين للتكنولوجيا (TalTech) لصقل محتوى أخبار التنبؤ بالأسعار في موقع Cryptopolitan. وفي عامه السابع في مجال وسائل الإعلام المشفرة، يغطي العملات الرقمية الرئيسية، والعملات البديلة، والتمويل اللامركزي، والعملات المستقرة، والاتجاهات الاقتصادية الكلية، والتقنيات الناشئة.
