Il fondatore dello scambio di monete RG Coin condannato per riciclaggio di denaro

• Il fondatore di RG Coin condannato per riciclaggio di denaro

• Iossofov operava come parte di una rete internazionale di frodi assicurative

• Iossofov sarà condannato a gennaio 2021

Il proprietario della piattaforma di scambio di criptovalute RG Coin, Rossen Iossifov, 53enne nazionale bulgaro, è stato accusato di aver gestito un sistema di riciclaggio di denaro, nell'ambito di un progetto di cospirazione multinazionale per la vendita all'asta di beni. Dopo quattordici giorni di udienze negli Stati Uniti, una giuria federale ha concluso che il cittadino bulgaro era colpevole di riciclaggio di denaro e reati di criminalità organizzata.

Condannato il sospettato di riciclaggio di denaro

La sentenza definitiva contro Iossinov sarà pronunciata il 12 gennaio del prossimo anno. La giuria federale ha scoperto che i soci in Romania deidentresidenti nel Kentucky hanno pubblicato contenuti promozionali su Craigslist ed eBay per prodotti di valore inesistenti, tra cui automobili, frodando circa 900 cittadini statunitensi.

I truffatori avrebbero presentato a ignare vittime documenti e bolle di consegna falsi, attribuendo loro i loghi di marchi affidabili per dare un'impressione di legittimità. Inoltre, la banda avrebbe assunto personale ausiliario e un team di assistenza clienti per gestire le difficoltà degli acquirenti e risolvere eventuali problemi. 

Dopo aver concluso un accordo, il proprietario di RG Coin avrebbe trasformato la valuta fiat in asset digitali e trasferito i fondi ai paradisi fiscali. Secondo le conclusioni della giuria, Iossifov ha deliberatamente offerto servizi alla rete di riciclaggio di denaro per almeno tre anni, da settembre 2015 a dicembre 2018, scambiando oltre 4,9 milioni di dollari in BTC con gli altri quattro membri della rete.

Gli agenti federali degli Stati Uniti hanno collaborato con le forze dell'ordine rumene per incriminare i truffatori. Il cittadino bulgaro è uno dei 17 sospettati processati in relazione alla causa, mentre gli altri tre criminali sono attualmente latitanti. I federali hanno deportato oltre 12 sospettati dalla Romania negli Stati Uniti per la condanna.

Aumento dei crimini legati alle criptovalute

Uno studio condotto a giugno dalla società di intelligence blockchain CypherTracha concluso che il valore dei fondi fraudolenti sottratti tramite asset digitali durante i primi cinque mesi del 2020 ha superato 1 miliardo di dollari. Il rapporto ha inoltre osservato che, se le cose continuassero allo stesso ritmo, il valore complessivo delle criptovalute rubate quest'anno potrebbe aumentare fino a eclissare i 4,5 miliardi di dollari totali del 2019.