Il fondatore dello scambio RG Coin condannato per riciclaggio di denaro

• Il fondatore di RG Coin condannato per riciclaggio di denaro

• Iossofov ha operato come parte di una rete di frodi di aste internazionali

• Iossofov sarà condannato a gennaio 2021

Il proprietario della piattaforma di scambio di criptovalute RG Coin, Rossen Iossifov, un internazionale bulgaro di 53 anni, è stato accusato di aver gestito un schema di riciclaggio di denaro, come componente di un progetto di cospirazione di asta multinazionale. Dopo quattordici giorni di udienze in tribunale negli Stati Uniti, una giuria federale ha concluso che il cittadino bulgaro era colpevole di aver partecipato a frodi di riciclaggio di denaro e crimini organizzati.

Sospettato di riciclaggio di denaro condannato

Il giudizio finale contro Iossinov sarà consegnato il 12 gennaio dell'anno prossimo. La giuria federale ha scoperto che gli associati basati in Romania dei residenti del Kentucky condannati hanno pubblicato contenuti promozionali su Craigslist ed eBay per prodotti preziosi inesistenti tra cui auto, truffando circa 900 cittadini degli Stati Uniti nel processo.

Gli imbroglioni avrebbero presentato alle vittime ignare documenti contraffatti e documenti di consignazione attribuenti i marchi di marchi affidabili per apparire legittimi. Inoltre, la banda ha assunto personale ausiliario e un team di assistenza clienti per affrontare le difficoltà degli acquirenti e mitigare i problemi.

Dopo aver chiuso un accordo, il proprietario di RG Coin trasformerebbe il fiat in asset digitali e trasmette i fondi ai paradisi fiscali. Secondo le scoperte della giuria, Iossifov ha offerto deliberatamente servizi all'anello di riciclaggio di denaro per almeno tre anni, spaziando da settembre 2015 a dicembre 2018, scambiando oltre 4,9 milioni di dollari in BTC per gli altri quattro membri dell'anello.

Gli agenti federali degli Stati Uniti si sono uniti alle unità di applicazione della legge rumene per incriminare gli imbroglioni. Il cittadino bulgaro è uno dei 17 sospettati che sono stati processati in connessione con la causa, con gli altri tre criminali attualmente in fuga. I federali hanno deportato oltre 12 sospettati dalla Romania negli Stati Uniti per la condanna.

Aumento dei crimini delle criptovalute

Uno studio condotto dalla società di intelligence blockchain, CypherTrace, a giugno, ha concluso che il valore dei fondi fraudolenti sottratti attraverso le attività digitali durante i primi cinque mesi del 2020 era superiore a 1 miliardo di dollari. Il rapporto ha inoltre notato che se le cose fossero continuate allo stesso ritmo, l'intero valore delle attività crittografiche rubate quest'anno potrebbe salire a eclissare il totale di 4,5 miliardi di dollari del 2019.