- RG 코인 설립자, 자금 세탁 혐의로 유죄 판결
- 이오소포프는 국제적인 전자책 사기 네트워크의 일원으로 활동했습니다
- 이오소포프는 2021년 1월에 선고를 받을 예정이다
암호화폐 거래소 RG 코인의 소유주인 53세 불가리아 국적의 로센 이오시포프가 자금 세탁을 . 미국에서 14일간의 심리 끝에 연방 배심원단은 이오시포프가 자금 세탁 사기 및 조직 범죄에 가담한 유죄 판결을 내렸습니다.
돈세탁 혐의자 유죄 판결
이오시노프에 대한 최종 판결은 내년 1월 12일에 내려질 예정입니다. 연방 배심원단은 유죄 판결을 받은 켄터키 주민의 루마니아dent들이 크레이그리스트와 이베이에 자동차를 포함한 존재하지 않는 고가 상품에 대한 홍보 게시물을 올려 약 900명의 미국 시민을 속인 사실을 밝혀냈습니다.
사기꾼 들은 믿을 만한 브랜드의 로고를 도용하여 정품처럼 보이게 만든 위조 서류와 위탁 판매 서류를 순진한 피해자들에게 제시한 것으로 알려졌습니다. 더 나아가, 이들은 구매자들의 어려움을 해결하고 문제를 완화하기 위해 보조 인력과 고객 서비스 팀을 고용했습니다.
RG 코인 소유주는 거래를 성사시킨 후 법정화폐를 디지털 자산으로 전환하여 조세 피난처로 송금했습니다. 배심원단의 판단에 따르면, 이오시포프는 2015년 9월부터 2018년 12월까지 최소 3년 동안 자금 세탁 조직에 의도적으로 서비스를 제공했으며, 다른 네 명의 조직원과 490만 달러 이상의 비트코인을 교환했습니다.
미국 연방 요원들은 루마니아 사법 당국과 협력하여 사기범들을 기소했습니다. 불가리아 국적자는 해당 소송과 관련하여 기소된 17명의 용의자 중 한 명이며, 나머지 3명은 현재 도주 중입니다. 연방 당국은 루마니아에서 12명 이상의 용의자를 미국으로 송환하여 재판을 받도록 했습니다.
암호화폐 관련 범죄 증가
블록체인 정보 분석 기업 사이퍼 트레이스(CypherTrac)가 지난 6월에 발표한 연구에 따르면, 2020년 첫 5개월 동안 디지털 자산을 통해 횡령된 사기 자금의 총액이 10억 달러를 넘어섰습니다. 보고서는 또한 이러한 추세가 지속될 경우 올해 도난당한 암호화폐 자산의 총액이 2019년의 45억 달러를 넘어설 수도 있다고 지적했습니다.
