RG 코인 거래소 설립자, 자금 세탁 혐의로 유죄 판결

• RG 코인 설립자, 자금 세탁 혐의로 유죄 판결

• 요시포프프는 국제 경매 사기 네트워크의 일원으로 활동했습니다

• 요시포프프는 1월 2021에 선고

RG 코인 암호화폐 거래소 플랫폼의 소유자이자 53세의 불가리아 국적자 로센 요시포프는 다국적 경매 공모 사건의 구성 요소로 자금 세탁 스캔들을 운영했다는 혐의를 받았습니다. 미국에서 14일간의 법정 공방 끝에 연방 배심원은 불가리아 시민이 자금 세탁 사기와 조직 범죄에 연루되었다는 유죄 결론을 내렸습니다.

자금 세탁 용의자 유죄 판결

요시노프에 대한 최종 판결은 내년 1월 12일에 내려질 예정입니다. 연방 배심원은 기소된 켄터키 주민들의 루마니아 기반 동료가 Craigslist와 eBay에서 자동차 등 가치 있는 존재하지 않는 제품에 대한 프로모션 콘텐츠를 게시하여 약 900명의 미국 시민을 사기쳤다는 사실을 발견했습니다.

사기꾼들은 신뢰할 수 있는 브랜드의 엠블럼을 legitimate하게 보이게 하기 위해 무고한 피해자들에게 위조 서류와 위탁 서류를 제시한 것으로 alleged됩니다. 또한, 이 갱단은 구매자의 어려움을 처리하고 문제를 완화하기 위해 보조 직원과 고객 지원 팀을 고용했습니다.

거래를 체결한 후, RG 코인 소유자는 법정 화폐를 디지털 자산으로 변환하여 자금세탁처로 자금을 전송했습니다. 배심원의 조사 결과에 따르면, 요시포프프는 2015년 9월부터 2018년 12월까지 최소 3년 동안 자금 세탁 조직에 의도적으로 서비스를 제공했으며, 다른 네 명의 조직원들과 490만 달러 이상의 BTC를 교환했습니다.

미국 연방 요원들은 루마니아 법 집행 기관과 협력하여 사기꾼들을 기소했습니다. 불가리아 국적자는 소송과 관련하여 기소된 17명의 용의자 중 한 명이며, 나머지 세 명의 범죄자는 현재 도주 중입니다. 연방 요원들은 기소를 위해 루마니아에서 12명 이상의 용의자를 미국으로 추방했습니다.

암호화폐 범죄 증가

블록체인 인텔리전스 기업인 CypherTrace가 지난 6월 실시한 연구에 따르면, 2020년 첫 5개월 동안 디지털 자산을 통해 횡령된 사기성 자금의 가치는 10억 달러를 넘었습니다. 보고서는 또한 상황이 같은 속도로 진행된다면 올해 훔쳐진 암호화폐 자산의 전체 가치가 2019년의 45억 달러 총액을 뛰어넘을 수 있다고 덧붙였습니다.