RG Coin取引所の創設者はマネーロンダリングで有罪判決

• RG Coin創設者はマネーロンダリングで有罪判決

• Iossofov氏は国際的なオークション詐欺ネットワークの一員として活動

• Iossofov氏は1月2021に量刑

RG Coin暗号通貨取引所プラットフォームの所有者である53歳のブルガリア国籍のRossen Iossifov氏は、多国籍オークション詐欺プロジェクトの一環として、マネーロンダリングスキームを運営した容疑で告発されました。米国での14日間の裁判聴聞の後、連邦陪審員は、このブルガリア人がマネーロンダリング詐欺および組織犯罪に関与した罪で有罪であると結論付けました。

マネーロンダリング容疑者が有罪判決

Iossinovに対する最終判決は来年1月12日に下されます。連邦陪審員は、有罪判決を受けたケンタッキー州住民のルーマニア在住の同調者が、CraigslistやeBayで車などの高価値で存在しない製品の宣伝コンテンツを投稿し、その過程で約900人の米国市民を詐欺したことを発見しました。

詐欺師たちは、疑い深い被害者に、信頼できるブランドのエンブレムを正当なものに見せるための偽造書類や引換証を提示したとされています。さらに、このギャングは補助要員とカスタマーケアチームを雇い、購入者の問題に対応し、トラブルを軽減しました。

取引を完了した後、RG Coinの所有者は法定通貨をデジタル資産に変換し、資金を租税回避地に送金しました。陪審員の調査結果によると、Iossifov氏は2015年9月から2018年12月までの少なくとも3年間、他の4人のリングメンバーと490万ドル以上のBTCを交換し、マネーロンダリングリングに対して意図的にサービスを提供しました。

米国連邦捜査官はルーマニアの法執行機関と連携し、詐欺師たちを起訴しました。このブルガリア国籍の人物は、訴訟に関連して起訴された17人の容疑者の一人であり、他の3人の犯罪者は現在も逃亡中です。連邦捜査官は、有罪判決のためにルーマニアから12人以上の容疑者を米国へ送還しました。

暗号通貨犯罪の増加

ブロックチェーンインテリジェンス企業CypherTraceが2020年6月に実施した調査によると、2020年の最初の5ヶ月間にデジタル資産を通じて横領された不正資金の価値は10億ドルを超えていました。同レポートはさらに、同じペースで事態が進んだ場合、今年盗まれた暗号資産の総価値が2019年の45億ドルを凌駕する可能性があると指摘しています。