RGコイン取引所の創設者がマネーロンダリングで有罪判決

• RGコイン創設者がマネーロンダリングで有罪判決

• イオソフォフは国際的なオークション詐欺ネットワークの一員として活動していた

• イオソフォフは2021年1月に判決を受ける予定

RG Coin暗号資産取引プラットフォームの所有者である53歳のブルガリア国籍のロッセン・イオシフォフ氏は、 マネーロンダリング計画。米国で14日間にわたる法廷審問の後、連邦陪審は、このブルガリア国籍の人物がマネーロンダリング詐欺および組織犯罪に関与した罪に問われると結論付けた。

マネーロンダリング容疑者に有罪判決

イオシノフに対する最終判決は来年1月12日に言い渡される。連邦陪審は、有罪判決を受けたケンタッキー州在住のイオシノフのルーマニアdentの仲間が、CraigslistとeBayに、実際には存在しない高価な商品（自動車を含む）の宣伝コンテンツを投稿し、約900人の米国民を詐欺したことを認定した。.

詐欺 師たちは 、信頼できるブランドのロゴを偽造した偽造書類や委託販売書類を、疑いを持たない被害者に提示し、あたかも正当な取引であるかのように見せかけていたとされる。さらに、このグループは補助的な人員やカスタマーケアチームを雇い、購入者の困りごとに対応し、問題を緩和させていた。 

RGコインの所有者は、取引成立後、法定通貨をデジタル資産に変換し、その資金をタックスヘイブンに送金していた。陪審員の評決によると、イオシフォフは2015年9月から2018年12月までの少なくとも3年間、マネーロンダリング組織に意図的にサービスを提供し、他の4人のメンバーと490万ドル以上のBTCを交換していた。.

アメリカ合衆国連邦捜査官はルーマニアの法執行機関と協力し、詐欺師たちを起訴した。 ブルガリア国籍の容疑者は、この訴訟に関連して起訴された17人の容疑者の1人であり、他の3人は現在逃亡中である。 連邦捜査官は、有罪判決を受けるため、12人以上の容疑者をルーマニアからアメリカ合衆国へ強制送還した。

暗号通貨犯罪の増加

ブロックチェーン情報企業CypherTracが6月に実施した調査によると、2020年の最初の5か月間にデジタル資産を通じて不正に横領された資金の価値は10億ドルを超えると結論付けられました。さらに、このペースで事態が進行した場合、今年盗難された暗号資産の総額は2019年の45億ドルを上回る可能性があると報告書は指摘しています。.