エストニアe-レジデントは暗号資産詐欺師のプール

エストニア当局は、複数のエストニアe-レジデントが何らかの暗号資産詐欺に関与していることに警鐘を鳴らし始めています。

警察の金融インテリジェンスユニットによると、海外に登録されエストニアのe-レジデントが率いる企業が、大規模なエグジットスキャンダルに関与していることが判明しました。これらの企業の一部は、過去に初回コインオファリング（ICO）詐欺を組織した疑いがあります。

企業やエストニアe-レジデントによるこれらの行為は、同国のデジタル化の取り組みに損害を与えました。e-レジデンシー制度への不信感が高まり、エストニアの国際的な評判にも傷がついています。

警察によると、これらの活動は、同国が2,200億ドルのマネーロンダリングスキャンダルからようやく抜け出そうとしている最中、エストニアのデジタルな抱負に影を落としています。

規制当局の反発、制裁、エストニアe-レジデント

スキャンダル警報を受け、暗号資産企業が最大の打撃を受けています。警察は、e-レジデントとの「顕著な関連性」が、エストニアの暗号資産セクターにおける評判毀損のリスクを高めていると述べています。

彼らは、暗号資産企業の少なくとも3分の1が、関連当事者として少なくとも1人のエストニアe-レジデントを抱えていることを明らかにしました。これによりエストニアの規制当局は、500社以上の暗号資産企業のライセンスを取り消しました。エストニアにおける暗号資産ライセンスを持つ企業の数は、昨年存在した1,234社以上から353社に減少しました。

スキャンダルはすでにエストニアのデジタル化の取り組みに十分な損害を与えていましたが、そのe-レジデントが暗号資産詐欺に関与していることは、同国の評判をさらに悪化させることが予想されます。

しかし、地元当局は、この問題に対処することでプログラムに正常性が戻ると信じています。

エストニアe-レジデンシーについて

エストニアe-レジデンシープログラムは、50年にわたるソビエト占領からの再起を図るため、2014年に開始されました。このプログラムにより、外国人市民は居住地に関係なくエストニアの市民権を取得できます。また、起業家がエストニアで会社を設立し、銀行口座を開設し、決済を処理し、エストニアで税金を納めることも可能になります。

世界中の多くの著名人が、e-レジデンシープログラムのおかげでエストニアの市民権を取得しています。

日本の元首相である安倍晋三氏、ドイツのアンゲラ・メルケル首相、ティム・ドレイパー氏、ガイ・カワサキ氏、ベン・ホロウィッツ氏など、e-レジデンシープログラムを通じてエストニアの市民権を取得した著名人がいます。