- Fundador de RG Coin condenado por lavado de dinero
- Iossofov operaba como parte de una red internacional de fraude en subastas.
- Iossofov será sentenciado en enero de 2021
El propietario de la plataforma de intercambio de criptomonedas RG Coin, Rossen Iossifov, internacional búlgaro de 53 años, ha sido acusado de dirigir un plan de lavado de dinero como parte de un proyecto conspirativo de subastas multinacionales. Tras catorce días de audiencias judiciales en Estados Unidos, un jurado federal concluyó que el ciudadano búlgaro era culpable de fraude de lavado de dinero y crimen organizado.
Sospechoso de lavado de dinero condenado
La sentencia definitiva contra Iossinov se dictará el 12 de enero del próximo año. El jurado federal descubrió que socios rumanos deldentde Kentucky condenado publicaron contenido promocional en Craigslist y eBay de productos valiosos inexistentes, incluidos automóviles, estafando así a aproximadamente 900 ciudadanos estadounidenses.
Los estafadores presuntamente presentaban a víctimas desprevenidas documentación falsificada y documentos de consignación que atribuían marcas de confianza para aparentar legitimidad. Además, la banda contrataba personal auxiliar y un equipo de atención al cliente para atender las dificultades de los compradores y mitigar los problemas.
Tras cerrar un trato, el propietario de RG Coin transformaba el dinero fiduciario en activos digitales y transfería los fondos a paraísos fiscales. Según las conclusiones del jurado, Iossifov ofreció deliberadamente servicios a la red de lavado de dinero durante al menos tres años, desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018, intercambiando más de 4,9 millones de dólares en BTC por los otros cuatro miembros de la red.
Los agentes federales estadounidenses colaboraron con las fuerzas del orden rumanas para acusar formalmente a los estafadores. El ciudadano búlgaro es uno de los 17 sospechosos procesados en relación con la demanda, mientras que los otros tres delincuentes se encuentran prófugos. Las autoridades federales deportaron a más de 12 sospechosos de Rumania a Estados Unidos para su condena.
Aumento de los delitos relacionados con criptomonedas
Un estudio realizado en junio por la firma de inteligencia blockchain CypherTrace concluyó que el valor de los fondos fraudulentos malversados a través de activos digitales durante los primeros cinco meses de 2020 superó los mil millones de dólares. El informe también señaló que, de continuar al mismo ritmo, el valor total de los criptoactivos robados este año podría eclipsar los 4.500 millones de dólares de 2019.
