- Fundador de RG Coin condenado por lavado de dinero
- Iossofov operó como parte de una red internacional de fraude de subastas
- Iossofov será sentenciado en enero 2021
El propietario de la plataforma de intercambio de criptomonedas RG Coin, Rossen Iossifov, un internacional búlgaro de 53 años, ha sido acusado de dirigir un esquema de lavado de dinero, como parte de un proyecto de conspiración de subastas multinacional. Después de catorce días de audiencias judiciales en Estados Unidos, un jurado federal concluyó que el ciudadano búlgaro era culpable de participar en fraude de lavado de dinero y crímenes organizados.
Sospechoso de lavado de dinero condenado
El juicio final contra Iossinov se entregará el 12 de enero del próximo año. El jurado federal descubrió que los asociados de Rumania de los residentes condenados de Kentucky publicaron contenido promocional en Craigslist y eBay para productos valiosos inexistentes, incluyendo coches, defraudando aproximadamente a 900 ciudadanos estadounidenses en el proceso.
Los estafadores supuestamente presentaron a víctimas desprevenidas documentación falsa y papeles de consignación atribuyendo emblemas de marcas confiables para parecer legítimos. Además, la banda contrató personal auxiliar y un equipo de atención al cliente para atender las dificultades de los compradores y mitigar problemas.
Después de cerrar un acuerdo, el propietario de RG Coin transformaría la moneda fiduciaria en activos digitales y transmitiría los fondos a paraísos fiscales. Según los hallazgos del jurado, Iossifov ofreció deliberadamente servicios al anillo de lavado de dinero durante al menos tres años, desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018, intercambiando más de $4.9 millones en BTC con los otros cuatro miembros del anillo.
Los agentes federales de Estados Unidos se unieron a las unidades de aplicación de la ley de Rumania para acusar a los estafadores. El nacional búlgaro es uno de los 17 sospechosos que han sido procesados en conexión con la demanda, con los otros tres criminales actualmente en la fuga. Los federales deportaron a más de 12 sospechosos de Rumania a Estados Unidos para su condena.
Aumento de los delitos de criptomonedas
Un estudio realizado por la firma de inteligencia blockchain, CypherTrace, en junio, concluyó que el valor de los fondos fraudulentos apropiados a través de activos digitales durante los primeros cinco meses de 2020 superó los $1 mil millones. El informe también señaló que si los asuntos continuaran al mismo ritmo, el valor total de los activos criptográficos robados este año podría aumentar para eclipsar el total de $4.5 mil millones de 2019.
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Arnold Kirimi
Arnold es un entusiasta de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Experto en comunicaciones con interés en el periodismo de impacto, siempre está a la caza de los últimos eventos en el mundo de las criptomonedas. Se inspira en lo que Bill Gates dijo: «Bitcoin es una hazaña tecnológica».
