- مؤسس RG Coin يُدان بغسل الأموال
- عمل إوسوفوف كجزء من شبكة احتيال مزادات دولية
- سيُحكم على إوسوفوف في يناير 2021
تم اتهام مالك منصة تبادل العملات المشفرة RG Coin، روسين إوسيفوف، وهو مواطن بلغاري دولي يبلغ من العمر 53 عامًا، بتشغيل مخطط لغسل الأموال، كجزء من مشروع مؤامرة مزادات متعددة الجنسيات. بعد أربعة عشر يومًا من جلسات الاستماع في المحكمة، خلصت هيئة محلفين فيدرالية إلى أن المواطن البلغاري مذنب بالانخراط في غسيل الأموال الاحتيالي والجرائم المنظمة.
مشتبه به بغسل الأموال يُدان
سيُصدر الحكم النهائي ضد إوسينوف في 12 يناير من العام المقبل. اكتشفت هيئة المحلفين الفيدرالية أن الزملاء المقيمين في رومانيا التابعين للمقيمين في كنتاكي المدانين نشروا محتوى ترويجيًا على Craigslist و eBay لمنتجات قيمة غير موجودة، بما في ذلك السيارات، محتالين حوالي 900 مواطن أمريكي في العملية.
المحتالون据 reportedly قدموا للضحايا غير المتنبهين أوراقًا مزيفة وأوراق إيداع تنسب شعارات العلامات التجارية الموثوقة لتبدو شرعية. علاوة على ذلك، استأجر العصابة موظفين مساعدين وفريق رعاية العملاء للتعامل مع صعوبات المشترين وتخفيف المشاكل.
بعد إغلاق الصفقة، كان مالك RG Coin يحول العملة الورقية إلى أصول رقمية وينقل الأموال إلى ملاذات ضريبية. وفقًا لنتائج هيئة المحلفين، قدم إوسيفوف خدماته عمدًا لحلقة غسيل الأموال لمدة ثلاث سنوات على الأقل، امتدت من سبتمبر 2015 إلى ديسمبر 2018، متبادلًا أكثر من 4.9 مليون دولار من BTC مع الأعضاء الأربعة الآخرين في الحلقة.
تعاونت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية مع وحدات إنفاذ القانون الرومانية لإدانة المحتالين. المواطن البلغاري هو واحد من بين 17 مشتبهًا بهم تم مقاضاتهم فيما يتعلق بالدعوى القضائية، بينما لا يزال ثلاثة مجرمين آخرين على الهرب. تم ترحيل أكثر من 12 مشتبهًا بهم من رومانيا إلى الولايات المتحدة للإدانة.
ارتفاع جرائم العملات المشفرة
دراسة أجرتها شركة استخبارات البلوك تشين CypherTrace في يونيو، خلصت إلى أن قيمة الأموال الاحتيالية التي تم اختلاسها من خلال الأصول الرقمية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 تجاوزت مليار دولار. لاحظ التقرير أيضًا أنه إذا استمرت الأمور بنفس الوتيرة، فقد ترتفع القيمة الإجمالية للأصول المشفرة المسروقة هذا العام لتتجاوز إجمالي 4.5 مليار دولار لعام 2019.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
أرنولد كيريمي
أرنولد هو شغوف بالعملات الرقمية وتقنية البلوكشين. خبير اتصالات مهتم بالصحافة الاستقصائية القوية، وهو دائمًا في سعي لاكتشاف أحدث الأحداث في عالم العملات المشفرة. إنه مُلهم بقول بيل غيتس: "البيتكوين إنجاز تكنولوجي مذهل".
