- مؤسس شركة RG Coin يُدان بتهمة غسل الأموال
- عمل إيوسوف كجزء من شبكة دولية للاحتيال في مجال المزادات
- سيصدر الحكم على إيوسوفوف في يناير 2021
وُجّهت اتهامات إلى روسين يوسيفوف، مالك منصة تداول العملات الرقمية RG Coin، وهو لاعب دولي بلغاري يبلغ من العمر 53 عامًا، بإدارة مخطط لغسيل الأموال ، كجزء من مشروع تآمر دولي في مجال المزادات. وبعد أربعة عشر يومًا من جلسات الاستماع في الولايات المتحدة، خلصت هيئة محلفين فيدرالية إلى أن المواطن البلغاري مذنب بالتورط في عمليات احتيال وغسيل أموال وجرائم منظمة.
إدانة مشتبه به في غسل الأموال
سيصدر الحكم النهائي ضد إيوسينوف في 12 يناير من العام المقبل. وقد كشفت هيئة المحلفين الفيدرالية أن شركاءdent، المقيم في كنتاكي، والمقيمين في رومانيا، نشروا إعلانات ترويجية على موقعي كريغزلست وإيباي لمنتجات وهمية قيّمة، من بينها سيارات، ما أدى إلى الاحتيال على نحو 900 مواطن أمريكي.
أن المحتالين قدموا لضحاياهم الساذجين أوراقًا مزورة ووثائق شحن تحمل شعارات علامات تجارية موثوقة لإضفاء الشرعية عليها. علاوة على ذلك، استأجرت العصابة موظفين مساعدين وفريقًا لخدمة العملاء لمعالجة مشاكل المشترين وحلها.
بعد إتمام الصفقة، كان مالك عملة RG Coin يحوّل الأموال النقدية إلى أصول رقمية ويرسلها إلى ملاذات ضريبية. ووفقًا لنتائج هيئة المحلفين، تعمّد إيوسيفوف تقديم خدماته لشبكة غسيل الأموال لمدة ثلاث سنوات على الأقل، من سبتمبر 2015 إلى ديسمبر 2018، حيث قام بتبادل ما يزيد عن 4.9 مليون دولار من عملة البيتكوين مع الأعضاء الأربعة الآخرين في الشبكة.
تعاون عملاء فيدراليون أمريكيون مع وحدات إنفاذ القانون الرومانية لتوجيه الاتهام إلى المحتالين. يُعدّ المواطن البلغاري أحد المشتبه بهم السبعة عشر الذين تمت محاكمتهم في هذه القضية، بينما لا يزال المجرمون الثلاثة الآخرون فارين. وقد رحّلت السلطات الفيدرالية أكثر من اثني عشر مشتبهاً من رومانيا إلى الولايات المتحدة لإدانتهم.
ارتفاع في جرائم العملات المشفرة
خلصت دراسة أجرتها شركة "سايفرTrac" المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين في يونيو الماضي، إلى أن قيمة الأموال المختلسة عبر الأصول الرقمية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 تجاوزت مليار دولار. وأشار التقرير كذلك إلى أنه إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد ترتفع القيمة الإجمالية للأصول المشفرة المسروقة هذا العام لتتجاوز إجمالي عام 2019 البالغ 4.5 مليار دولار.
