تقرير: استغلال جهات برمجيات الفدية والمحتالين لتقنية التعدين السحابي لغسيل الأموال بالعملات المشفرةبدأت السلطات في إستونيا تثير مخاوف من تورط العديد منdentالإلكترونيين في إستونيا في عمليات احتيال بالعملات المشفرة.
بحسب وحدة الاستخبارات المالية التابعة للشرطة، تورطت شركات مسجلة في الخارج ويرأسها مقيم إلكتروني في إستونيا dent عمليات احتيال واسعة النطاق. ويُشتبه في أن بعض هذه الشركات قد نظمت عمليات احتيال في مجال عروض العملات الرقمية الأولية ( ICO ) في الماضي.
ألحقت هذه التصرفات من جانب الشركاتdentالإلكترونيين في إستونيا ضرراً بجهود التحول الرقمي في البلاد، وأدت إلى انعدام الثقة في نظام الإقامة الإلكترونية، dent على سمعة إستونيا الدولية.
ووفقاً للشرطة، فإن هذه الأنشطة تلقي بظلالها على التطلعات الرقمية لإستونيا حيث أن البلاد خرجت لتوها من فضيحة غسيل أموال بقيمة 220 مليار دولار.
تمرد الجهات التنظيمية وفرض عقوبات علىdentالإلكترونيين في إستونيا
في أعقاب التحذير من عمليات الاحتيال، تتحمل شركات العملات المشفرة العبء الأكبر. وقالت الشرطة إن "ارتباطاً وثيقاً" معdentالإلكترونيين يزيد من خطر الإضرار بسمعة قطاع العملات المشفرة في إستونيا.
كشفت التقارير أن ثلث شركات العملات الرقمية على الأقل لديها مقيم إلكتروني واحد على الأقل في إستونيا dent ذي صلة. وقد دفع هذا الأمر الجهات التنظيمية الإستونية إلى إلغاء تراخيص أكثر من 500 شركة في مجال العملات الرقمية. وانخفض المرخصة للعمل في هذا المجال
في حين أن الفضيحة قد تسببت بالفعل في أضرار كافية لجهود التحول الرقمي في إستونيا، فمن المتوقع أن يؤدي تورطdentالإلكترونيين في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة إلى تفاقم سمعتها.
لكن السلطات المحلية تعتقد أن معالجة هذه المشكلة يمكن أن تعيد التوازن إلى البرنامج.
حول الإقامة الإلكترونية في إستونيا
بدأ برنامج الإقامة الإلكترونية في إستونيا عام 2014 لمساعدة البلاد على التعافي من خمسين عاماً من الاحتلال السوفيتي. يُمكّن البرنامج المواطنين الأجانب من الحصول على الجنسية الإستونية بغض النظر عن مكان إقامتهم. كما يسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات في إستونيا، وإجراء المعاملات المصرفية، ومعالجة المدفوعات، ودفع الضرائب فيها.
أصبح العديد من الشخصيات المعروفة في جميع أنحاء العالم مواطنين إستونيين بفضل برنامج الإقامة الإلكترونية.
يُعد رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتيم دريبر، وغاي كاواساكي، وبن هورويتز من بين الأسماء الكبيرة التي حصلت على الجنسية الإستونية من خلال برنامج الإقامة الإلكترونية.
