Эстонские э-резиденты — рассадник криптомошенников
Хакеры-вымогатели и мошенники используют облачный майнинг для отмывания криптовалют: отчёт
Власти Эстонии начинают бить тревогу: несколько эстонских э-резидентов вовлечены в те или иные криптомошеннические схемы.
Согласно финансовому разведывательному управлению полиции, компании, зарегистрированные за рубежом и возглавляемые эстонскими э-резидентами, были вовлечены в масштабные схемы выхода (exit scams). Некоторые из этих фирм подозреваются в организации мошеннических схем с первичным предложением монет (ICO) в прошлом.
Такие действия фирм и эстонских э-резидентов нанесли ущерб усилиям страны по цифровизации. Это вызвало большое недоверие к программе э-резидентства и подорвало международную репутацию Эстонии.
Согласно данным полиции, эта деятельность бросает тень на цифровые устремления Эстонии, поскольку страна только выходит из скандала с отмыванием денег на сумму 220 миллиардов долларов.
Регуляторы выступают против санкций в отношении эстонских э-резидентов
После предупреждения о мошенничестве криптокомпании несут основной удар. Полиция заявила, что «значительная связь» с э-резидентами повышает риск репутационного ущерба в эстонском криптосекторе.
Они раскрыли, что как минимум треть криптокомпаний имеет как минимум одного эстонского э-резидента в качестве связанной стороны. Это привело эстонских регуляторов к отзыву лицензий у более чем 500 криптокомпаний. Количество фирм с криптолицензиями в Эстонии сократилось до 353 с более чем 1234, существовавших в прошлом году.
Хотя скандал уже нанес достаточно серьезный ущерб цифровым инициативам Эстонии, участие ее э-резидентов в криптомошенничестве, как ожидается, ухудшит ее репутацию.
Однако местные власти считают, что решение этой проблемы может вернуть здравый смысл в программу.
О программе э-резидентства Эстонии
Программа э-резидентства Эстонии была запущена в 2014 году, чтобы помочь стране восстановиться после 50 лет советской оккупации. Программа позволяет иностранным гражданам обладать эстонским гражданством независимо от их местоположения. Она также позволяет предпринимателям регистрировать компании в Эстонии, открывать банковские счета, обрабатывать платежи и платить налоги в Эстонии.
Многие известные личности по всему миру теперь являются гражданами Эстонии благодаря программе э-резидентства.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, Тим Дрейпер, Гай Кавасаки, Бен Хоровиц — некоторые из крупных имен, ставших гражданами Эстонии через программу э-резидентства.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
