Les e-dentestoniens sont un nid d'escrocs en cryptomonnaie

Les autorités estoniennes commencent à s'inquiéter du fait que plusieurs e-dentestoniens soient impliqués dans diverses escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Selon la cellule de renseignement financier de la police, des sociétés enregistrées à l'étranger et dirigées par des e-résidents estoniensdentimpliquées dans des escroqueries de grande ampleur. Certaines de ces entreprises sont soupçonnées d'avoir organisé des arnaques liées aux levées de fonds en cryptomonnaie (ICO) par le passé.

Ces agissements de la part d'entreprises et dedentélectroniques estoniens ont nui aux efforts de numérisation du pays. Ils ont engendré une grande méfiance envers le dispositif de résidence électronique et dent la réputation internationale de l'Estonie.

Selon la police, ces activités jettent une ombre sur les ambitions numériques de l'Estonie, alors que le pays sort à peine d'un scandale de blanchiment d'argent de 220 milliards de dollars.

Révoltes des régulateurs, sanctions contre l'Estonie, e-dent

Suite à l'alerte à la fraude, les entreprises de cryptomonnaies sont les plus touchées. La police a déclaré qu'un lien étroit avec e-dentaccroît le risque d'atteinte à la réputation du secteur estonien des cryptomonnaies.

Ils ont révélé qu'au moins un tiers des entreprises de cryptomonnaies ont au moins un résident numérique estoniendent leurs parties liées. Cette révélation a conduit les autorités estoniennes à révoquer la licence de plus de 500 entreprises du secteur. Le nombre d'entreprises autorisées à opérer dans le secteur des cryptomonnaies en Estonie est ainsi passé de plus de 1 234 l'année dernière à 353.

Alors que le scandale avait déjà causé suffisamment de tort aux efforts de numérisation de l'Estonie, l'implication de ses e-dentdans des escroqueries aux cryptomonnaies devrait encore aggraver sa réputation.

Les autorités locales estiment toutefois que s'attaquer à ce problème peut permettre de rétablir le bon fonctionnement du programme.

À propos de l'e-résidence en Estonie

Le programme de résidence électronique estonien a été lancé en 2014 pour aider le pays à se redresser après 50 ans d'occupation soviétique. Ce programme permet aux citoyens étrangers d'obtenir la nationalité estonienne, quel que soit leur lieu de résidence. Il permet également aux entrepreneurs de créer des entreprises en Estonie, d'y ouvrir des comptes bancaires, d'y effectuer des paiements et d'y payer leurs impôts.

De nombreuses personnalités de renommée internationale sont désormais citoyennes estoniennes grâce au programme de e-résidence.

L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, la chancelière allemande Angela Merkel, Tim Draper, Guy Kawasaki et Ben Horowitz sont quelques-unes des personnalités qui sont devenues citoyennes estoniennes grâce au programme de résidence électronique.