Les résidents e-Estonie, un vivier d'escrocs crypto
Les acteurs de rançongiciels et les escrocs exploitent le Cloud Mining pour le blanchiment de crypto : Rapport
Les autorités en Estonie commencent à s'inquiéter que plusieurs résidents e-Estonie soient impliqués dans une escroquerie crypto ou une autre.
Selon l'unité financière intelligente de la police, des entreprises enregistrées à l'étranger et dirigées par des résidents e-Estonie ont été impliquées dans des escroqueries de grande envergure. Certaines de ces firmes sont soupçonnées d'avoir organisé des escroqueries à l'Offre Initiale de Pièces (ICO) par le passé.
Ces actes de la part des entreprises et des résidents e-Estonie ont endommagé l'effort de numérisation du pays. Cela a suscité beaucoup de méfiance à l'exercice de l'e-résidence et porté atteinte à la réputation internationale de l'Estonie.
Selon la police, ces activités jettent une ombre sur les aspirations numériques de l'Estonie alors que le pays sort tout juste d'un scandale de blanchiment d'argent de 220 milliards de dollars.
Les régulateurs s'opposent aux sanctions contre les résidents e-Estonie
Suite à l'alerte aux escroqueries, les entreprises crypto en subissent les conséquences. La police a déclaré qu'une « connexion considérable » avec les résidents e-Estonie augmente le risque de dommages à la réputation dans le secteur crypto estonien.
Ils ont révélé qu'au moins un tiers des entreprises crypto ont au moins un résident e-Estonie en tant que partie liée. Cela a conduit les régulateurs estoniens à révoquer la licence de plus de 500 entreprises crypto. Le nombre d'entreprises disposant de licences crypto en Estonie a été réduit à 353, contre plus de 1 234 l'année dernière.
Bien que le scandale ait déjà causé suffisamment de dégâts aux efforts de numérisation de l'Estonie, l'implication de ses résidents e-Estonie dans des escroqueries crypto est susceptible d'empirer sa réputation.
Les autorités locales, cependant, croient que la résolution du problème peut ramener le sens commun au programme.
À propos de l'e-résidence estonienne
Le programme d'e-résidence estonien a débuté en 2014 pour aider le pays à se relancer après 50 ans d'occupation soviétique. Le programme permet aux citoyens étrangers de posséder la citoyenneté estonienne, où qu'ils se trouvent. Il permet également aux entrepreneurs de former des entreprises en Estonie, de banker, de traiter les paiements et de payer des impôts en Estonie.
De nombreuses personnalités bien connues dans le monde sont désormais citoyens estoniens grâce au programme d'e-résidence.
L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, la chancelière allemande Angela Merkel, Tim Draper, Guy Kawasaki, Ben Horowitz sont quelques grands noms qui sont devenus citoyens estoniens grâce au programme d'e-résidence.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin aime rédiger des articles sur l'actualité des cryptomonnaies, en plus d'être un passionné de crypto. Il possède un don pour l'analyse des sujets et pour tenir les gens informés de ce qui se passe dans le monde entier. Il estime que la blockchain et les cryptomonnaies sont les systèmes de confiance mutuelle les plus utiles jamais conçus.
