Residentes e da Estônia, um pool de golpistas de cripto

As autoridades na Estônia estão começando a levantar alarme de que vários residentes e da Estônia estão envolvidos em um golpe de cripto ou outro.

De acordo com a unidade financeira inteligente da polícia, empresas registradas no exterior e lideradas por um residente e da Estônia estão envolvidas em golpes de saída em larga escala. Algumas dessas empresas são suspeitas de ter organizado golpes de Oferta Inicial de Moedas (ICO) no passado.

Esses atos por empresas e residentes e da Estônia danificaram o esforço de digitalização do país. Isso trouxe muita desconfiança ao exercício de residência eletrônica e prejudicou a reputação internacional da Estônia.

De acordo com a polícia, essas atividades lançam uma sombra sobre as aspirações digitais da Estônia, pois o país está apenas saindo de um escândalo de lavagem de dinheiro de US$ 220 bilhões.

Reguladores revoltam-se com sanções a residentes e da Estônia

Após o alerta de golpe, as empresas de cripto estão sofrendo as consequências. A polícia disse que uma “conexão considerável” com residentes e está aumentando o risco de dano reputacional no setor de cripto estoniano.

Eles revelaram que pelo menos um terço das empresas de cripto têm pelo menos um residente e da Estônia como parte relacionada. Isso levou os reguladores estonianos a revogar a licença de mais de 500 empresas de cripto. O número de empresas com licenças de cripto na Estônia foi reduzido para 353, de mais de 1.234 que existiam no ano passado.

Enquanto o escândalo já causou danos suficientes aos esforços de digitalização da Estônia, o envolvimento de seus residentes e em golpes de cripto deve piorar sua reputação.

As autoridades locais, no entanto, acreditam que lidar com o problema pode trazer de volta a sanidade ao programa.

Sobre a residência eletrônica da Estônia

O programa de residência eletrônica da Estônia começou em 2014 para ajudar o país a se reiniciar após 50 anos de ocupação soviética. O programa permite que cidadãos estrangeiros possuam cidadania estoniana, independentemente de onde estejam. Também permite que empreendedores formem empresas na Estônia, bancárias, processem pagamentos e paguem impostos na Estônia.

Muitas pessoas bem conhecidas em todo o mundo agora são cidadãs estonianas graças ao programa de residência eletrônica.

O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, a chanceler alemã Angela Merkel, Tim Draper, Guy Kawasaki, Ben Horowitz são alguns dos grandes nomes que se tornaram cidadãos estonianos através do programa de residência eletrônica.