I residenti elettronici estoni sono un serbatoio di truffatori crypto

Le autorità in Estonia stanno iniziando a sollevare l'allarme che diversi residenti elettronici estoni sono coinvolti in una truffa crypto o nell'altra.

Secondo l'unità di intelligence finanziaria della polizia, le società registrate all'estero e guidate da un residente elettronico estone sono state coinvolte in grandi truffe di uscita. Alcune di queste aziende sono sospettate di aver organizzato truffe di Initial Coin Offering (ICO) in passato.

Questi atti da parte di aziende e residenti elettronici estoni hanno danneggiato lo sforzo di digitalizzazione del paese. Hanno portato molta sfiducia nell'esercizio dell'e-residency e hanno messo un dente nell'immagine internazionale dell'Estonia.

Secondo la polizia, queste attività gettano un'ombra sulle aspirazioni digitali dell'Estonia poiché il paese sta appena uscendo da uno scandalo di riciclaggio di denaro da $220 miliardi.

I regolatori si ribellano alle sanzioni ai residenti elettronici estoni

Dopo l'allarme truffa, le aziende crypto stanno subendo il brunt. La polizia ha detto che una "connessione considerevole" con i residenti elettronici sta aumentando il rischio di danno reputazionale nel settore crypto estone.

Hanno rivelato che almeno un terzo delle aziende crypto ha almeno un residente elettronico estone come parte correlata. Questo ha portato i regolatori estoni a revocare la licenza di oltre 500 aziende crypto. Il numero di aziende con licenze crypto in Estonia è stato ridotto a 353 da oltre 1.234 che esistevano lo scorso anno.

Mentre lo scandalo aveva già causato danni sufficienti agli sforzi di digitalizzazione dell'Estonia, il coinvolgimento dei suoi residenti elettronici nelle truffe crypto è probabile che peggiori la sua reputazione.

Le autorità locali, tuttavia, credono che affrontare il problema possa riportare la sanità nel programma.

Riguardo all'e-residency estone

Il programma di e-residency estone è iniziato nel 2014 per aiutare il paese a riavviarsi dopo 50 anni di occupazione sovietica. Il programma consente ai cittadini stranieri di possedere la cittadinanza estone indipendentemente da dove si trovano. Consente anche agli imprenditori di formare aziende in Estonia, bancari, elaborare pagamenti e pagare tasse in Estonia.

Molti individui ben noti in tutto il mondo sono ora cittadini estoni grazie al programma di e-residency.

L'ex Primo Ministro del Giappone Shinzo Abe, il Cancelliere tedesco Angela Merkel, Tim Draper, Guy Kawasaki, Ben Horowitz sono alcuni dei grandi nomi che sono diventati cittadini estoni attraverso il programma di e-residency.