Estonia e-dentè un pool di truffatori di criptovalute

Le autorità estoni stanno iniziando a lanciare l'allarme sul coinvolgimento di diversidentestoni online in varie truffe legate alle criptovalute.

Secondo l'unità di intelligence finanziaria della polizia, società registrate all'estero e guidate da un residente elettronico in Estoniadenta offerte iniziali di criptovalute ( state coinvolte in truffe di tipo "exit scam" su larga scala. Alcune di queste società sono sospettate di aver organizzato in passato truffe legate ICO )

Queste azioni da parte di aziende e didentelettronici estoni hanno danneggiato gli sforzi di digitalizzazione del paese. Hanno generato molta sfiducia nel programma di residenza elettronica e hanno dent la reputazione internazionale dell'Estonia.

Secondo la polizia, queste attività gettano un'ombra sulle aspirazioni digitali dell'Estonia, proprio mentre il Paese si sta riprendendo da uno scandalo di riciclaggio di denaro da 220 miliardi di dollari.

Le autorità di regolamentazione si ribellano e sanzionano l'Estonia e i residentident

A seguito dell'allarme truffa, le aziende di criptovalute stanno subendo le conseguenze maggiori. La polizia ha affermato che una "significativa connessione" con identonline sta aumentando il rischio di danni alla reputazione del settore delle criptovalute in Estonia.

Hanno rivelato che almeno un terzo delle società di criptovalute ha almeno un residente elettronico estonedent parte correlata. Ciò ha portato le autorità di regolamentazione estoni a revocare la licenza a oltre 500 società di criptovalute. Il numero di società con licenza per le criptovalute in Estonia si è ridotto a 353, rispetto alle oltre 1.234 esistenti lo scorso anno.

Sebbene lo scandalo avesse già causato danni considerevoli agli sforzi di digitalizzazione dell'Estonia, si prevede che il coinvolgimento dei suoidentdigitali in truffe legate alle criptovalute peggiorerà ulteriormente la sua reputazione.

Le autorità locali, tuttavia, ritengono che affrontare il problema possa riportare la razionalità nel programma.

Informazioni sulla residenza elettronica in Estonia

Il programma di residenza elettronica estone è stato avviato nel 2014 per aiutare il Paese a riprendersi da 50 anni di occupazione sovietica. Il programma consente ai cittadini stranieri di ottenere la cittadinanza estone indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Permette inoltre agli imprenditori di costituire società in Estonia, aprire conti bancari, elaborare pagamenti e pagare le tasse in Estonia.

Grazie al programma di residenza elettronica, molte personalità di spicco in tutto il mondo sono ora cittadine estoni.

L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, la cancelliera tedesca Angela Merkel, Tim Draper, Guy Kawasaki e Ben Horowitz sono solo alcuni dei personaggi di spicco che hanno ottenuto la cittadinanza estone grazie al programma di residenza elettronica.