RG Coin Börsengründer wegen Geldwäsche verurteilt

• RG Coin Gründer wegen Geldwäsche verurteilt

• Iossofov operierte als Teil eines internationalen Auktionsbetrugsnetzwerks

• Iossofov wird am 2021 verurteilt

Der Inhaber der RG Coin Krypto-Börsenplattform, Rossen Iossifov, ein 53-jähriger bulgarischer International, wurde beschuldigt, ein Geldwäscheschema zu betreiben, als Bestandteil eines multinationalen Auktionsverschwörungsprojekts. Nach vierzehn Tagen Gerichtsverhandlungen in den Vereinigten Staaten kam ein Bundesgeschworenengericht zu dem Schluss, dass der bulgarische Bürger schuldig war, an Geldwäschebetrug und organisierten Verbrechen beteiligt gewesen zu sein.

Geldwäscheverdächtiger verurteilt

Das Endurteil gegen Iossinov wird am 12. Januar nächsten Jahres verkündet. Das Bundesgeschworenengericht stellte fest, dass in Rumänien ansässige Verbündete der verurteilten Kentucky-Bewerber Werbeinhalte auf Craigslist und eBay für wertlose, nicht existierende Produkte, einschließlich Autos, posteten und dabei ungefähr 900 US-Bürger betrügten.

Die Betrüger stellten angeblich ahnungslosen Opfern gefälschte Papiere und Konsignationspapiere vor, die Embleme vertrauenswürdiger Marken zuschrieben, um legitim zu erscheinen. Darüber hinaus stellte die Bande Hilfskräfte und ein Kundenservice-Team ein, um die Schwierigkeiten der Käufer zu bewältigen und Probleme zu mildern.

Nach Abschluss eines Deals verwandelte der RG Coin-Inhaber das Fiat in digitale Assets und übertrug die Gelder in Steueroasen. Nach den Erkenntnissen der Geschworenen bot Iossifov absichtlich Dienste für die Geldwäschering für mindestens drei Jahre an, von September 2015 bis Dezember 2018, und tauschte über 4,9 Millionen US-Dollar BTC mit den anderen vier Ringmitgliedern.

Die US-Bundesbehörden schlossen sich mit rumänischen Strafverfolgungseinheiten zusammen, um die Betrüger anzuklagen. Der bulgarische Staatsbürger ist einer der 17 Verdächtigen, die in Verbindung mit der Klage angeklagt wurden, wobei die anderen drei Kriminellen derzeit auf der Flucht sind. Die Feds deportierten über 12 Verdächtige aus Rumänien in die Vereinigten Staaten zur Verurteilung.

Anstieg der Kryptowährungskriminalität

Eine Studie der Blockchain-Intelligence-Firma CypherTrace aus dem Juni kam zu dem Schluss, dass der Wert der durch digitale Assets veruntreuten betrügerischen Gelder während der ersten fünf Monate des Jahres 2020 über 1 Milliarde US-Dollar betrug. Der Bericht stellte weiter fest, dass, wenn die Angelegenheiten im gleichen Tempo fortgesetzt würden, der gesamte Wert der in diesem Jahr gestohlenen Krypto-Assets den Gesamtwert von 2019 von 4,5 Milliarden US-Dollar übertreffen könnte.