- Основатель RG Coin осужден за отмывание денег
- Иосифов действовал в составе международной сети мошенничества с аукционами
- Иосифов будет приговорен к наказанию в январе 2021
Владелец платформы криптобиржи RG Coin, 53-летний болгарский гражданин Россен Иосифов, обвиняется в организации схемы отмывания денег в рамках многонационального проекта по сговору на аукционах. После четырнадцати дней судебных слушаний в Соединенных Штатах федеральное жюри пришло к выводу, что болгарский гражданин виновен в участии в мошенничестве с отмыванием денег и организованной преступной деятельности.
Подозреваемый в отмывании денег осужден
Окончательный приговор в отношении Иосифова будет вынесен 12 января следующего года. Федеральное жюри установило, что румынские сообщники осужденных жителей Кентукки размещали рекламный контент на Craigslist и eBay для ценных несуществующих товаров, включая автомобили, обманув примерно 900 граждан Соединенных Штатов в процессе.
Мошенники, по слухам, представляли не подозревающих ничего жертвам поддельные документы и консигнационные бумаги, приписывая эмблемы надежных брендов, чтобы выглядеть легитимно. Кроме того, банда наняла вспомогательный персонал и службу поддержки клиентов для решения проблем покупателей и смягчения проблем.
После закрытия сделки владелец RG Coin превращал фиатные деньги в цифровые активы и переводил средства в налоговые гавани. Согласно выводам жюри, Иосифов намеренно предоставлял услуги кольцу по отмыванию денег как минимум в течение трех лет, с сентября 2015 года по декабрь 2018 года, обменивая более 4,9 миллиона долларов в BTC на других четырех членов кольца.
Федеральные агенты Соединенных Штатов объединились с румынскими правоохранительными органами для предъявления обвинений мошенникам. Болгарский гражданин является одним из 17 подозреваемых, против которых выдвинуты обвинения в связи с этим судебным делом, в то время как остальные трое преступников все еще находятся в бегах. Федеральные агенты депортировали более 12 подозреваемых из Румынии в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности.
Рост преступлений в сфере криптовалют
Исследование, проведенное компанией по блокчейн-аналитике CypherTrace еще в июне, пришло к выводу, что стоимость мошеннических средств, присвоенных через цифровые активы в течение первых пяти месяцев 2020 года, превысила 1 миллиард долларов. В отчете также отмечается, что если дела продолжатся в том же темпе, общая стоимость криптоактивов, украденных в этом году, может превысить показатель 2019 года в 4,5 миллиарда долларов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Арнольд Кирими
Арнольд — энтузиаст криптовалют и блокчейна. Эксперт по коммуникациям, увлечённый жёсткой журналистикой, он постоянно ищет самые свежие события в мире криптовалют. Его вдохновляют слова Билла Гейтса: «Биткоин — это технологический триумф».
