- Основатель RG Coin осужден за отмывание денег
- Иосифов действовал в составе международной сети мошенничества в сфере аукционов
- Приговор Иософову будет вынесен в январе 2021 года
Владелец криптовалютной биржи RG Coin, 53-летний гражданин Болгарии Росен Иосифов, обвиняется в организации схемы отмывания денег в рамках международного аукционного сговора. После четырнадцати дней судебных слушаний в США федеральное жюри присяжных пришло к выводу, что гражданин Болгарии виновен в мошенничестве с отмыванием денег и участии в организованной преступности.
Подозреваемый в отмывании денег осужден
Окончательный приговор по делу Иосинова будет вынесен 12 января следующего года. Федеральное жюри присяжных установило, что сообщники осужденногоdentКентукки, проживающие в Румынии, размещали на Craigslist и eBay рекламные материалы ценных несуществующих товаров, включая автомобили, тем самым обманув около 900 граждан США.
Мошенники предположительно предоставляли ничего не подозревающим жертвам поддельные документы и товарные накладные, на которых были изображены логотипы надёжных брендов, чтобы создать впечатление подлинности. Кроме того, банда наняла вспомогательный персонал и службу поддержки клиентов, чтобы решать проблемы покупателей и минимизировать их .
После заключения сделки владелец RG Coin должен был преобразовать фиатные средства в цифровые активы и перевести их в налоговые убежища. Согласно выводам присяжных, Иосифов намеренно оказывал услуги преступной группировке по отмыванию денег в течение как минимум трёх лет, с сентября 2015 года по декабрь 2018 года, передав более 4,9 млн долларов в биткоинах остальным четырём участникам группировки.
Федеральные агенты США объединили усилия с румынскими правоохранительными органами, чтобы предъявить мошенникам обвинение. Гражданин Болгарии — один из 17 подозреваемых, привлеченных к ответственности по этому иску, остальные трое преступников в настоящее время находятся в бегах. Федеральные агенты депортировали более 12 подозреваемых из Румынии в США для вынесения обвинительного приговора.
Рост преступлений, связанных с криптовалютой
Исследование, проведённое компанией CypherTrac, специализирующейся на блокчейн-аналитике, в июне, показало, что объём средств, похищенных мошенническим путём через цифровые активы за первые пять месяцев 2020 года, превысил 1 миллиард долларов. В отчёте также отмечается, что если ситуация продолжит развиваться такими же темпами, общая стоимость криптоактивов, украденных в этом году, может превзойти показатель 2019 года, составивший 4,5 миллиарда долларов.
