RG Coin交易所创始人因洗钱罪被判有罪

• RG Coin创始人因洗钱罪被判有罪

• 伊奥索福夫是国际拍卖欺诈网络的一员。

• 伊奥索福夫将于2021年1月被判刑

RG Coin加密货币交易平台的所有者、53岁的保加利亚国脚罗森·伊奥西福夫被指控参与 洗钱活动，这是跨国拍卖阴谋的一部分。经过在美国为期14天的庭审，联邦陪审团裁定这位保加利亚公民犯有洗钱欺诈和有组织犯罪罪行。

洗钱嫌疑人被定罪

对伊奥西诺夫的最终判决将于明年1月12日宣判。联邦陪审团发现，这名被定罪的肯塔基州居民的罗马尼亚同伙在Craigslist和eBay上发布dent广告，兜售包括汽车在内的根本不存在的贵重物品，在此过程中诈骗了约900名美国公民。

诈骗 分子 向毫无戒心的受害者出示伪造的文件和货运单据，并冒用知名品牌的标志，使其误以为是合法产品。此外，该团伙还雇佣了辅助人员和客户服务团队，负责处理买家遇到的问题并尽量减少损失。 

交易完成后，RG Coin的所有者会将法币兑换成数字资产，并将资金转移到避税天堂。根据陪审团的调查结果，从2015年9月到2018年12月，伊奥西福夫至少在三年时间内蓄意向洗钱团伙提供服务，为该团伙的其他四名成员兑换了价值超过490万美元的比特币。

美国联邦探员与罗马尼亚执法部门联手，对这些诈骗犯提起诉讼。 这名保加利亚籍嫌疑人是因这起诉讼而被起诉的17名嫌疑人之一，其余三名罪犯目前在逃。 联邦政府已将12名嫌疑人从罗马尼亚遣返回美国接受审判。

加密货币犯罪率上升

区块链情报公司CypherTrac在今年6月进行的一项研究得出结论，2020年前五个月通过数字资产被盗的欺诈资金价值超过10亿美元。该报告还指出，如果这种情况持续下去，今年被盗加密资产的总价值可能会超过2019年的45亿美元。