RG Coin交易所创始人因洗钱罪被判有罪

• RG Coin创始人因洗钱罪被判有罪

• Iossofov作为国际拍卖欺诈网络的一部分运作

• Iossofov将于1月2021日宣判

RG Coin加密货币交易平台所有者、53岁的保加利亚国际公民Rossen Iossifov被指控运营一个洗钱计划，作为跨国拍卖阴谋项目的一部分。经过美国为期十四天的法庭听证，联邦陪审团裁定该保加利亚公民犯有参与洗钱欺诈和有组织犯罪罪。

洗钱嫌疑人被判有罪

对Iossinov的最终判决将于明年1月12日下达。联邦陪审团发现，被定罪的肯塔基州居民的罗马尼亚关联者在Craigslist和eBay上发布了关于有价值的虚假产品（包括汽车）的宣传内容，在此过程中欺骗了约900名美国公民。

据称，骗子向毫无戒心的受害者提供了伪造的文件和寄售文件，使可信品牌的标志看起来合法。此外，该团伙雇佣了辅助人员和客户服务团队来处理买家的困难并缓解问题。

达成协议后，RG Coin所有者会将法币转换为数字资产，并将资金转移到避税天堂。根据陪审团的调查结果，Iossifov故意向洗钱团伙提供服务长达三年，从2015年9月到2018年12月，与其他四名团伙成员交换了超过490万美元的BTC。

美国联邦特工与罗马尼亚执法部门合作，起诉这些骗子。该保加利亚国民是17名因这起诉讼被起诉的嫌疑人之一，另外三名罪犯目前在逃。联邦特工将12名以上的嫌疑人从罗马尼亚驱逐到美国以进行定罪。

加密货币犯罪增加

区块链智能公司CypherTrace在6月份进行的一项研究得出结论，2020年前五个月通过数字资产盗用的欺诈资金价值超过10亿美元。报告进一步指出，如果事态以同样的速度发展，今年被盗的加密资产总价值可能会超过2019年的45亿美元总额。