- RG Coin创始人因洗钱罪被判有罪
- 伊奥索福夫是国际拍卖欺诈网络的一员。
- 伊奥索福夫将于2021年1月被判刑
RG Coin加密货币交易平台的所有者、53岁的保加利亚国脚罗森·伊奥西福夫被指控参与洗钱活动，这是跨国拍卖阴谋的一部分。经过在美国为期14天的庭审，联邦陪审团裁定这位保加利亚公民犯有洗钱欺诈和有组织犯罪罪行。
洗钱嫌疑人被定罪
对伊奥西诺夫的最终判决将于明年1月12日宣判。联邦陪审团发现，这名被定罪的肯塔基州居民的罗马尼亚同伙在Craigslist和eBay上发布dent广告，兜售包括汽车在内的根本不存在的贵重物品，在此过程中诈骗了约900名美国公民。
诈骗分子向毫无戒心的受害者出示伪造的文件和货运单据，并冒用知名品牌的标志，使其误以为是合法产品。此外，该团伙还雇佣了辅助人员和客户服务团队来处理买家遇到的问题并尽量减少损失。
交易完成后，RG Coin的所有者会将法币兑换成数字资产，并将资金转移到避税天堂。根据陪审团的调查结果，从2015年9月到2018年12月，伊奥西福夫至少在三年时间内蓄意向洗钱团伙提供服务，为该团伙的其他四名成员兑换了价值超过490万美元的比特币。
美国联邦探员与罗马尼亚执法部门联手，对这些诈骗犯提起诉讼。这名保加利亚籍嫌疑人是因这起诉讼而被起诉的17名嫌疑人之一，其余三名罪犯目前在逃。联邦政府已将12名嫌疑人从罗马尼亚遣返回美国接受审判。
加密货币犯罪率上升
区块链情报公司CypherTrac在今年6月进行的一项研究得出结论，2020年前五个月通过数字资产被盗的欺诈资金价值超过10亿美元。该报告还指出，如果这种情况持续下去，今年被盗加密资产的总价值可能会超过2019年的45亿美元。
