Le fondateur de l'échange RG Coin reconnu coupable de blanchiment d'argent

• Le fondateur de RG Coin reconnu coupable de blanchiment d'argent

• Iossofov opérait au sein d'un réseau international de fraude aux enchères

• Iossofov sera condamné en janvier 2021

Le propriétaire de la plateforme d'échange de crypto-monnaies RG Coin, Rossen Iossifov, un ressortissant bulgare international de 53 ans, a été accusé d'avoir dirigé un schéma de blanchiment d'argent, dans le cadre d'un projet de conspiration aux enchères multinationales. Après quatorze jours d'audiences devant un tribunal aux États-Unis, un jury fédéral a conclu que le citoyen bulgare était coupable d'avoir participé à une fraude au blanchiment d'argent et à des crimes organisés.

Suspect de blanchiment d'argent reconnu coupable

Le jugement final contre Iossinov sera rendu le 12 janvier prochain. Le jury fédéral a découvert que des associés basés en Roumanie des résidents du Kentucky condamnés ont publié du contenu promotionnel sur Craigslist et eBay pour des produits précieux inexistants, notamment des voitures, arnaquant environ 900 citoyens américains dans le processus.

Les escrocs auraient présenté à des victimes inconscientes des documents falsifiés et des papiers de consignation attribuant les emblèmes de marques fiables pour paraître légitimes. De plus, le gang a embauché du personnel auxiliaire et une équipe de service client pour répondre aux difficultés des acheteurs et atténuer les problèmes.

Après avoir conclu une affaire, le propriétaire de RG Coin transformerait la monnaie fiduciaire en actifs numériques et transmettrait les fonds vers des paradis fiscaux. Selon les conclusions du jury, Iossifov a délibérément offert des services au réseau de blanchiment d'argent pendant au moins trois ans, de septembre 2015 à décembre 2018, échangeant plus de 4,9 millions de dollars en BTC avec les quatre autres membres du réseau.

Les agents fédéraux des États-Unis se sont alliés aux unités de police roumaines pour inculper les escrocs. Le ressortissant bulgare est l'un des 17 suspects qui ont été poursuivis en lien avec le procès, les trois autres criminels étant actuellement en fuite. Les fédéraux ont expulsé plus de 12 suspects de Roumanie vers les États-Unis pour condamnation.

Augmentation des crimes liés aux cryptomonnaies

Une étude menée par la firme d'intelligence blockchain, CypherTrace, en juin, a conclu que la valeur des fonds frauduleux détournés via des actifs numériques au cours des cinq premiers mois de 2020 s'élevait à plus d'un milliard de dollars. Le rapport a également noté que si les choses continuaient au même rythme, la valeur totale des actifs crypto volés cette année pourrait dépasser le total de 4,5 milliards de dollars de 2019.