- Le fondateur de RG Coin reconnu coupable de blanchiment d'argent
- Iossofov opérait dans le cadre d'un réseau international de fraude aux ventes aux enchères.
- Iossofov sera condamné en janvier 2021
Rossen Iossifov, un Bulgare de 53 ans, propriétaire de la plateforme d'échange de cryptomonnaies RG Coin, est accusé de blanchiment d'argent dans le cadre d'un vaste réseau de ventes aux enchères illicites à l'échelle internationale. Après quatorze jours d'audience aux États-Unis, un jury fédéral a conclu à sa culpabilité pour blanchiment d'argent et participation à des activités criminelles organisées.
Un suspect de blanchiment d'argent condamné
Le jugement définitif contre Iossinov sera rendu le 12 janvier prochain. Le jury fédéral a découvert que des complices basés en Roumanie, appartenant audentdu Kentucky condamné, avaient publié sur Craigslist et eBay des annonces pour des produits de valeur inexistants, notamment des voitures, escroquant ainsi environ 900 citoyens américains.
Les escrocs auraient présenté à leurs victimes, sans méfiance, de faux documents et des bons de livraison contrefaits, attribuant des logos de marques réputées à des clients légitimes. De plus, la bande avait engagé du personnel auxiliaire et une équipe de service client pour prendre en charge les difficultés des acheteurs et résoudre leurs problèmes.
Après avoir conclu une transaction, le propriétaire de RG Coin transformait la monnaie fiduciaire en actifs numériques et transférait les fonds vers des paradis fiscaux. Selon les conclusions du jury, Iossifov a délibérément offert ses services à ce réseau de blanchiment d'argent pendant au moins trois ans, de septembre 2015 à décembre 2018, en échangeant plus de 4,9 millions de dollars en bitcoins pour les quatre autres membres du réseau.
Les agents fédéraux américains ont collaboré avec les forces de l'ordre roumaines pour inculper les escrocs. Le ressortissant bulgare figure parmi les 17 suspects poursuivis dans le cadre de cette affaire ; les trois autres criminels sont actuellement en fuite. Les autorités fédérales ont extradé plus de 12 suspects de Roumanie vers les États-Unis pour qu'ils y soient jugés.
Augmentation des crimes liés aux cryptomonnaies
Une étude menée en juin dernier par la société d'analyse blockchain CypherTraca conclu que la valeur des fonds détournés frauduleusement via les actifs numériques au cours des cinq premiers mois de 2020 dépassait le milliard de dollars. Le rapport indiquait également que si la tendance se maintenait, la valeur totale des crypto-actifs volés cette année pourrait dépasser les 4,5 milliards de dollars enregistrés en 2019.
