- Fundador da RG Coin é condenado por lavagem de dinheiro
- Iossofov operava como parte de uma rede internacional de fraudes em leilões
- Iossofov será sentenciado em janeiro de 2021
O proprietário da plataforma de câmbio de criptomoedas RG Coin, Rossen Iossifov, um búlgaro de 53 anos, foi acusado de comandar um esquema de lavagem de dinheiro como parte de uma conspiração multinacional de leilões. Após quatorze dias de audiências judiciais nos Estados Unidos, um júri federal concluiu que o cidadão búlgaro era culpado de envolvimento em fraude de lavagem de dinheiro e crime organizado.
Suspeito de lavagem de dinheiro é condenado
A sentença final contra Iossinov será proferida em 12 de janeiro do próximo ano. O júri federal descobriu que associados do residente do Kentucky, já condenado, quedentna Romênia, publicaram anúncios no Craigslist e no eBay oferecendo produtos valiosos e inexistentes, incluindo carros, lesando aproximadamente 900 cidadãos dos Estados Unidos.
Os golpistas supostamente apresentavam às vítimas desavisadas documentos e comprovantes de remessa falsificados, atribuindo a elas emblemas de marcas confiáveis para que parecessem legítimos. Além disso, a quadrilha contratou pessoal auxiliar e uma equipe de atendimento ao cliente para lidar com as dificuldades dos compradores e solucionar problemas.
Após fechar um negócio, o proprietário da RG Coin transformava a moeda fiduciária em ativos digitais e transferia os fundos para paraísos fiscais. De acordo com as conclusões do júri, Iossifov ofereceu deliberadamente serviços à quadrilha de lavagem de dinheiro por pelo menos três anos, entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, intermediando mais de US$ 4,9 milhões em BTC para os outros quatro membros da quadrilha.
Agentes federais dos Estados Unidos uniram forças com as forças policiais romenas para indiciar os golpistas. O cidadão búlgaro é um dos 17 suspeitos que foram processados em conexão com o caso, enquanto os outros três criminosos estão foragidos. As autoridades federais deportaram mais de 12 suspeitos da Romênia para os Estados Unidos para serem julgados.
Aumento dos crimes com criptomoedas
Um estudo realizado pela empresa de inteligência em blockchain, CypherTrac, em junho, concluiu que o valor dos fundos fraudulentos desviados por meio de ativos digitais durante os primeiros cinco meses de 2020 ultrapassou US$ 1 bilhão. O relatório observou ainda que, se a situação continuar no mesmo ritmo, o valor total dos criptoativos roubados este ano poderá ultrapassar o total de US$ 4,5 bilhões de 2019.
