- Fundador da RG Coin condenado por lavagem de dinheiro
- Iossofov operou como parte de uma rede internacional de fraude de leilões
- Iossofov será sentenciado em janeiro 2021
O proprietário da plataforma de exchange de criptomoedas RG Coin, Rossen Iossifov, um internacional búlgaro de 53 anos, foi acusado de operar um esquema de lavagem de dinheiro, como parte de um projeto de conspiração de leilões multinacional. Após catorze dias de audiências judiciais nos Estados Unidos, um júri federal concluiu que o cidadão búlgaro era culpado de participar de fraude de lavagem de dinheiro e crimes organizados.
Suspeito de lavagem de dinheiro condenado
O julgamento final contra Iossinov será entregue em 12 de janeiro do próximo ano. O júri federal descobriu que associados da Romênia dos residentes condenados de Kentucky postaram conteúdo promocional no Craigslist e eBay por produtos valiosos inexistentes, incluindo carros, defraudando aproximadamente 900 cidadãos dos Estados Unidos no processo.
Os golpistas supostamente apresentaram vítimas desprevenidas com documentos falsos e papéis de consignação atribuindo emblemas de marcas confiáveis para parecerem legítimos. Além disso, a gangue contratou pessoal auxiliar e uma equipe de atendimento ao cliente para atender às dificuldades dos compradores e mitigar problemas.
Após fechar um acordo, o proprietário da RG Coin transformaria o fiat em ativos digitais e transmitiria os fundos para paraísos fiscais. De acordo com as descobertas do júri, Iossifov ofereceu deliberadamente serviços ao anel de lavagem de dinheiro por pelo menos três anos, abrangendo de setembro de 2015 a dezembro de 2018, intercambiando mais de US$ 4,9 milhões em BTC para os outros quatro membros do anel.
Os agentes federais dos Estados Unidos se uniram às unidades de aplicação da lei da Romênia para indiciar os golpistas. O nacional búlgaro é um dos 17 suspeitos que foram processados em conexão com a ação judicial, com os outros três criminosos atualmente foragidos. Os federais deportaram mais de 12 suspeitos da Romênia para os Estados Unidos para condenação.
Aumento nos crimes de criptomoeda
Um estudo conduzido pela empresa de inteligência em blockchain, CypherTrace, em junho, concluiu que o valor dos fundos fraudulentos desviados através de ativos digitais durante os primeiros cinco meses de 2020 estava acima de US$ 1 bilhão. O relatório observou ainda que, se as questões continuassem no mesmo ritmo, todo o valor dos ativos cripto roubados este ano pode aumentar para eclipsar o total de US$ 4,5 bilhões de 2019.
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Arnold Kirimi
Arnold é entusiasta de criptomoedas e blockchain. Especialista em comunicações com interesse em jornalismo investigativo, está sempre à caça dos últimos eventos no mundo das criptomoedas. É inspirado pelo que Bill Gates disse: 'Bitcoin é uma proeza tecnológica.'
