Il Dipartimento di Giustizia rivela un ampio monitoraggio delle operazioni Binance

I recenti impegni di conformità di Binancecon il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), annunciati l'8 dicembre, hanno fatto luce sull'ampia supervisione governativa delle operazioni dell'exchange di criptovalute. Un'analisi completa di John Reed Stark, ex funzionario della Securities and Exchange Commission (SEC), definisce i nuovi obblighi di conformità di Binancesimili alla "lista dei desideri di una società di consulenza", segnalando potenziali sfide future per la piattaforma.

Il Dipartimento di Giustizia rivela l’impegno di Binanceverso la conformità

Il documento dettagliato di 11 pagine delinea Binancel'impegno ditrac, fornitori e partner di joint venture", secondo l'analisi di Stark. Diverse divisioni della sezione penale del Dipartimento di Giustizia statunitense monitoreranno attentamente Binancele attività di a collaborare con le autorità, garantendo loro l'accesso a documenti, registri e risorse su richiesta. Tale accesso si estende alle informazioni riguardanti non solo la piattaforma di scambio stessa, ma anche i suoi "ex dipendenti, agenti, intermediari, consulenti, rappresentanti, distributori, licenziatari,

Tra queste, sezioni specializzate in riciclaggio di denaro e recupero di beni, sicurezza nazionale, controspionaggio, controllo delle esportazioni e l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel distretto occidentale di Washington. L'accordo rivela inoltre che l'accordo di patteggiamento di Binancecon il governo degli Stati Uniti prevede cinque anni di supervisione da parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Si prevede che questo livello di controllo senzadentavrà un costo finanziario significativo, poiché Binance sarà obbligata a fornire accesso, audit ed esami immediati.

Ciò includerà anche ispezioni da parte del Dipartimento di Giustizia, del FinCEN e di vari enti di regolamentazione finanziaria e forze dell'ordine. Stark descrive questo livello di controllo come una sorta di "colonscopia finanziaria" continua per tutto l'anno per l'azienda e, per estensione, per i suoi clienti. Binance e il suo ex CEO, Changpeng "CZ" Zhao, hanno riconosciuto di aver violato le leggi statunitensi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, accettando di pagare multe per un totale di 4,3 miliardi di dollari il 21 novembre.

La battaglia legale della SEC e le difficoltà di conformità di Binance

Gli atti giudiziari recentemente desecretati fanno parte di un nuovo documento depositato dalla SEC statunitense, che include le azioni esecutive e gli accordi transattivi del Dipartimento di Giustizia per rafforzare la sua causa contro Binance e Zhao. Il 5 giugno, la SEC ha inizialmente sporto denuncia contro Binance per 13 accuse, sostenendo offerte e vendite non registrate di token BNB e Binance USD (BUSD), nonché infrazioni relative ai prodotti Simple Earn e BNB Vault e al suo programma di staking. Inoltre, la SEC sostiene che Binance non abbia registrato la sua piattaforma Binance.com come exchange o agenzia di compensazione per broker-dealer.

Nel suo ultimo atto, la SEC chiede al tribunale di riconoscere i fatti presentati nell'accordo transattivo di Binancetramite un "avviso giudiziario", chiedendo essenzialmente al giudice di dichiarare vere le prove presentate senza una presentazione formale delle stesse, secondo Stark. Questo accordo rappresenta un elemento cruciale nella strategia della SEC per contestare la mozione di Binancedi archiviare il caso, minando le argomentazioni dell'exchange in merito alla sua presenza storica e alle sue operazioni negli Stati Uniti.

Binancee il Dipartimento di Giustizia statunitense ha evidenziato che, a marzo 2018, la piattaforma di scambio contava oltre tre milioni di clienti negli Stati Uniti e che, a giugno 2019, circa il 30% del suo traffico web proveniva dagli Stati Uniti. Gli sviluppi legali in corso sottolineano la crescente normativa a cui sono sottoposti i principali operatori del settore delle criptovalute, evidenziando la necessità di conformarsi alle normative finanziarie vigenti. Mentre la SEC rafforza le proprie accuse contro Binance e i suoi dirigenti, le ripercussioni di questa battaglia legale potrebbero plasmare il panorama normativo dell'intero settore delle criptovalute negli Stati Uniti e potenzialmente influenzare gli approcci normativi globali al mercato delle criptovalute in rapida evoluzione.