미국 법무부는 Binance 운영에 대한 광범위한 감시 사실을 공개했습니다

지난 12월 8일 공개된 Binance의 미국 법무부(DOJ) 규정 준수 약속은 암호화폐 거래소 운영에 대한 정부의 광범위한 감독을 드러냈습니다. 전 미국 증권거래위원회(SEC) 관계자인 존 리드 스타크는 Binance의 새로운 규정 준수 의무를 "컨설팅 회사의 희망 목록"과 같다고 분석하며, 이는 향후 플랫폼에 어려움을 초래할 수 있음을 시사한다고 밝혔습니다.

미국 법무부는 Binance의 규정 준수 의지를 공개했습니다

11페이지 분량의 상세한 문서 명시되어 있으며 Binance당국에 협조하겠다는 약속이trac업체, 공급업체 및 합작 투자 파트너"에 관한 정보까지 포함합니다. 미국 법무부 형사부의 여러 부서가 Binance의 활동을 면밀히 감시할 예정입니다.

여기에는 자금세탁 및 자산 회수, 국가 안보, 방첩, 수출 통제, 워싱턴 서부 지방 검찰청 등 관련 부서들이 포함됩니다. 또한 이번 합의에는 Binance가 미국 정부와 맺은 유죄 인정 합의에 따라 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 5년간의 감독을 받게 된다는 내용도 명시되어 있습니다. 이처럼 전례dent수준의 감시는 상당한 재정적 부담을 수반할 것으로 예상되며, Binance 즉각적인 접근, 감사 및 조사에 응해야 할 의무를 지게 됩니다.

여기에는 법무부(DOJ), 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 그리고 여러 금융 규제 기관 및 법 집행 기관의 검사도 포함됩니다. 스타크는 이러한 수준의 감독을 회사와 고객들이 연중 내내 지속적인 "금융 대장내시경 검사"를 받는 것과 같다고 표현했습니다. Binance 와 전 CEO인 창펑 "CZ" 자오는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 관련 미국 법률 위반을 인정하고 11월 21일 총 43억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다.

SEC의 법적 공방과 Binance의 규정 준수 문제

최근 공개된 법원 기록은 미국 증권거래위원회(SEC)가 제출한 새로운 서류의 일부로, 법무부(DOJ)의 집행 조치 및 합의 내용을 포함하여 Binance 와 자오밍 회장에 대한 SEC의 소송을 강화하는 데 활용되고 있습니다. SEC는 지난 6월 5일 Binance 상대로 13건의 혐의를 제기했는데, 여기에는 BNB 및 BUSD( Binance USD) 토큰의 미등록 제공 및 판매, 그리고 Simple Earn 및 BNB Vault 상품과 스테이킹 프로그램 관련 위반 사항이 포함됩니다. 또한 SEC는 Binance 자사 플랫폼인 Binance거래소 또는 브로커-딜러 청산 기관으로 등록하지 않았다고 주장합니다.

최근 제출된 서류에서 SEC는 법원에 Binance의 합의 내용에 대한 사실 인정을 요청하는 "사법적 고지"를 요구하고 있는데, 이는 사실상 공식적인 증거 제출 없이 판사가 제시된 증거를 사실로 선언해 달라는 요청이라고 스타크는 설명했다. 이 합의는 Binance의 소송 기각 신청에 맞서는 SEC 전략의 핵심 요소이며, 바이낸스의 미국 내 오랜 사업 활동 및 존재에 대한 주장을 약화시킨다.

Binance가 미국 법무부(DOJ)와 체결한 합의에 따르면, 2018년 3월 기준 바이낸스의 미국 고객 수는 300만 명을 넘어섰고, 2019년 6월 기준 웹 트래픽의 약 30%가 미국에서 발생했습니다. 이러한 법적 공방은 규제 당국 의 감시가 강화되고 있음을 보여주며, 기존 금융 규정 준수의 필요성을 강조합니다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 Binance 와 그 경영진에 대한 소송을 강화함에 따라, 이번 법적 공방의 여파는 미국 내 암호화폐 산업 전반의 규제 환경을 변화시키고, 빠르게 진화하는 암호화폐 시장에 대한 전 세계적인 규제 접근 방식에도 영향을 미칠 수 있습니다.