12月8日に公表されたBinance）の米国司法省（DOJ）に対するコンプライアンス義務に関する最近の声明は、同取引所の運営に対する政府の広範な監視を明らかにした。元証券取引委員会（SEC）職員のジョン・リード・スターク氏による包括的な分析では、 Binanceが新たに策定したコンプライアンス義務は「コンサルティング会社のウィッシュリスト」に似ていると指摘されており、同プラットフォームが今後直面するであろう課題を示唆している可能性がある。.
司法省が Binanceのコンプライアンスへの取り組みを明らかに
11ページにわたる詳細な 文書 概説されている BinanceBinanceBinanceBinanceBinancetrac取得者、請負業者、供給業者、および合弁事業パートナー」に関する情報にも及ぶ。司法省の刑事部門内の複数の部署が、 BinanceBinanceBinanceBinanceの活動を綿密に監視する予定だ。
これらには、マネーロンダリングと資産回収、国家安全保障、対諜報活動、輸出管理、そしてワシントン州西部地区連邦検事局を専門とするセクションが含まれます。また、この合意では、 Binanceと米国政府との司法取引に、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）による5年間の監視が含まれることも明らかにされています。この前例dentレベルの監視は、 Binance が即時のアクセス、監査、調査を提供する義務を負うことになるため、多大な経済的負担を伴うことが予想されます。.
これには、司法省、金融犯罪取締局（FinCEN）、そして様々な金融規制当局や法執行機関による検査も含まれます。スターク氏は、このレベルの監視は、同社、ひいては顧客を年間を通して継続的な「金融大腸内視鏡検査」にさらすようなものだと説明しています。 Binance とその前CEOであるチャンポン・“CZ”・ジャオ氏は、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する米国法に違反したことを認め、11月21日に総額43億ドルの罰金を支払うことに同意しました。.
SECの法廷闘争と Binanceのコンプライアンス闘争
最近公開された裁判記録は、米国証券取引委員会（SEC）による新たな提出書類の一部であり、司法省による執行措置と和解を盛り込み、 Binance とZhao氏に対する訴訟の強化を図っています。SECは当初6月5日に Binance に対し、 BNB および Binance USD（BUSD）トークンの未登録の募集・販売、Simple Earnおよび BNB Vault製品、そしてステーキングプログラムに関連する違反行為など、13件の訴追を行いました。さらにSECは、 Binance Binanceプラットフォームを取引所またはブローカーディーラー決済機関として登録していなかったと主張しています。.
スターク氏によると、SECは最新の提出書類において、「司法通知」を通じて Binanceとの和解で提示された事実を裁判所が認めることを求めており、これは実質的に、正式な証拠の提示なしに提示された証拠を真実であると裁判官に宣言するよう求めているものである。この和解は、 Binanceの訴訟棄却申立てに異議を唱えるSECの戦略において重要な要素となり、米国における取引所のこれまでの存在と運営に関する主張を弱めるものとなる。.
Binanceと米国司法省との和解合意によると、2018年3月時点で同取引所には300万人以上の米国顧客がおり、2019年6月時点ではウェブトラフィックの約30%が米国発であったことが明らかになった。一連の法的展開は、 規制当局の 監視強化を浮き彫りにし、既存の金融規制の遵守の必要性を強調している。SECが Binance とその幹部に対する訴訟を強化するにつれ、この法廷闘争の影響は、米国における仮想通貨業界全体の規制環境を形成し、急速に進化する仮想通貨市場に対する世界的な規制アプローチにも影響を与える可能性がある。
