美国司法部披露对 Binance 运营的广泛监控

Binance安于12月8日公布了其与美国司法部（DOJ）达成的最新合规承诺，这凸显了政府对这家加密货币交易所运营的广泛监管。美国证券交易委员会（SEC）前官员约翰·里德·斯塔克（John Reed Stark）的全面分析指出， Binance新近列出的合规义务如同“咨询公司的愿望清单”，这可能预示着该平台未来将面临诸多挑战。.

美国司法部披露 Binance对合规的承诺

这份长达11页的详细 文件 概述了 Binance承诺配合当局调查，并应要求提供文件、记录和资源。根据斯塔克的分析，这种访问权限不仅涵盖交易所本身的信息，还包括其“前员工、代理人、中间人、顾问、代表、分销商、被许可人trac承包商、供应商和合资伙伴”的信息。美国司法部刑事部门的多个分支机构将密切监控 Binance的活动。

这些部门包括专门负责洗钱和资产追回、国家安全、反间谍、出口管制以及华盛顿州西区联邦检察官办公室的机构。该协议还披露， Binance与美国政府达成的认罪协议涉及金融犯罪执法网络（FinCEN）为期五年的监管。这种dent审查力度预计将带来巨大的经济成本，因为 Binance 将有义务提供即时访问、审计和检查。.

这还将包括美国司法部、金融犯罪执法网络（FinCEN）以及各金融监管机构和执法机构的检查。斯塔克将这种程度的监管形容为让该公司及其客户全年接受持续不断的“金融结肠镜检查”。 Binance 及其前首席执行官赵长鹏（CZ）承认违反了美国有关洗钱和恐怖主义融资的法律，并于11月21日同意支付总计43亿美元的罚款。.

美国证券交易委员会的法律战与 Binance的合规困境

最近解封的法庭记录是美国证券交易委员会（SEC）提交的新文件的一部分，该文件整合了司法部（DOJ）的执法行动和和解协议，以加强其对 Binance 赵长的指控。SEC最初于6月5日对 Binance 提出13项指控，称其未经注册发行和销售 BNB 和 Binance 美元（BUSD）代币，以及与Simple Earn和 BNB Vault产品及其质押计划相关的违规行为。此外，SEC还指出， Binance 未能将其 Binance平台注册为交易所或经纪交易商清算机构。.

据斯塔克称， Binance和解协议中提出的事实，本质上是要求法官在未正式提交证据的情况下宣布已提出的证据属实。该和解协议是SEC挑战 Binance安驳回此案动议的关键策略，削弱了币安关于其在美国的历史存在和运营的论点。.

Binance与美国司法部达成的和解协议表明，截至2018年3月，该交易所在美国拥有超过300万用户；截至2019年6月，其约30%的网站流量来自美国。这一法律进展凸显了加密货币领域主要参与者面临的日益严格的 监管 审查，强调了遵守现有金融法规的必要性。随着美国证券交易委员会（SEC）加大对 Binance 及其高管的指控力度，这场法律战的影响可能会重塑美国加密货币行业的监管格局，并有可能影响全球对快速发展的加密货币市场的监管方式。