Le DOJ révèle une surveillance approfondie des opérations de Binance

Les récents engagements de conformité de Binance avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), dévoilés le 8 décembre, mettent en lumière la surveillance gouvernementale étendue des opérations de l'échange de cryptomonnaies. Une analyse complète par John Reed Stark, un ancien fonctionnaire de la Securities and Exchange Commission (SEC), caractérise les nouvelles obligations de conformité de Binance comme ressemblant à une « liste de souhaits de cabinet de conseil », signalant potentiellement des défis à venir pour la plateforme.

Le DOJ révèle l'engagement de Binance envers la conformité

Le document détaillé de 11 pages décrit l'engagement de Binance à coopérer avec les autorités, leur accordant l'accès aux documents, dossiers et ressources sur demande. Cet accès s'étend aux informations concernant non seulement l'échange lui-même, mais aussi ses « anciens employés, agents, intermédiaires, consultants, représentants, distributeurs, titulaires de licence, entrepreneurs, fournisseurs et partenaires de coentreprise », selon l'analyse de Stark. Plusieurs divisions du bras criminel du DOJ sont prêtes à surveiller de près les activités de Binance.

Celles-ci incluent des sections spécialisées dans le blanchiment d'argent et la récupération d'actifs, la sécurité nationale, la contre-espionnage, le contrôle des exportations, et le bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental de Washington. L'accord révèle également que le plaidoyer de Binance avec le gouvernement américain implique cinq ans de surveillance par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ce niveau sans précédent de surveillance devrait entraîner un coût financier significatif, car Binance sera obligée de fournir un accès instantané, des audits et des examens.

Cela inclura également des inspections par le DOJ, le FinCEN et divers régulateurs financiers et agences d'application de la loi. Stark décrit ce niveau de surveillance comme soumettant l'entreprise, et par extension, ses clients, à une « coloscopie financière » continue toute l'année. Binance et son ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao, ont reconnu avoir violé les lois américaines liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, acceptant de payer des amendes totalisant 4,3 milliards de dollars le 21 novembre.

Bataille juridique de la SEC et luttes de conformité de Binance

Les dossiers judiciaires récemment déclassifiés font partie d'un nouveau dépôt de la SEC américaine, incorporant les actions et règlements d'application du DOJ pour renforcer son dossier contre Binance et Zhao. La SEC a initialement porté 13 chefs d'accusation contre Binance le 5 juin, alléguant des offres et ventes non enregistrées de jetons BNB et Binance USD (BUSD), ainsi que des infractions liées aux produits Simple Earn et BNB Vault et à son programme de staking. De plus, la SEC soutient que Binance n'a pas enregistré sa plateforme Binance.com en tant qu'échange ou courtier-déclaireur.

Dans son dernier dépôt, la SEC sollicite la reconnaissance par le tribunal des faits présentés dans le règlement de Binance par une « notice judiciaire », demandant essentiellement au juge de déclarer les preuves présentées comme vraies sans présentation formelle de preuves, selon Stark. Ce règlement constitue un élément crucial de la stratégie de la SEC pour contester la motion de Binance visant à rejeter l'affaire, sapant les arguments de l'échange concernant sa présence et ses opérations historiques aux États-Unis.

Le règlement de Binance avec le DOJ indiquait qu'en mars 2018, l'échange comptait plus de trois millions de clients américains, et qu'environ 30 % de son trafic web provenait des États-Unis en juin 2019. Les développements juridiques en cours mettent en évidence la surveillance réglementaire croissante subie par les acteurs majeurs de l'espace des cryptomonnaies, soulignant la nécessité de se conformer aux réglementations financières existantes. Alors que la SEC renforce son dossier contre Binance et ses dirigeants, les répercussions de cette bataille juridique pourraient façonner le paysage réglementaire pour l'industrie plus large des cryptomonnaies aux États-Unis et potentiellement influencer les approches réglementaires mondiales face au marché crypto en rapide évolution.