Министерство юстиции США раскрывает информацию о масштабном мониторинге операций Binance

Объявленные 8 декабря обязательства Binanceперед Министерством юстиции США (DOJ) проливают свет на масштабный государственный надзор за деятельностью криптовалютной биржи. Подробный анализ, проведенный Джоном Ридом Старком, бывшим сотрудником Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), характеризует новые обязательства Binanceпо соблюдению нормативных требований как «список пожеланий консалтинговой фирмы», что потенциально может сигнализировать о предстоящих проблемах для платформы.

Министерство юстиции США раскрывает приверженность Binanceсоблюдению нормативных требований

В подробном 11-страничном документе изложены Binanceсотрудничать с властями, предоставляя им доступ к документам, записям и ресурсам по запросу. Этот доступ распространяется не только на саму биржу, но и на ее «бывших сотрудников, агентов, посредников, консультантов, представителей, дистрибьюторов, лицензиатов, подрядчиковtracпоставщиков и партнеров по совместным предприятиям», согласно анализу Старка. Несколько подразделений уголовного отдела Министерства юстиции будут внимательно следить за Binanceдеятельностью Binance

В их число входят отделы, специализирующиеся на отмывании денег и возврате активов, национальной безопасности, контрразведке, экспортном контроле, а также офис прокурора США в Западном округе Вашингтона. Соглашение также показывает, что сделка Binanceс правительством США предусматривает пятилетний надзор со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Ожидается, что такойdentуровень контроля повлечет за собой значительные финансовые затраты, поскольку Binance будет обязана обеспечивать мгновенный доступ, аудит и проверку.

Это также будет включать проверки со стороны Министерства юстиции, FinCEN и различных финансовых регуляторов и правоохранительных органов. Старк описывает такой уровень надзора как подвергание компании, а следовательно, и ее клиентов, непрерывной «финансовой колоноскопии» в течение всего года. Binance и ее бывший генеральный директор Чанпенг «CZ» Чжао признали нарушение законов США, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма, и 21 ноября согласились выплатить штрафы на общую сумму 4,3 миллиарда долларов.

Судебная тяжба SEC и проблемы Binanceс соблюдением нормативных требований

Недавно рассекреченные судебные документы являются частью нового заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), включающего в себя действия Министерства юстиции и достигнутые соглашения, призванные укрепить дело против Binance и Чжао. Первоначально SEC предъявила Binance 13 обвинений 5 июня, утверждая, что компания занималась незарегистрированными предложениями и продажами токенов BNB и Binance USD (BUSD), а также нарушениями, связанными с продуктами Simple Earn и BNB Vault и программой стейкинга. Кроме того, SEC утверждает, что Binance не зарегистрировала свою платформу Binanceв качестве биржи или брокерско-дилерского клирингового агентства.

В своем последнем заявлении SEC добивается от суда признания фактов, представленных в мировом соглашении Binanceпосредством «судебного уведомления», по сути, прося судью объявить представленные доказательства истинными без формального представления доказательств, как пояснил Старк. Это соглашение является важнейшим элементом стратегии SEC по оспариванию ходатайства Binanceоб отклонении иска, подрывая аргументы биржи относительно ее исторического присутствия и деятельности в США.

Binanceи Министерством юстиции США стало известно, что к марту 2018 года у биржи было более трех миллионов клиентов в США, а по состоянию на июнь 2019 года примерно 30% веб-трафика приходилось на Соединенные Штаты. Разворачивающиеся юридические события подчеркивают усиление регуляторного контроля, с которым сталкиваются крупные игроки на криптовалютном рынке, и указывают на необходимость соблюдения существующих финансовых норм. По мере того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) усиливает свои доводы против Binance и ее руководителей, последствия этой юридической битвы могут изменить нормативно-правовую базу для всей криптовалютной индустрии в Соединенных Штатах и ​​потенциально повлиять на глобальные регуляторные подходы к быстро развивающемуся криптовалютному рынку.