El Departamento de Justicia revela un amplio monitoreo de las operaciones Binance

Los recientes compromisos de cumplimiento de Binancecon el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), revelados el 8 de diciembre, arrojaron luz sobre la amplia supervisión gubernamental de las operaciones de la plataforma de intercambio de criptomonedas. Un análisis exhaustivo realizado por John Reed Stark, exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), caracteriza las nuevas obligaciones de cumplimiento de Binancecomo una "lista de deseos de una consultora", lo que podría indicar los desafíos que la plataforma enfrenta en el futuro.

El Departamento de Justicia revela el compromiso de Binancecon el cumplimiento

El detallado documento de 11 páginas describe Binancede cooperar con las autoridades, otorgándoles acceso a documentos, registros y recursos cuando lo soliciten. Este acceso se extiende a información relativa no solo a la propia plataforma de intercambio, sino también a sus "antiguos empleados, agentes, intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, licenciatarios, contratistastracproveedores y socios de empresas conjuntas", según el análisis de Stark. Varias divisiones del brazo criminal del Departamento de Justicia supervisarán de cerca Binancelas actividades de el compromiso de

Estas incluyen secciones especializadas en lavado de dinero y recuperación de activos, seguridad nacional, contrainteligencia, control de exportaciones y la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Oeste de Washington. El acuerdo también revela que el acuerdo de culpabilidad de Binancecon el gobierno estadounidense implica cinco años de supervisión por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Se espera que este nivel de escrutinio sindenttenga un costo financiero significativo, ya que Binance estará obligada a proporcionar acceso, auditoría y examen instantáneos.

Esto también incluirá la inspección del Departamento de Justicia, la FinCEN y diversos reguladores financieros y agencias del orden público. Stark describe este nivel de supervisión como someter a la empresa, y por extensión, a sus clientes, a una "colonoscopia financiera" continua durante todo el año. Binance y su exdirector ejecutivo, Changpeng "CZ" Zhao, reconocieron haber violado las leyes estadounidenses relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y acordaron pagar multas por un total de 4.300 millones de dólares el 21 de noviembre.

La batalla legal de la SEC y los problemas de cumplimiento de Binance

Los registros judiciales recientemente revelados forman parte de una nueva presentación de la SEC de EE. UU., que incorpora las medidas coercitivas y los acuerdos del Departamento de Justicia para reforzar su caso contra Binance y Zhao. La SEC presentó inicialmente 13 cargos contra Binance el 5 de junio, alegando ofertas y ventas no registradas de tokens BNB y Binance USD (BUSD), así como infracciones relacionadas con los productos Simple Earn y BNB Vault y su programa de staking. Además, la SEC sostiene que Binance no registró su plataforma Binancecomo una plataforma de intercambio o agencia de compensación de corredores.

En su última presentación, la SEC solicita al tribunal que reconozca los hechos presentados en el acuerdo de Binancemediante una "notificación judicial", solicitando al juez que declare la veracidad de las pruebas presentadas sin una presentación formal de pruebas, según Stark. Este acuerdo es un elemento crucial en la estrategia de la SEC para impugnar la moción de Binancede desestimar el caso, lo que socava los argumentos de la plataforma sobre su presencia histórica y operaciones en EE. UU.

Binancecon el Departamento de Justicia indicó que, para marzo de 2018, la plataforma contaba con más de tres millones de clientes en Estados Unidos, y que, a junio de 2019, aproximadamente el 30 % de su tráfico web provenía de ese país. Los acontecimientos legales en curso ponen de manifiesto el creciente regulatorio al que se enfrentan los principales actores del sector de las criptomonedas, lo que subraya la necesidad de cumplir con la normativa financiera vigente. A medida que la SEC refuerza su caso contra Binance y sus directivos, las repercusiones de esta batalla legal podrían configurar el panorama regulatorio de la industria de las criptomonedas en Estados Unidos y, potencialmente, influir en los enfoques regulatorios globales del mercado de criptomonedas, que evoluciona rápidamente.