وزارة العدل تكشف عن مراقبة مكثفة لعمليات بينانس

كشفت التزامات بينانس الأخيرة بالامتثال مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، التي تم الإعلان عنها في 8 ديسمبر، عن نطاق واسع من الإشراف الحكومي على عمليات منصة تبادل العملات المشفرة. يصف تحليل شامل أجراه جون ريد ستارك، المسؤول السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، التزامات الامتثال الجديدة التي حددتها بينانس بأنها تشبه "قائمة أمنيات شركة استشارية"، مما قد يشير إلى تحديات قادمة للمنصة.

وزارة العدل تكشف التزام بينانس بالامتثال

يُفصّل المستند المكون من 11 صفحة التزام بينانس بالتعاون مع السلطات، ومنحها حق الوصول إلى الوثائق والسجلات والموارد عند الطلب. يمتد هذا الوصول إلى المعلومات المتعلقة ليس فقط بالمنصة نفسها ولكن أيضاً بـ "الموظفين السابقين، والوكلاء، والوسطاء، والمستشارين، والممثلين، والموزعين، وحاملي التراخيص، والمقاولين، والموردين، وشركات المشاريع المشتركة"، وفقاً لتحليل ستارك. من المقرر أن تراقب عدة أقسام في الذراع الجنائي لوزارة العدل (DOJ) أنشطة بينانس عن كثب.

تشمل هذه الأقسام المتخصصة في غسل الأموال واسترداد الأصول، والأمن القومي، ومكافحة التجسس، وضوابط التصدير، ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الغربية من واشنطن. يكشف الاتفاق أيضاً أن صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها بينانس مع الحكومة الأمريكية تتضمن خمس سنوات من الإشراف من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). من المتوقع أن يأتي هذا المستوى غير المسبوق من التدقيق بتكلفة مالية كبيرة، حيث ستلتزم بينانس بتوفير الوصول الفوري والتدقيق والفحص.

سيشمل ذلك أيضاً التفتيش من قبل وزارة العدل، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، ومختلف الجهات التنظيمية المالية وكالات إنفاذ القانون. يصف ستارك هذا المستوى من الإشراف بأنه يعرض الشركة، وبشكل غير مباشر، عملاءها لـ "تنظير القولون المالي" مستمر على مدار العام. أقرت بينانس ومديرها التنفيذي السابق، تشانغ بنغ "CZ" تشاو، بانتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، متفقين على دفع غرامات totaling $4.3 مليار في 21 نوفمبر.

المعركة القانونية للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وصعوبات امتثال بينانس

تُعد سجلات المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخراً جزءاً من تقديم جديد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث دمج إجراءات وإنفاذ وزارة العدل (DOJ) لتعزيز قضيتها ضد بينانس وتشاو. كانت الـ SEC قد رفعت في البداية 13 تهمة ضد بينانس في 5 يونيو، زاعمة عروضاً وبيعاً غير مسجل لرموز BNB وBinance USD (BUSD)، وكذلك مخالفات تتعلق بمنتجات Simple Earn وBNB Vault وبرنامج الرهان الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، تزعم الـ SEC أن بينانس فشلت في تسجيل منصة Binance.com كمنصة تبادل أو وسيط متداول.

في تقديمها الأحدث، تسعى الـ SEC إلى اعتراف المحكمة بالحقائق المقدمة في تسوية بينانس من خلال "ملاحظة قضائية"، essentially asking the judge to declare presented evidence as true without a formal presentation of evidence, according to Stark. This settlement serves as a crucial element in the SEC’s strategy to challenge Binance’s motion to dismiss the case, undermining the exchange’s arguments regarding its historical presence and operations in the U.S.

أشار تسوية بينانس مع وزارة العدل إلى أنه بحلول مارس 2018، كان للمنصة أكثر من ثلاثة ملايين عميل أمريكي، وأن حوالي 30% من حركة مرور الويب الخاصة بها كانت تأتي من الولايات المتحدة اعتباراً من يونيو 2019. تسلط التطورات القانونية المتلاحقة الضوء على زيادة التدقيق التنظيمي الذي تواجهه اللاعبين الكبار في مجال العملات المشفرة، مما يؤكد الحاجة إلى الامتثال للوائح المالية الحالية. ومع تعزيز لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لقضيتها ضد بينانس ومديرها التنفيذي، قد تشكل عواقب هذه المعركة القانونية المشهد التنظيمي لصناعة العملات المشفرة الأوسع في الولايات المتحدة وقد تؤثر على النهج التنظيمية العالمية للسوق المتطورة بسرعة.