وزارة العدل الأمريكية تكشف عن مراقبة مكثفة لعمليات Binance

كشفت التزامات Binanceالأخيرة بالامتثال لوزارة العدل الأمريكية، والتي أُعلن عنها في 8 ديسمبر، عن رقابة حكومية واسعة النطاق على عمليات منصة تداول العملات الرقمية. ويصف تحليل شامل أجراه جون ريد ستارك، المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التزامات Binanceالجديدة بأنها أشبه بـ"قائمة أمنيات شركة استشارية"، مما قد ينذر بتحديات مستقبلية للمنصة.

وزارة العدل الأمريكية تكشف عن التزام منصة Binanceبالامتثال

تُفصّل Binanceبالتعاون مع السلطات، ومنحها حق الوصول إلى الوثائق والسجلات والموارد عند الطلب. ويشمل هذا الوصول معلومات لا تتعلق بالمنصة نفسها فحسب، بل أيضاً بـ"موظفيها السابقين ووكلائها ووسطائها ومستشاريها وممثليها وموزعيها ومرخصيها ومقاوليهاtracوشركاء مشاريعها المشتركة"، وفقاً لتحليل ستارك. ومن المقرر أن تراقب عدة أقسام داخل الذراع الجنائية بوزارة العدل Binance. الوثيقة المكونة من 11 صفحة التزام منصة أنشطة عن كثب

تشمل هذه الأقسام أقسامًا متخصصة في غسل الأموال واسترداد الأصول، والأمن القومي، ومكافحة التجسس، والرقابة على الصادرات، ومكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الغربية من واشنطن. كما يكشف الاتفاق أن صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها منصة Binanceمع الحكومة الأمريكية تتضمن خمس سنوات من الإشراف من قبل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN). ومن المتوقع أن يترتب على هذا المستوى غيرdentمن التدقيق تكلفة مالية باهظة، حيث ستكون Binance ملزمة بتوفير إمكانية الوصول الفوري والتدقيق والفحص.

سيشمل ذلك أيضًا عمليات تفتيش من قبل وزارة العدل الأمريكية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وهيئات تنظيمية مالية ووكالات إنفاذ القانون المختلفة. ويصف ستارك هذا المستوى من الرقابة بأنه إخضاع الشركة، وبالتالي عملائها، لـ"تدقيق مالي" مستمر على مدار العام. وقد أقرت Binance ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينغ "سي زد" تشاو، بانتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووافقا على دفع غرامات بلغ مجموعها 4.3 مليار دولار في 21 نوفمبر.

المعركة القانونية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومعاناة منصة Binanceفي مجال الامتثال

تُعدّ سجلات المحكمة التي رُفعت عنها السرية مؤخرًا جزءًا من ملف جديد قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يتضمن إجراءات إنفاذ القانون والتسويات التي توصلت إليها وزارة العدل لتعزيز قضيتها ضد Binance وزاو. وكانت الهيئة قد وجهت في البداية 13 تهمة ضد Binance في 5 يونيو، متهمةً إياها بتقديم عروض وبيع رموز BNB و Binance USD (BUSD) دون تسجيلها، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بمنتجي Simple Earn و BNB Vault وبرنامج التخزين الخاص بها. كما تزعم الهيئة أن Binance لم تُسجل منصتها Binanceكبورصة أو وكالة مقاصة للوسطاء.

في أحدث ملفاتها، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى الحصول على اعتراف المحكمة بالحقائق الواردة في تسوية Binanceمن خلال "إشعار قضائي"، أي أنها تطلب من القاضي، وفقًا لستارك، إعلان صحة الأدلة المقدمة دون تقديمها رسميًا. وتُعد هذه التسوية عنصرًا حاسمًا في استراتيجية الهيئة للطعن في طلب Binanceبرفض الدعوى، مما يُضعف حجج المنصة بشأن وجودها التاريخي وعملياتها في الولايات المتحدة.

Binanceمع وزارة العدل الأمريكية إلى أن المنصة كان لديها أكثر من ثلاثة ملايين عميل أمريكي بحلول مارس 2018، وأن حوالي 30% من حركة مرور موقعها الإلكتروني كانت من الولايات المتحدة اعتبارًا من يونيو 2019. وتُبرز هذه التطورات القانونية تزايد التنظيمي الذي يواجهه اللاعبون الرئيسيون في مجال العملات المشفرة، مما يؤكد ضرورة الامتثال للوائح المالية القائمة. ومع تعزيز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لقضيتها ضد Binance ومسؤوليها، قد تُؤثر تداعيات هذه المعركة القانونية على المشهد التنظيمي لقطاع العملات المشفرة الأوسع في الولايات المتحدة، وربما تُؤثر على النهج التنظيمية العالمية لسوق العملات المشفرة سريع التطور.