Il DOJ formula accuse contro i fondatori della truffa crypto di AirBit Club
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse per frode contro la truffa crypto di AirBit Club. Il piano Ponzi da milioni di dollari ha sottratto denaro agli investitori promettendo alti rendimenti in criptovaluta. Invece, i truffatori hanno speso le finanze con lusso sfrenato per uno stile di vita costoso.
L'atto d'accusa menziona che le accuse per frode sono state formulate contro cinque operatori coinvolti nell'operazione Ponzi. Hanno attirato investitori ingenui promettendo loro rendimenti garantiti sotto la copertura di operazioni di trading in criptovalute.
I fondatori della truffa crypto di AirBit Club vivevano uno stile di vita lussuoso
Il DOJ spiega come gli autori abbiano gestito un'operazione di marketing a più livelli che ha truffato molti cittadini statunitensi. AirBit Club operatori della truffa crypto includono Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Jackie Aguilar.
AirBit Club ha utilizzato un vecchio schema per generare denaro per truffare gli investitori. Hanno assicurato alti rendimenti da falsi scambi di criptovalute. In un'altra denuncia, il promotore di AirBit Club Margarita Cabrerra è stato accusato di vendita illegale di titoli non registrati di AirBit Club.
Le truffe crypto mantengono lo stesso Modus Operandi
Fondata nel 2015, AirBit ha utilizzato numerosi promoter di alto profilo per attrarre investitori. Millan e Aguilar hanno puntato sui clienti di lingua spagnola attraverso vari canali social. Sono stati garantiti ai investitori rendimenti quotidiani esagerati. Alle vittime sono stati mostrati estratti conto gonfiati mentre, in realtà, non vi erano profitti. I tentativi di prelievo hanno comportato ritardi e rifiuti.
Nel frattempo, gli scammer hanno speso milioni di dollari del denaro degli investitori per uno stile di vita di lusso. Viaggi internazionali ed eventi promozionali sfarzosi sono stati tutti finanziati con il denaro degli investitori.
Secondo una notizia di maggio 2019, la truffa crypto di AirBit Club è stata indagata anche dalle autorità brasiliane. I fondatori della truffa crypto di AirBit Club hanno riciclato circa 20 milioni di dollari tramite numerose transazioni locali e internazionali. In precedenza, Rodriguez e Dos Santos avevano avuto un confronto con la U.S. Securities and Exchange Commission riguardante un'operazione a schema piramidale.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind sta conseguendo un Master in Ingegneria Elettrica presso l'Università di Ottawa. I suoi interessi accademici includono IT, linguaggi di programmazione e criptovalute. Con un interesse speciale per le architetture basate su blockchain, cerca di esplorare l'impatto sociale delle valute digitali come finanza del futuro. È appassionato nell'apprendere nuove lingue, culture e social media.
