Il DOJ formula accuse contro i fondatori della truffa crittografica AirBit Club

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse di frode contro la truffa crittografica AirBit Club. Lo schema Ponzi multimilionario ha sottratto cash agli investitori e ha promesso alti rendimenti in criptovalute. Invece, i truffatori hanno speso generosamente i fondi per uno stile di vita dispendioso.

Nella documentazione si legge che sono state formulate accuse di frode contro cinque operatori coinvolti nell'operazione Ponzi. Hanno attirato investitori ingenui promettendo loro rendimenti certi sotto forma di operazioni di trading di criptovalute.

I fondatori della truffa crittografica AirBit Club vivevano uno stile di vita sontuoso

Il Dipartimento di Giustizia ha denunciato come i colpevoli abbiano gestito un'operazione di marketing multilivello che ha frodato numerosi cittadini statunitensi. della truffa crittografica figurano Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Jackie Aguilar.

AirBit Club ha utilizzato un vecchio schema di guadagno per truffare gli investitori. Assicuravano alti rendimenti tramite il trading fittizio di criptovalute. In un'altra denuncia, la promotrice di AirBit Club, Margarita Cabrerra, è stata accusata di vendita illegale di titoli non registrati di AirBit Club.

Le truffe sulle criptovalute continuano a seguire lo stesso modus operandi

Fondata nel 2015, AirBit si è avvalsa di numerosi promotori di alto profilo pertracinvestitori. Millan e Aguilar hanno puntato su clienti di lingua spagnola attraverso vari canali social. Agli investitori venivano assicurati rendimenti giornalieri esagerati. Alle vittime venivano mostrati estratti conto gonfiati, quando in realtà non c'erano profitti. I tentativi di prelievo hanno portato a ritardi e rifiuti.

Nel frattempo, i truffatori hanno speso milioni di dollari degli investitori in uno stile di vita lussuoso. Viaggi internazionali e stravaganti eventi promozionali sono stati tutti sponsorizzati con il denaro degli investitori.

Secondo una notizia di maggio 2019, anche la truffa crypto AirBit Club è stata oggetto di indagine da parte delle agenzie brasiliane. I fondatori della truffa crypto AirBit Club hanno riciclato circa 20 milioni di dollari tramite numerose transazioni locali e internazionali. In precedenza, Rodriguez e Dos Santos avevano avuto uno scontro con la Securities and Exchange Commission statunitense in merito a un'operazione di schema piramidale.