Il DOJ formula accuse contro i fondatori della frode crypto di AirBit Club
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse di frode contro AirBit club crypto scam. Lo schema Ponzi multimilionario ha prelevato denaro dagli investitori e ha promesso alti rendimenti nelle criptovalute. Invece, i truffatori hanno speso le finanze in modo sfarzoso per uno stile di vita costoso.
La denuncia menzionava che le accuse di frode sono state formulate contro cinque operatori coinvolti nell'operazione Ponzi. Hanno attirato investitori creduli promettendo loro rendimenti assicurati sotto le spoglie di operazioni di negoziazione di criptovalute.
I fondatori della frode crypto di AirBit Club hanno vissuto uno stile di vita sfarzoso
Il DOJ menziona come i responsabili abbiano gestito un'operazione di marketing multilivello che ha defraudato molti cittadini statunitensi. Gli operatori della frode crypto di AirBit Club includono Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Jackie Aguilar.
AirBit Club ha utilizzato un vecchio schema di generazione di denaro per truffare gli investitori. Hanno assicurato alti rendimenti da negoziazioni fasulle di criptovalute. In un'altra denuncia, la promotrice di AirBit Club Margarita Cabrerra è stata accusata di vendita illecita di titoli non registrati di AirBit Club.
Le frodi crypto seguono ancora lo stesso Modus Operandi
Fondata nel 2015, AirBit ha utilizzato molti promoter di alto profilo per attrarre investitori. Millan e Aguilar hanno posto l'accento sui clienti di lingua spagnola attraverso vari canali social. Sono stati assicurati agli investitori rendimenti quotidiani esagerati. Alle vittime sono stati mostrati estrconti conto gonfiati quando, in realtà, non c'erano profitti. I tentativi di prelievo hanno comportato ritardi e rifiuti.
Nel frattempo, i truffatori hanno speso milioni di dollari di denaro degli investitori per uno stile di vita di lusso. Viaggi internazionali ed eventi promozionali stravaganti sono stati tutti sponsorizzati dal denaro degli investitori.
Secondo una notizia di maggio 2019, la frode crypto di AirBit Club è stata indagata anche dalle agenzie brasiliane. I fondatori della frode crypto di AirBit Club hanno riciclato circa 20 milioni di dollari attraverso numerose transazioni locali e internazionali. In precedenza, Rodriguez e Dos Santos avevano avuto uno scontro con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti riguardante un'operazione di schema piramidale.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind sta conseguendo una laurea magistrale in Ingegneria Elettrica presso l'Università di Ottawa. I suoi interessi accademici includono IT, linguaggi di programmazione e criptovalute. Con un interesse speciale per le architetture basate su blockchain, cerca di esplorare l'impatto sociale delle valute digitali come finanza del futuro. È appassionato nell'apprendere nuove lingue, culture e social media.
