Le DOJ porte des accusations contre les fondateurs de l'escroquerie cryptographique de l'AirBit Club

Le département de la Justice américain a annoncé des poursuites pour fraude contre AirBit Club, une escroquerie aux cryptomonnaies. Ce système de Ponzi, qui a coûté plusieurs millions de dollars, a soutiré cash à des investisseurs en leur promettant des rendements élevés sur les cryptomonnaies. Au lieu de cela, les escrocs ont dépensé les fonds de manière fastueuse, menant un train de vie dispendieux.

L'acte d'accusation mentionne que des poursuites pour fraude sont engagées contre cinq opérateurs impliqués dans cette escroquerie de type Ponzi. Ils ont attiré des investisseurs crédules en leur promettant des rendements garantis sous couvert d'opérations de trading de cryptomonnaies.

Les fondateurs de l'escroquerie crypto AirBit Club menaient une vie fastueuse

Le ministère de la Justice américain indique que les auteurs de cette escroquerie ont mis en place un système de marketing multiniveau qui a lésé de nombreux citoyens américains. de cette arnaque aux cryptomonnaies, , figurent Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Jackie Aguilar.

AirBit Club a utilisé une arnaque bien connue pour escroquer les investisseurs. Ils promettaient des rendements élevés grâce à de faux investissements dans les cryptomonnaies. Dans une autre plainte, Margarita Cabrerra, promotrice d'AirBit Club, est accusée de vente illégale de titres non enregistrés d'AirBit Club.

Les arnaques liées aux cryptomonnaies fonctionnent toujours selon le même mode opératoire.

Fondée en 2015, AirBit a eu recours à de nombreux influenceurs pourtracdes investisseurs. Millan et Aguilar ciblaient principalement une clientèle hispanophone via différents réseaux sociaux. Des rendements quotidiens mirobolants étaient promis aux investisseurs. Les victimes recevaient des relevés de compte gonflés alors qu'en réalité, aucun profit n'était réalisé. Les tentatives de retrait se soldaient par des retards et des refus.

Pendant ce temps, les escrocs ont dépensé des millions de dollars d'investisseurs en un train de vie luxueux. Voyages internationaux et événements promotionnels extravagants étaient tous financés par les investisseurs.

D'après un article de mai 2019, l'escroquerie aux cryptomonnaies AirBit Club a également fait l'objet d'une enquête des autorités brésiliennes. Les fondateurs de cette escroquerie auraient blanchi environ 20 millions de dollars via de nombreuses transactions locales et internationales. Auparavant, Rodriguez et Dos Santos avaient eu affaire à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine concernant une opération de système pyramidal.