Le DOJ formule des accusations contre les fondateurs de l'arnaque crypto AirBit Club
Le département de la Justice des États-Unis a annoncé des accusations de fraude contre laarnaque crypto AirBit club. Le schéma de Ponzi de plusieurs millions de dollars a pris l'argent des investisseurs et a promis de hauts rendements en cryptomonnaies. Au lieu de cela, les escrocs ont dépensé les finances de manière somptuaire pour un mode de vie coûteux.
Le dépôt de dossier mentionne que des accusations de fraude sont formulées contre cinq opérateurs impliqués dans l'opération de Ponzi. Ils ont attiré des investisseurs crédules en leur promettant des rendements assurés sous le couvert d'opérations de trading de cryptomonnaies.
Les fondateurs de l'arnaque crypto AirBit Club ont vécu un mode de vie somptuaire
Le DOJ mentionne comment les auteurs ont exploité une opération de marketing de niveau multiple qui a escroqué de nombreux citoyens américains. Les opérateurs de l'arnaque crypto AirBit Club incluent Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Jackie Aguilar.
AirBit Club a utilisé un vieux schéma de génération d'argent pour escroquer les investisseurs. Ils ont assuré de hauts rendements à partir de fausses transactions en cryptomonnaies. Dans une autre plainte, la promotrice d'AirBit Club, Margarita Cabrerra, a été accusée de vente illégale de titres non enregistrés d'AirBit Club.
Les arnaques crypto ont toujours le même Modus Operandi
Fondé en 2015, AirBit a utilisé de nombreux promoteurs de haut profil pour attirer les investisseurs. Millan et Aguilar ont mis l'accent sur les clients hispanophones par divers canaux sociaux. Des rendements quotidiens exagérés ont été promis aux investisseurs. Les victimes ont reçu des relevés de compte gonflés alors qu'en réalité, il n'y avait aucun profit. Les tentatives de retrait ont entraîné des retards et des rejets.
Pendant ce temps, les escrocs ont dépensé des millions de dollars d'argent des investisseurs dans un style de vie luxueux. Les voyages internationaux et les événements promotionnels extravagants étaient tous financés par l'argent des investisseurs.
Selon un article de mai 2019, l'arnaque crypto AirBit Club a également été enquêtée par les agences brésiliennes. Les fondateurs de l'arnaque crypto AirBit Club ont blanchi environ 20 millions de dollars via de nombreuses transactions locales et internationales. Plus tôt, Rodriguez et Dos Santos avaient eu une confrontation avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis impliquant une opération de schéma pyramidal.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind poursuit un master en génie électrique à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts scientifiques incluent les technologies de l'information, les langages informatiques et les cryptomonnaies. Avec un intérêt particulier pour les architectures alimentées par la blockchain, il cherche à explorer l'impact sociétal des monnaies numériques en tant que finance du futur. Il est passionné par l'apprentissage de nouvelles langues, cultures et des médias sociaux.
