DOJ enquadra acusações contra fundadores de fraudes criptográficas do AirBit Club

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou acusações de fraude contra o esquema Ponzi do clube de criptomoedas AirBit. O esquema multimilionário desviou cash de investidores prometendo altos retornos em criptomoedas. Em vez disso, os golpistas gastaram o dinheiro de forma extravagante em um estilo de vida luxuoso.

O processo menciona que acusações de fraude foram formuladas contra cinco operadores envolvidos no esquema Ponzi. Eles atraíram investidores ingênuos prometendo retornos garantidos sob o pretexto de operações de negociação de criptomoedas.

Os fundadores do esquema fraudulento de criptomoedas AirBit Club levavam uma vida luxuosa

O Departamento de Justiça menciona como os perpetradores operavam um esquema de marketing multinível que fraudou muitos cidadãos americanos. do golpe de criptomoedas incluem Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Jackie Aguilar.

A AirBit Club usou um esquema antigo para ganhar dinheiro fácil e enganar os investidores. Eles prometiam altos retornos com negociações fraudulentas de criptomoedas. Em outra denúncia, a promotora da AirBit Club, Margarita Cabrerra, foi acusada de venda ilegal e não registrada de títulos da AirBit Club.

Os golpes com criptomoedas ainda seguem o mesmo modus operandi

Fundada em 2015, a AirBit utilizou diversos promotores de alto perfil paratracinvestidores. Millan e Aguilar priorizaram clientes de língua espanhola por meio de várias redes sociais. Retornos diários exagerados eram prometidos aos investidores. As vítimas recebiam extratos de conta inflados quando, na realidade, não havia lucros. As tentativas de saque resultavam em atrasos e rejeições.

Enquanto isso, os golpistas gastaram milhões de dólares dos investidores em um estilo de vida luxuoso. Viagens internacionais e eventos promocionais extravagantes foram todos patrocinados com dinheiro dos investidores.

Conforme noticiado em maio de 2019, o esquema de criptomoedas AirBit Club também foi investigado por órgãos brasileiros. Os fundadores do esquema lavaram aproximadamente US$ 20 milhões por meio de diversas transações locais e internacionais. Anteriormente, Rodríguez e Dos Santos já haviam se desentendido com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) por conta de um esquema de pirâmide.