O Departamento de Justiça dos EUA anunciou acusações de fraude contra golpe cripto AirBit Club. O esquema Ponzi de milhões de dólares captou dinheiro de investidores e prometeu altos retornos em criptomoedas. Em vez disso, os golpistas gastaram o dinheiro com um estilo de vida luxuoso.
A denúncia menciona que acusações de fraude foram formuladas contra cinco operadores envolvidos na operação Ponzi. Eles atraíram investidos ingênuos prometendo retornos garantidos sob a fachada de operações de negociação de criptomoedas.
Fundadores do golpe cripto AirBit Club viveram um estilo de vida luxuoso
O DOJ menciona como os perpetradores operaram uma estrutura de marketing multinível que defraudou muitos cidadãos dos EUA. AirBit Club golpe cripto operadores incluem Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Jackie Aguilar.
AirBit Club usou um esquema antigo para gerar dinheiro e enganar os investidores. Eles garantiram altos retornos de negociações falsas em criptomoedas. Em outra denúncia, a promotora do AirBit Club, Margarita Cabrerra, foi acusada de venda ilegal de valores mobiliários não registrados do AirBit Club.
Golpes cripto ainda seguem o mesmo Modus Operandi
Fundada em 2015, a AirBit utilizou muitos promotores de alto perfil para atrair investidores. Millan e Aguilar deram ênfase aos clientes falantes de espanhol por meio de vários canais sociais. Retornos diários exagerados foram garantidos aos investidores. As vítimas receberam extratos de conta inflados quando, na realidade, não havia lucros. Tentativas de saque resultaram em atrasos e rejeições.
Enquanto isso, os golpistas gastaram milhões de dólares do dinheiro dos investidores em um estilo de vida luxuoso. Viagens internacionais e eventos promocionais extravagantes foram todos patrocinados com o dinheiro dos investidores.
De acordo com uma notícia de maio de 2019, a fraude cripto da AirBit Club também foi investigada por agências brasileiras. Os fundadores da fraude cripto AirBit Club lavaram aproximadamente US$ 20 milhões por meio de diversas transações locais e internacionais. Anteriormente, Rodriguez e Dos Santos tiveram um confronto com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) envolvendo uma operação de esquema pirâmide.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind está cursando mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade de Ottawa. Seus interesses acadêmicos incluem TI, linguagens de programação e criptomoedas. Com especial interesse em arquiteturas impulsionadas por blockchain, ele busca explorar o impacto social das moedas digitais como a finança do futuro. Ele é apaixonado por aprender novos idiomas, culturas e mídias sociais.
