DOJ formula acusações contra os fundadores do golpe cripto AirBit Club
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou cúmulos de fraude contra AirBit club crypto scam. O esquema Ponzi de milhões de dólares tirou dinheiro dos investidores e prometeu altos retornos em criptomoedas. Em vez disso, os golpistas gastaram as finanças de forma luxuosa em um estilo de vida caro.
O processo mencionou que as acusações de fraude foram formuladas contra cinco operadores envolvidos na operação Ponzi. Eles atraíram investidores ingênuos prometendo-lhes retornos garantidos sob o pretexto de operações de negociação de criptomoedas.
Os fundadores do golpe cripto AirBit Club levavam um estilo de vida luxuoso
O DOJ menciona como os perpetradores operaram uma operação de marketing multinível que defraudou muitos cidadãos dos EUA. Os operadores do golpe cripto AirBit Club incluem Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Jackie Aguilar.
O AirBit Club usou um esquema antigo de geração de dinheiro para enganar os investidores. Eles garantiam altos retornos de negociações falsas em criptomoedas. Em outra queixa, a promotora do AirBit Club, Margarita Cabrerra, foi acusada de venda ilegal de valores mobiliários não registrados de valores mobiliários do AirBit Club.
Os golpes cripto ainda carregam o mesmo Modus Operandi
Fundado em 2015, o AirBit usou muitos promotores de alto perfil para atrair investidores. Millan e Aguilar enfatizaram os clientes de língua espanhola por meio de vários canais sociais. Retornos diários exagerados foram garantidos aos investidores. As vítimas foram apresentadas com extratos de conta inflados quando, na realidade, não havia lucros. As tentativas de retirada resultaram em atrasos e rejeições.
Enquanto isso, os golpistas gastaram milhões de dólares do dinheiro dos investidores em um estilo de vida de luxo. Viagens internacionais e eventos promocionais extravagantes foram todos patrocinados com dinheiro dos investidores.
De acordo com uma notícia de maio de 2019, o golpe cripto AirBit Club também foi investigado por agências brasileiras. Os fundadores do golpe cripto AirBit Club lavaram aproximadamente US$ 20 milhões por meio de numerosas transações locais e internacionais. Anteriormente, Rodriguez e Dos Santos tiveram um confronto com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA envolvendo uma operação de esquema piramidal.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind está cursando mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade de Ottawa. Seus interesses acadêmicos incluem TI, linguagens de programação e criptomoedas. Com especial interesse em arquiteturas impulsionadas por blockchain, ele busca explorar o impacto social das moedas digitais como a finança do futuro. Ele é apaixonado por aprender novas línguas, culturas e mídias sociais.
