توجه وزارة العدل اتهامات ضد مؤسسي عمليات احتيال العملات المشفرة في AirBit Club

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات احتيال ضد عملية احتيال نادي AirBit للعملات المشفرة. وقد سرق مخطط بونزي، الذي بلغت قيمته ملايين الدولارات، cash المستثمرين ووعدهم بعوائد مرتفعة من العملات المشفرة. لكن المحتالين أنفقوا الأموال ببذخ على نمط حياة مترف.

ذكر الملف أن تهم الاحتيال وُجهت إلى خمسة مشغلين متورطين في عملية بونزي. استدرجوا مستثمرين ساذجين بوعود مضمونة بعوائد مضمونة تحت ستار تداول العملات المشفرة.

عاش مؤسسو عملية الاحتيال بالعملات المشفرة AirBit Club أسلوب حياة مترف

ذكرت وزارة العدل كيف أدار الجناة عملية تسويق متعدد المستويات احتالت على العديد من المواطنين الأمريكيين. عمليات احتيال العملات المشفرة : بابلو ريناتو رودريغيز، دوس سانتوس، سكوت هيوز، سيسيليا ميلان، وجاكي أغيلار.

استخدم نادي AirBit حيلةً عريقةً لكسب المال لخداع المستثمرين. وقد ضمنوا عوائد مرتفعة من تداولاتٍ وهمية في العملات المشفرة. وفي شكوى أخرى، وُجهت إلى مارغريتا كابريرا، مروّجة نادي AirBit، تهمة البيع غير القانوني وغير المُسجّل لأوراقٍ مالية تابعة للنادي.

لا تزال عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تتبع نفس أسلوب العمل

تأسست شركة AirBit عام ٢٠١٥، واستعانت بالعديد من المروجين البارزينtracالمستثمرين. ركّز ميلان وأغيلار على العملاء الناطقين بالإسبانية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وضمنوا للمستثمرين عوائد يومية مبالغ فيها. وعُرضت على الضحايا كشوفات حسابات مبالغ فيها، في حين لم تكن هناك أرباح في الواقع. وأدت محاولات السحب إلى تأخيرات ورفض.

في هذه الأثناء، أنفق المحتالون ملايين الدولارات من أموال المستثمرين على نمط حياة مترف. ورُعيت جميع الرحلات الدولية والفعاليات الترويجية الباهظة بأموال المستثمرين.

وفقًا لأخبار مايو 2019، حققت هيئات برازيلية أيضًا في عملية احتيال AirBit Club للعملات المشفرة. قام مؤسسو عملية احتيال AirBit Club بالعملات المشفرة بغسل ما يقارب 20 مليون دولار أمريكي عبر العديد من المعاملات المحلية والدولية. وفي وقت سابق، واجه رودريغيز ودوس سانتوس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن عملية احتيال هرمي.