وزارة العدل توجه اتهامات ضد مؤسسي عملية الاحتيال في العملات المشفرة لمجموعة AirBit Club

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات بالاحتيال ضد مجموعة AirBit الاحتيالية في العملات المشفرة. نفذت مخطط بونزي متعدد الملايين من الدولارات وسحب أموالًا من المستثمرين ووعدتهم بعوائد عالية في العملات المشفرة. بدلاً من ذلك، أنفق المحتالون الأموال ببذخ على نمط حياة باهظ الثمن.

ذكرت الوثيقة أن اتهامات الاحتيال موجهة ضد خمسة مشغلين مشاركين في عملية بونزي. لقد أغروا المستثمرين السذج بوعودهم بعوائد مضمونة تحت غطاء عمليات تداول العملات المشفرة.

عاش مؤسسو عملية الاحتيال في العملات المشفرة لمجموعة AirBit Club نمط حياة باهظ الثمن

تذكر وزارة العدل كيف عمل الجناة في عملية تسويق متعدد المستويات احتالت على العديد من المواطنين الأمريكيين. تشمل مشغلي الاحتيال في العملات المشفرة لمجموعة AirBit Club: Pablo Renato Rodriguez، وDos Santos، وScott Hughes، وCecilia Millan، وJackie Aguilar.

استخدمت AirBit Club مخططًا قديمًا لتدوير الأموال لخداع المستثمرين. وعدوا بعوائد عالية من التداولات المزيفة في العملات المشفرة. في شكوى أخرى، تم اتهام مشجعة AirBit Club، Margarita Cabrerra، ببيع أوراق مالية غير مسجلة بشكل غير قانوني لأوراق مالية AirBit Club.

لا تزال عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تتبع نفس الأسلوب

تأسست AirBit في عام 2015، واستخدمت العديد من المشاهير لجذب المستثمرين. ركز Millan وAguilar على العملاء الناطقين بالإسبانية عبر قنوات اجتماعية متنوعة. تم ضمان عوائد يومية مبالغ فيها للمستثمرين. تم عرض بيانات حسابات مبالغ فيها للضحايا، بينما في الواقع لم تكن هناك أرباح. أدت محاولات السحب إلى تأخيرات ورفض.

في هذه الأثناء، أنفق المحتالون ملايين الدولارات من أموال المستثمرين على نمط حياة فاخر. تم تمويل الرحلات الدولية والفعاليات الترويجية الباذخة بأموال المستثمرين.

وفقًا لأخبار مايو 2019، تم التحقيق أيضًا في عملية الاحتيال في العملات المشفرة لمجموعة AirBit Club من قبل الوكالات البرازيلية. قام مؤسسو عملية الاحتيال في العملات المشفرة لمجموعة AirBit Club بغسل حوالي 20 مليون دولار عبر العديد من المعاملات المحلية والدولية. سابقًا، كان لدى Rodriguez وDos Santos مواجهة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتعلق بعملية مخطط بونزي.