Министерство юстиции США объявило обвинения в мошенничестве против крипто-скама AirBit club. Многомиллионная пирамида Понци забирала деньги у инвесторов и обещала высокую доходность в криптовалюте. Вместо этого мошенники тратили финансы на роскошный образ жизни.
В заявлении упоминалось, что обвинения в мошенничестве выдвинуты против пяти операторов, участвовавших в пирамидальной операции. Они заманивали доверчивых инвесторов, обещая им гарантированную доходность под видом операций по торговле криптовалютами.
Основатели крипто-скама AirBit Club вели роскошный образ жизни
DOJ упоминает, как преступники осуществляли многоуровневую маркетинговую операцию, которая обманула многих граждан США. Операторы крипто-скама AirBit Club включают Пабло Ренато Родригеса, Дос Сантоса, Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Джеки Агуилар.
AirBit Club использовал старую схему раздувания денег для обмана инвесторов. Они обещали высокую доходность от фальшивой торговли криптовалютами. В другом обвинении промоутер AirBit Club Маргарита Кабрерра обвиняется в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг AirBit Club.
Крипто-скамы все еще используют тот же Modus Operandi
Основанная в 2015 году, AirBit использовала многих известных промоутеров для привлечения инвесторов. Миллан и Агуилар делали акцент на испаноязычных клиентах через различные социальные каналы. Инвесторам обещали преувеличенную ежедневную доходность. Жертвам показывали завышенные выписки по счетам, когда на самом деле прибыли не было. Попытки вывода средств приводили к задержкам и отказам.
Тем временем мошенники потратили миллионы долларов денег инвесторов на роскошный образ жизни. Международные поездки и экстравагантные промо-мероприятия спонсировались за счет денег инвесторов.
Согласно новостям от мая 2019 года, крипто-скам AirBit Club также расследовался бразильскими агентствами. Основатели крипто-скама AirBit Club отмывали около $20 миллионов через многочисленные местные и международные транзакции. Ранее Родригес и Дос Сантос столкнулись с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, связанной с операцией по пирамидальной схеме.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Гурприт Тхинд
Гурприт Тхинд получает степень магистра в области электротехники в Университете Оттавы. Его научные интересы включают ИТ, компьютерные языки и криптовалюты. Особый интерес представляет архитектура на базе блокчейна; он стремится изучить социальное влияние цифровых валют как финансов будущего. Он увлечён изучением новых языков, культур и социальных сетей.
