El DOJ presenta cargos contra los fundadores del fraude cripto de AirBit Club

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado cargos por fraude contra el fraude cripto de AirBit Club. Este esquema Ponzi multimillonario tomó dinero de inversores y prometió altos rendimientos en criptomonedas. En cambio, los estafadores gastaron el dinero lujosamente en un estilo de vida costoso.

La demanda menciona que se han presentado cargos por fraude contra cinco operadores involucrados en la operación Ponzi. Engañaron a inversores crédulos prometiéndoles retornos asegurados bajo la fachada de operaciones de comercio de criptomonedas.

Los fundadores del fraude cripto de AirBit Club vivieron un estilo de vida lujoso

El DOJ detalla cómo los perpetradores operaron una estructura de marketing multinivel que defraudó a muchos ciudadanos estadounidenses. Los operadores de AirBit Club estafa de criptomonedas incluyen a Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan y Jackie Aguilar.

AirBit Club utilizó un antiguo esquema para generar dinero y estafar a los inversores. Prometieron altos rendimientos mediante operaciones falsas de criptomonedas. En otra denuncia, la promotora de AirBit Club, Margarita Cabrerra, ha sido acusada de venta ilegal de valores no registrados de AirBit Club.

Los fraudes cripto aún mantienen el mismo Modus Operandi

Fundada en 2015, AirBit utilizó a numerosos promotores de alto perfil para atraer inversores. Millan y Aguilar hicieron hincapié en los clientes hispanohablantes a través de diversos canales sociales. Se aseguraron rendimientos diarios exagerados a los inversores. A las víctimas se les mostraron estados de cuenta inflados cuando, en realidad, no había ganancias. Los intentos de retiro resultaron en retrasos y rechazos.

Mientras tanto, los estafadores gastaron millones de dólares del dinero de los inversores en un estilo de vida de lujo. Viajes internacionales y eventos promocionales extravagantes fueron financiados con el dinero de los inversores.

Según una noticia de mayo de 2019, la estafa cripto de AirBit Club también fue investigada por agencias brasileñas. Los fundadores de la estafa cripto de AirBit Club lavaron aproximadamente $20 millones mediante numerosas transacciones locales e internacionales. Anteriormente, Rodriguez y Dos Santos tuvieron un enfrentamiento con la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) relacionado con una operación de esquema piramidal.