El Departamento de Justicia formula cargos contra los fundadores de la estafa criptográfica AirBit Club

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado cargos de fraude contra la estafa de criptomonedas AirBit Club. Este esquema Ponzi multimillonario robó cash a los inversores y les prometió altos rendimientos en criptomonedas. En cambio, los estafadores gastaron sus finanzas a lo grande en un estilo de vida lujoso.

El expediente menciona que se formulan cargos de fraude contra cinco operadores involucrados en la operación Ponzi. Atrajeron a inversores crédulos prometiéndoles rentabilidad garantizada bajo la apariencia de operaciones de compraventa de criptomonedas.

Los fundadores de la estafa de criptomonedas AirBit Club vivían un estilo de vida lujoso

El Departamento de Justicia menciona cómo los perpetradores operaban una operación de marketing multinivel que defraudó a muchos ciudadanos estadounidenses. de criptomonedas se encuentran Pablo Renato Rodríguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millán y Jackie Aguilar.

AirBit Club utilizó una antigua estrategia de lucro para estafar a los inversores. Les aseguraban altas ganancias mediante operaciones fraudulentas con criptomonedas. En otra denuncia, la promotora de AirBit Club, Margarita Cabrerra, fue acusada de venta ilegal de valores no registrados de AirBit Club.

Las estafas con criptomonedas siguen teniendo el mismo modus operandi

Fundada en 2015, AirBit recurrió a numerosos promotores de renombre paratracinversores. Millán y Aguilar se centraron en los clientes hispanohablantes a través de diversas redes sociales. Se les aseguraron a los inversores rendimientos diarios exagerados. A las víctimas se les mostraron extractos de cuenta inflados cuando, en realidad, no había ganancias. Los intentos de retiro resultaron en retrasos y rechazos.

Mientras tanto, los estafadores gastaron millones de dólares de los inversores en un estilo de vida lujoso. Viajes internacionales y eventos promocionales extravagantes fueron financiados con dinero de los inversores.

Según noticias de mayo de 2019, la estafa de criptomonedas AirBit Club también fue investigada por agencias brasileñas. Los fundadores de la estafa blanquearon aproximadamente 20 millones de dólares mediante numerosas transacciones locales e internacionales. Anteriormente, Rodríguez y Dos Santos tuvieron un enfrentamiento con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) relacionado con una operación de esquema piramidal.