El DOJ enmarca cargos contra los fundadores del estafador de criptomonedas AirBit Club
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado cargos de fraude contra el estafador de criptomonedas AirBit club. El esquema Ponzi de millones de dólares tomó dinero de los inversores y prometió altos rendimientos de criptomonedas. En cambio, los estafadores gastaron las finanzas lujosamente en un estilo de vida costoso.
El documento mencionaba que se enmarcan cargos de fraude contra cinco operadores involucrados en la operación Ponzi. Engañaron a inversores crédulos prometiéndoles rendimientos asegurados bajo la fachada de operaciones de trading de criptomonedas.
Los fundadores del estafador de criptomonedas AirBit Club vivían un estilo de vida lujoso
El DOJ menciona cómo los perpetradores operaron una operación de marketing multinivel que defraudó a muchos ciudadanos de EE. UU. Los operadores del estafador de criptomonedas AirBit Club incluyen a Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan y Jackie Aguilar.
AirBit Club utilizó un esquema antiguo de giro de dinero para estafar a los inversores. Aseguraron altos rendimientos de un trading falso en criptomonedas. En otra queja, la promotora de AirBit Club, Margarita Cabrerra, ha sido acusada de venta ilegal de valores no registrados de valores de AirBit Club.
Las estafas de criptomonedas aún llevan el mismo Modus Operandi
Fundada en 2015, AirBit utilizó muchos promotores de alto perfil para atraer inversores. Millan y Aguilar hicieron hincapié en los clientes de habla hispana a través de varios canales sociales. Se aseguraron rendimientos diarios exagerados a los inversores. Se mostraron a las víctimas estados de cuenta inflados cuando, en realidad, no había ganancias. Los intentos de retiro resultaron en retrasos y rechazos.
Mientras tanto, los estafadores gastaron millones de dólares del dinero de los inversores en un estilo de vida de lujo. Los viajes internacionales y los eventos promocionales extravagantes fueron patrocinados por el dinero de los inversores.
Según una noticia de mayo de 2019, el estafador de criptomonedas AirBit Club también fue investigado por agencias brasileñas. Los fundadores del estafador de criptomonedas AirBit Club lavaron aproximadamente $20 millones a través de numerosas transacciones locales e internacionales. Anteriormente, Rodriguez y Dos Santos tuvieron un enfrentamiento con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. involucrando una operación de esquema piramidal.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind está cursando un máster en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Ottawa. Sus intereses académicos incluyen TI, lenguajes de programación y criptomonedas. Con un especial interés en arquitecturas impulsadas por blockchain, busca explorar el impacto social de las monedas digitales como la financiación del futuro. Está apasionado por aprender nuevos idiomas, culturas y redes sociales.
