司法省、AirBit Club暗号通貨詐欺創設者に対する告発を決定

米国司法省は、 詐欺罪で起訴すると に対し、 エアビットクラブの仮想通貨詐欺事件。このポンジスキームは、投資家から数百万ドル規模の cash 、高額の仮想通貨利回りを約束していた。しかし、実際には、詐欺師たちはその資金を贅沢に浪費し、贅沢なライフスタイルを送っていた。

訴状によると、ポンジスキームに関与した5人の運営者が詐欺罪で起訴されている。彼らは、仮想通貨取引を装い、確実な利益を約束することで、騙されやすい投資家を誘い込んだ。.

AirBit Clubの仮想通貨詐欺の創設者たちは贅沢な生活を送っていた

司法省は、犯人らが多くの米国民を騙し取ったマルチレベルマーケティング（MLM）を運営していたと指摘しています。AirBit Clubの 仮想通貨詐欺の 実行者には、パブロ・レナト・ロドリゲス、ドス・サントス、スコット・ヒューズ、セシリア・ミラン、ジャッキー・アギラールなどが含まれています。

AirBit Clubは投資家を欺くために、古くからある金儲けの手法を用いていました。彼らは仮想通貨の偽取引で高額の利益を約束していました。別の告訴では、AirBit Clubのプロモーターであるマルガリータ・カブレラが、AirBit Clubの証券を違法に未登録で販売した罪で起訴されました。.

暗号詐欺の手口は今も変わらない

2015年に設立されたAirBitは、多くの著名なプロモーターを起用して投資家をtracしました。ミラン氏とアギラール氏は、様々なソーシャルメディアを通じてスペイン語圏の顧客に重点を置きました。投資家には、誇張された日々の収益が保証されていました。被害者には、実際には利益がないにもかかわらず、水増しされた口座明細が提示されました。出金を試みると、遅延や拒否が発生しました。.

一方、詐欺師たちは投資家の資金を数百万ドルも贅沢なライフスタイルに費やしました。海外旅行や豪華なプロモーションイベントはすべて投資家の資金で賄われていました。.

2019年5月の報道によると、AirBit Clubの仮想通貨詐欺もブラジルの捜査機関によって捜査対象となった。AirBit Clubの仮想通貨詐欺の創設者たちは、多数の国内外の取引を通じて約2,000万ドルの資金洗浄を行ってきた。ロドリゲス氏とドス・サントス氏は以前、ねずみ講をめぐって米国証券取引委員会（SEC）と対立していた。.