DOJ、AirBit Club暗号通貨スキャンダルの創設者に対する訴えを提起

米国司法省は、詐欺の訴えをAirBitクラブ暗号通貨スキャンダルに対して発表しました。この数百万ドル規模のポンジスキームは投資家から現金を巻き上げ、高い暗号通貨リターンを約束しました。代わりに、詐欺師たちは高価なライフスタイルのために資金を贅沢に使い果たしました。

提出された書類には、ポンジ事業に関与した5人の運営者に対して詐欺の訴えが提起されたと記載されています。彼らは、暗号通貨取引事業の仮面の下で、確実なリターンを約束することで、無邪気な投資家を誘惑しました。

AirBit Club暗号通貨スキャンダルの創設者は贅沢なライフスタイルを送った

DOJは、加害者たちが多くの米国市民を詐欺したマルチレベルマーケティング事業をどのように運営していたかを言及しています。AirBit Club 暗号通貨スキャンダルの運営者には、Pablo Renato Rodriguez、Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan、Jackie Aguilarが含まれます。

AirBit Clubは、投資家を詐欺するための古くからの金銭回転スキームを使用しました。彼らは、偽の暗号通貨取引から高いリターンを約束しました。別の苦情では、AirBit ClubのプロモーターであるMargarita Cabrerraは、AirBit Club証券の違法な未登録証券販売で訴えられています。

暗号通貨スキャンダルは依然として同じ手口を持っている

2015年に設立されたAirBitは、投資家を惹きつけるために多くの著名なプロモーターを使用しました。MillanとAguilarは、さまざまなソーシャルチャネルを通じてスペイン語話者の顧客に重点を置きました。投資家には誇張された毎日のリターンが約束されました。被害者には、実際には利益がないにもかかわらず、膨張した口座明細書が見せられました。引き出しの試みは、遅延と拒否の結果をもたらしました。

一方、詐欺師たちは投資家の数百万ドルを贅沢なライフスタイルに使い果たしました。国際旅行や過剰なプロモーションイベントはすべて投資家の資金によってスポンサーされました。

2019年5月のニュースによると、AirBit Club暗号通貨スキャンダルはブラジルの機関によっても調査されていました。AirBit Club暗号通貨スキャンダルの創設者は、多数の国内および国際的な取引を通じて約2000万ドルを洗浄しました。以前、RodriguezとDos Santosは、ピラミッドスキーム事業に関与し、米国証券取引委員会（SEC）と対峙しました。