DOJ는 AirBit Club 암호화폐 사기 설립자를 기소했습니다

미국 법무부는 사기 혐의로 과 관련하여 에어비트 클럽 암호화폐 사기 사건. 수백만 달러 규모의 이 폰지 사기는 cash 높은 암호화폐 수익률을 약속했지만, 사기범들은 그 돈을 사치스러운 생활에 탕진했습니다.

소장에 따르면, 폰지 사기 행각에 연루된 5명에게 사기 혐의가 적용되었습니다. 이들은 암호화폐 거래를 가장하여 투자자들에게 확실한 수익을 약속하며 속기 쉬운 투자자들을 유인했습니다.

AirBit Club 암호화폐 사기 창업자들은 호화로운 생활을 누렸습니다

미국 법무부는 범죄자들이 여러 단계의 마케팅 조직을 운영하여 많은 미국 시민들을 속였다고 언급했습니다. 에어비트 클럽 암호화폐 사기 운영자에는 파블로 레나토 로드리게스, 도스 산토스, 스콧 휴즈, 세실리아 밀란, 재키 아길라르 등이 포함됩니다.

에어비트 클럽은 오래된 사기 수법을 이용해 투자자들을 속였습니다. 그들은 허위 암호화폐 거래를 통해 높은 수익을 보장했습니다. 또 다른 고소 사건에서는 에어비트 클럽 홍보 담당자인 마르가리타 카브레라가 에어비트 클럽 증권을 불법적으로 미등록 판매한 혐의로 기소되었습니다.

암호화폐 사기는 여전히 동일한 수법을 사용합니다

2015년에 설립된 AirBit은 유명 인사들을 대거 활용하여 투자자들을trac했습니다. 밀란과 아길라르는 다양한 소셜 미디어 채널을 통해 스페인어 사용 고객을 집중적으로 공략했습니다. 투자자들에게는 과장된 일일 수익률을 보장했으며, 실제로는 수익이 전혀 없었음에도 불구하고 부풀려진 계좌 명세서를 보여주었습니다. 출금 시도는 지연되거나 거부되는 경우가 빈번했습니다.

한편, 사기꾼들은 투자자들의 돈 수백만 달러를 사치스러운 생활에 탕진했습니다. 해외여행과 호화로운 홍보 행사 모두 투자자들의 자금으로 충당되었습니다.

2019년 5월 보도에 따르면, 에어비트 클럽(AirBit Club) 암호화폐 사기 사건은 브라질 당국의 조사 대상이기도 했습니다. 에어비트 클럽의 설립자들은 수많은 국내외 거래를 통해 약 2천만 달러를 자금 세탁한 것으로 알려졌습니다. 앞서 로드리게스와 도스 산토스는 피라미드 사기 운영과 관련하여 미국 증권거래위원회(SEC)와 마찰을 빚은 바 있습니다.