미국 법무부는 사기 혐의를 에어빗 클럽 암호화폐 사기와 관련하여 발표했습니다. 수백만 달러 규모의 피라미드 사기는 투자자들의 자금을 가로채고 높은 암호화폐 수익을 약속했습니다. 대신 사기꾼들은 그 자금을 호화로운 생활 방식에 낭비했습니다.
제출된 서류에 따르면 피라미드 사기 운영에 관여한 5명의 운영자에게 사기 혐의가 적용되었습니다. 그들은 암호화폐 거래 운영이라는 명목으로 확실한 수익을 약속하며 순진한 투자자들을 유혹했습니다.
에어빗 클럽 암호화폐 사기 설립자들은 호화로운 생활을 영위했습니다
법무부는 가해자들이 다단계 마케팅 운영을 통해 많은 미국 시민들을 기만했다고 밝혔습니다. 에어빗 클럽 암호화폐 사기 운영자에는 파블로 레나토 로드리게스, 두스 산투스, 스콧 휴즈, 세실리아 밀란, 재키 아길라가 포함됩니다.
AirBit Club 은 오래된 돈벌이 수법을 이용해 투자자들을 사기쳤습니다. 가상의 암호화폐 거래를 통해 높은 수익을 보장했습니다. 또 다른 고발에서 AirBit Club 의 홍보자 마가리타 카브레라는 AirBit Club 증권에 대한 불법 비등록 증권 판매 혐의로 기소되었습니다.
암호화폐 사기는 여전히 동일한 수법을 사용합니다
2015 년 설립된 AirBit 는 많은 유명 홍보자를 동원해 투자자를 유치했습니다. 밀란과 아길라르는 다양한 소셜 채널을 통해 스페인어권 고객을 강조했습니다. 투자자에게 과장된 일일 수익을 보장했으며, 실제로는 수익이 없었음에도 피해자들에게 부풀려진 계좌 명세를 보여주었습니다. 출금 시도는 지연 및 거절로 이어졌습니다.
한편, 사기꾼들은 투자자들의 돈을 수백만 달러나 써서 사치스러운 생활을 즐겼습니다. 해외 여행과 화려한 프로모션 행사는 모두 투자자 자금으로 마련되었습니다.
2019 년 5 월 보도에 따르면, AirBit Club 암호화폐 사기는 브라질 당국에 의해 수사되었습니다. AirBit Club 암호화폐 사기 설립자들은 수많은 국내 및 국제 거래를 통해 약 2천만 달러를 세탁한 것으로 밝혀졌습니다. 앞서 로드리게스와 도스 산토스는 피라미드 사기 운영과 관련하여 미국 증권거래위원회(SEC)와 대립한 바 있습니다.
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구르프리트 틴드
구르프리트 틴드는 오타와 대학교에서 전기공학 석사 과정을 이수 중입니다. 그의 학문적 관심 분야는 IT, 컴퓨터 언어 및 암호화폐이며, 특히 블록체인 기반 아키텍처에 깊은 관심을 가지고 미래의 금융 수단으로서 디지털 화폐가 사회에 미칠 영향을 탐구하고자 합니다. 새로운 언어, 문화 및 소셜 미디어를 배우는 데 열정을 가지고 있습니다.
