La DNB irroga una sanzione a Crypto.com per operazioni illegali nei Paesi Bassi
- DNB ha multato Crypto.com con 2,85 milioni di euro per aver operato illegalmente nei Paesi Bassi.
- Crypto.com ha violato la legge olandese offrendo servizi crypto senza registrazione.
- Nonostante la sanzione, Crypto.com ha ottenuto la registrazione DNB nel luglio 2023.
La Banca dei Paesi Bassi (DNB) ha rivelato di aver irrogato una sanzione amministrativa allo scambio centralizzato Crypto.com per aver operato illegalmente nei Paesi Bassi. La sanzione segue l'accusa secondo cui Crypto.com, gestito da Foris DAX MT Limited (DAX MT), avrebbe fornito servizi crypto senza la registrazione adeguata per oltre due anni.
Violazione della legge olandese
Secondo la DNB, Crypto.com ha violato la legge olandese sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Wwft) offrendo servizi professionali o aziendali per lo scambio di valute virtuali senza registrazione. Questa violazione è avvenuta tra il 21 maggio 2020 e almeno l'8 novembre 2022.
La DNB ha classificato la non conformità di Crypto.com alla Wwft come un reato di Categoria 3, che prevede una sanzione base di 2 milioni di euro (2,17 milioni di dollari). Tuttavia, considerando la gravità e l'entità della violazione, la sanzione è stata aumentata a 2,85 milioni di euro (3,1 milioni di dollari). Questa decisione è stata influenzata dalla significativa presenza di Crypto.com nei Paesi Bassi, che le ha permesso di ottenere un vantaggio competitivo sui concorrenti registrati evitando le tasse regolamentari e i costi di conformità.
Questa non è la prima volta che la DNB interviene contro exchange crypto non registrati. In precedenza, sia Coinbase che Binance hanno affrontato sanzioni superiori a 3 milioni di euro per violazioni simili. Mentre Coinbase ha ottenuto l'approvazione regolamentare nel settembre 2022, Binance ha cessato le sue operazioni nei Paesi Bassi dopo non essere riuscita a ottenere la registrazione.
Conformità e autorizzazione
Nonostante la sanzione amministrativa, Crypto.com ha ottenuto la registrazione DNB nel luglio 2023, consentendole di operare legalmente nei Paesi Bassi. Questa mossa si allinea con il mandato della DNB di regolare i fornitori di servizi crypto e garantire la conformità alle leggi nazionali.
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James Kinoti
Appassionato di criptovalute, James trae piacere nel condividere conoscenze su fintech, criptovalute, blockchain e tecnologie all'avanguardia. Le ultime innovazioni nel settore crypto, il gaming crypto, l'intelligenza artificiale, la tecnologia blockchain e altre tecnologie sono i suoi principali interessi. La sua missione: rimanere aggiornato sulle applicazioni trasformative in vari settori.
