El DNB impone una multa a Crypto.com por operaciones ilegales en los Países Bajos
- La DNB multó a Crypto.com con 2,85 millones de euros por operar ilegalmente en los Países Bajos.
- Crypto.com violó la legislación neerlandesa al ofrecer servicios de criptomonedas sin estar registrado.
- A pesar de la multa, Crypto.com obtuvo el registro de la DNB en julio de 2023.
El De Nederlandsche Bank (DNB) ha revelado que ha impuesto una multa administrativa al exchange centralizado Crypto.com por operar ilegalmente en los Países Bajos. La multa se produce después de que Crypto.com, operado por Foris DAX MT Limited (DAX MT), supuestamente proporcionara servicios de criptomonedas sin el registro adecuado durante más de dos años.
Violación de la ley holandesa
Según el DNB, Crypto.com violó la Ley holandesa contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (Wwft) al ofrecer servicios profesionales o comerciales para intercambiar monedas virtuales sin registro. Esta infracción ocurrió entre el 21 de mayo de 2020 y al menos el 8 de noviembre de 2022.
El DNB categorizó el incumplimiento de Crypto.com con la Wwft como una infracción de Categoría 3, que conlleva una multa base de 2 millones de euros (2,17 millones de dólares). Sin embargo, considerando la gravedad y la extensión de la violación, la multa se aumentó a 2,85 millones de euros (3,1 millones de dólares). Esta decisión fue influenciada por la presencia significativa de Crypto.com en los Países Bajos, lo que le permitió obtener una ventaja competitiva sobre los competidores registrados al evitar las tarifas regulatorias y los costos de cumplimiento.
Esta no es la primera vez que el DNB toma medidas contra exchanges de criptomonedas no registrados. Anteriormente, tanto Coinbase como Binance enfrentaron multas superiores a 3 millones de euros por violaciones similares. Mientras Coinbase obtuvo la aprobación regulatoria en septiembre de 2022, Binance cesó sus operaciones en los Países Bajos después de no conseguir el registro.
Cumplimiento y autorización
A pesar de enfrentar una multa administrativa, Crypto.com obtuvo el registro del DNB en julio de 2023, lo que le permitió operar legalmente en los Países Bajos. Este movimiento se alinea con el mandato del DNB de regular a los proveedores de servicios de criptomonedas y garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales.
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James Kinoti
Entusiasta de las criptomonedas, James encuentra placer en compartir conocimientos sobre fintech, criptomonedas, así como blockchain y tecnologías de vanguardia. Las últimas innovaciones en la industria de las criptomonedas, los juegos cripto, la IA, la tecnología blockchain y otras tecnologías son su preocupación. Su misión: mantenerse al día con aplicaciones transformadoras en diversas industrias.
