- فرضت DNB غرامة قدرها 2.85 مليون يورو على Crypto.com بسبب تشغيلها بشكل غير قانوني في هولندا.
- انتَهكت Crypto.com القانون الهولندي بتقديم خدمات العملات الرقمية دون تسجيل.
- رغم الغرامة، حصلت Crypto.com على ترخيص من DNB في يوليو 2023.
كشفت بنك دي نيدرشاندي (DNB) عن فرضه غرامة إدارية على المنصة اللامركزية المركزية Crypto.com للعمل بشكل غير قانوني في هولندا. تأتي الغرامة بعد أن زُعم أن Crypto.com، التي تشغلها Foris DAX MT Limited (DAX MT)، قدمت خدمات العملات المشفرة دون تسجيل مناسب لأكثر من عامين.
انتهاك للقانون الهولندي
وفقاً لـ DNB، انتهكت Crypto.com قانون هولندا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wwft) من خلال تقديم خدمات مهنية أو تجارية لتبادل العملات الافتراضية دون تسجيل. حدث هذا الانتهاك بين 21 مايو 2020 و8 نوفمبر 2022 على الأقل.
صنفت DNB عدم امتثال Crypto.com لـ Wwft كجريمة من الفئة 3، والتي تحمل غرامة أساسية قدرها 2 مليون يورو (2.17 مليون دولار). ومع ذلك، وبالنظر إلى خطورة ومدى الانتهاك، زادت الغرامة إلى 2.85 مليون يورو (3.1 مليون دولار). تأثر هذا القرار بالحضور الكبير لـ Crypto.com في هولندا، مما مكنها من اكتساب ميزة تنافسية على المنافسين المسجلين من خلال تجنب رسوم التنظيم وتكاليف الامتثال.
هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها DNB إجراءات ضد منصات العملات المشفرة غير المسجلة. في السابق، واجه كل من Coinbase وBinance غرامات تتجاوز 3 ملايين يورو لانتهاكات مماثلة. بينما حصلت Coinbase على الموافقة التنظيمية في سبتمبر 2022، توقفت Binance عن عملياتها في هولندا بعد فشلها في الحصول على التسجيل.
الامتثال والترخيص
على الرغم من مواجهة غرامة إدارية، حصلت Crypto.com على تسجيل DNB في يوليو 2023، مما مكنها من العمل بشكل قانوني في هولندا. يتماشى هذا الإجراء مع ولاية DNB لتنظيم مزودي خدمات العملات المشفرة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جيمس كينوتي
جيمس، وهو شغوف بالعملات المشفرة، يجد متعة في مشاركة المعرفة حول التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتقنيات البلوكشين والتقنيات الناشئة. أحدث الابتكارات في صناعة العملات المشفرة وألعاب العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين والتقنيات الأخرى هي همّه الدائم. مهمته: مواكبة التطبيقات التحويلية في مختلف القطاعات.
