DNB накладывает штраф на Crypto.com за незаконную деятельность в Нидерландах
- DNB оштрафовала Crypto.com на €2,85 млн за незаконную деятельность в Нидерландах.
- Crypto.com нарушила голландское законодательство, предлагая криптоуслуги без регистрации.
- Несмотря на штраф, Crypto.com получила регистрацию в DNB в июле 2023 года.
De Nederlandsche Bank (DNB) объявила о наложении административного штрафа на централизованную биржу Crypto.com за незаконную деятельность в Нидерландах. Штраф был вынесен после того, как Crypto.com, управляемая компанией Foris DAX MT Limited (DAX MT), allegedly предоставляла криптовалютные услуги без надлежащей регистрации более двух лет.
Нарушение голландского законодательства
Согласно данным DNB, Crypto.com нарушил Нидерландский закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft), предлагая профессиональные или деловые услуги по обмену виртуальными валютами без регистрации. Это нарушение произошло в период с 21 мая 2020 года как минимум до 8 ноября 2022 года.
DNB квалифицировало несоблюдение Crypto.com требований Wwft как правонарушение категории 3, за которое предусмотрена базовая штрафная санкция в размере €2 млн ($2,17 млн). Однако с учетом тяжести и масштаба нарушения размер штрафа был увеличен до €2,85 млн ($3,1 млн). На это решение повлияло значительное присутствие Crypto.com в Нидерландах, что позволило компании получить конкурентное преимущество перед зарегистрированными участниками рынка за счет избегания регуляторных сборов и затрат на соблюдение требований.
Это не первый случай, когда DNB принимает меры против незарегистрированных криптобирж. Ранее Coinbase и Binance уже были оштрафованы на сумму более €3 млн за аналогичные нарушения. Хотя Coinbase получила регуляторное одобрение в сентябре 2022 года, Binance прекратила свою деятельность в Нидерландах после неудачи в получении регистрации.
Соответствие требованиям и получение разрешений
Несмотря на наложение административного штрафа, Crypto.com получила регистрацию в DNB в июле 2023 года, что позволило ей легально работать в Нидерландах. Этот шаг соответствует мандату DNB по регулированию провайдеров криптовалютных услуг и обеспечению соблюдения национального законодательства.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джеймс Киноти
Энтузиаст криптовалют Джеймс получает удовольствие от обмена знаниями в области финтеха, криптовалют, блокчейна и передовых технологий. Его главная страсть — новейшие инновации в криптоиндустрии, криптогейминг, искусственный интеллект, технологии блокчейна и другие смежные направления. Его миссия: быть в курсе трансформационных приложений в различных отраслях.
