DNB impose une amende à Crypto.com pour opérations illégales aux Pays-Bas
- La DNB a infligé une amende de 2,85 millions d'euros à Crypto.com pour exploitation illégale aux Pays-Bas.
- Crypto.com a enfreint la loi néerlandaise en proposant des services cryptographiques sans immatriculation.
- Malgré l'amende, Crypto.com a obtenu l'immatriculation de la DNB en juillet 2023.
La De Nederlandsche Bank (DNB) a révélé qu'elle a imposé une amende administrative à l'échange centralisé Crypto.com pour avoir opéré illégalement aux Pays-Bas. L'amende intervient après que Crypto.com, exploité par Foris DAX MT Limited (DAX MT), aurait fourni des services crypto sans enregistrement approprié pendant plus de deux ans.
Violation de la loi néerlandaise
Selon la DNB, Crypto.com a violé la loi néerlandaise sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Wwft) en offrant des services professionnels ou commerciaux pour échanger des devises virtuelles sans enregistrement. Cette violation s'est produite entre le 21 mai 2020 et au moins le 8 novembre 2022.
La DNB a classé la non-conformité de Crypto.com à la Wwft comme une infraction de catégorie 3, qui entraîne une amende de base de 2 millions d'euros (2,17 millions de dollars). Cependant, compte tenu de la gravité et de l'étendue de la violation, l'amende a été augmentée à 2,85 millions d'euros (3,1 millions de dollars). Cette décision a été influencée par la présence significative de Crypto.com aux Pays-Bas, qui lui a permis d'acquérir un avantage concurrentiel sur les concurrents enregistrés en évitant les frais réglementaires et les coûts de conformité.
Ce n'est pas la première fois que la DNB prend des mesures contre des échanges crypto non enregistrés. Précédemment, Coinbase et Binance ont tous deux fait face à des amendes dépassant 3 millions d'euros pour des violations similaires. Bien que Coinbase ait obtenu l'approbation réglementaire en septembre 2022, Binance a cessé ses opérations aux Pays-Bas après n'avoir pas obtenu d'enregistrement.
Conformité et autorisation
Malgré une amende administrative, Crypto.com a obtenu l'enregistrement DNB en juillet 2023, lui permettant d'opérer légalement aux Pays-Bas. Cette démarche s'aligne sur le mandat de la DNB de réglementer les prestataires de services crypto et d'assurer la conformité avec les lois nationales.
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James Kinoti
Passionné de crypto, James prend plaisir à partager ses connaissances sur la fintech, la cryptomonnaie ainsi que la blockchain et les technologies de pointe. Les dernières innovations dans l'industrie crypto, les jeux cryptos, l'IA, la technologie blockchain et d'autres technologies occupent ses pensées. Sa mission : rester à la page des applications transformatrices dans divers secteurs.
