- DNBは、オランダで違法に事業を運営したとしてCrypto.comに285万ユーロの制裁金を科しました。
- Crypto.comは、登録なしで暗号資産サービスを提供したため、オランダ法に違反しました。
- 制裁金が科されたにもかかわらず、Crypto.comは2023年7月にDNBからの登録を取得しました。
オランダ中央銀行（DNB）は、中央集権型取引所 Crypto.com がオランダで違法に運営していたことに対し、行政罰科したことを明らかにしました。この罰金は、Foris DAX MT Limited（DAX MT）が運営する Crypto.com が、適切な登録なしで2年以上にわたり 仮想通貨 サービスを提供していた疑いがあるためです。
オランダ法違反
DNBによると、Crypto.comは、登録なしで仮想通貨の交換に関する専門的または事業的サービスを提供することで、オランダのマネーロンダリング防止法およびテロ資金調達防止法（Wwft）に違反しました。この違反は、2020年5月21日から少なくとも2022年11月8日の間に発生しました。
DNBは、Crypto.comのWwft非準拠をカテゴリ3の違反と分類し、これには基礎罰金として200万ユーロ（217万ドル）が課されます。しかし、違反の重大さと範囲を考慮し、罰金は285万ユーロ（310万ドル）に引き上げられました。この決定には、登録された競合他社に対して規制手数料やコンプライアンスコストを回避することで競争優位性を獲得した、オランダにおけるCrypto.comの大きな存在感が影響しました。
これはDNBが登録されていない仮想通貨取引所に対して行動を起こした初めてのケースではありません。以前、コインベースとバイナンスは、同様の違反で300万ユーロを超える罰金を科されました。コインベースは2022年9月に規制当局の承認を取得しましたが、バイナンスは登録の取得に失敗した後、オランダでの事業を停止しました。
コンプライアンスと認可
行政罰科という事態に直面しながらも、Crypto.com は2023年7月にDNBの登録を取得し、オランダで合法的に運営することを許可されました。この動きは、DNBの 仮想通貨 サービスプロバイダーを規制し、国内法への準拠を確保するという任務と一致しています。
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ジェームス・キノティ
暗号通貨愛好家のジェームズは、フィンテック、暗号通貨、ブロックチェーン、そしてフロンティアテクノロジーに関する知識を共有することに喜びを感じています。暗号通貨業界の最新イノベーション、暗号通貨ゲーム、AI、ブロックチェーン技術、その他のテクノロジーが彼の関心の中心です。彼の使命は、さまざまな業界における変革的なアプリケーションの動向を追いかけることです。
