- DNB multou a Crypto.com em €2,85 milhões por operar ilegalmente nos Países Baixos.
- A Crypto.com violou a legislação holandesa ao oferecer serviços de criptomoedas sem registro.
- Apesar da multa, a Crypto.com obteve o registro da DNB em julho de 2023.
O De Nederlandsche Bank (DNB) revelou que impôs uma multa administrativa à exchange centralizada Crypto.com por operar ilegalmente nos Países Baixos. A multa ocorre após a Crypto.com, operada pela Foris DAX MT Limited (DAX MT), supostamente ter fornecido serviços de criptomoeda sem o registro adequado por mais de dois anos.
Violação da lei holandesa
De acordo com o DNB, a Crypto.com violou a Lei Holandesa de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Wwft) ao oferecer serviços profissionais ou comerciais para trocar moedas virtuais sem registro. Essa violação ocorreu entre 21 de maio de 2020 e pelo menos 8 de novembro de 2022.
O DNB classificou a não conformidade da Crypto.com com a Wwft como uma infração de Categoria 3, que carrega uma multa base de € 2 milhões (US$ 2,17 milhões). No entanto, considerando a gravidade e a extensão da violação, a multa foi aumentada para € 2,85 milhões (US$ 3,1 milhões). Essa decisão foi influenciada pela presença significativa da Crypto.com nos Países Baixos, o que lhe permitiu obter uma vantagem competitiva sobre concorrentes registrados ao evitar taxas regulatórias e custos de conformidade.
Esta não é a primeira vez que o DNB toma medidas contra exchanges de criptomoedas não registradas. Anteriormente, tanto a Coinbase quanto a Binance enfrentaram multas superiores a € 3 milhões por violações semelhantes. Enquanto a Coinbase obteve aprovação regulatória em setembro de 2022, a Binance cessou suas operações nos Países Baixos após não conseguir obter o registro.
Conformidade e autorização
Apesar de enfrentar uma multa administrativa, a Crypto.com obteve o registro do DNB em julho de 2023, permitindo que operasse legalmente nos Países Baixos. Essa medida está alinhada com o mandato do DNB de regular provedores de serviços de criptomoeda e garantir a conformidade com as leis nacionais.
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James Kinoti
Entusiasta de criptomoedas, James encontra prazer em compartilhar conhecimento sobre fintech, criptomoedas, blockchain e tecnologias de fronteira. As últimas inovações no setor de cripto, jogos cripto, IA, tecnologia blockchain e outras tecnologias são sua principal preocupação. Sua missão: manter-se atualizado com aplicações transformadoras em diversos setores.
