DNB verhängt Strafe gegen Crypto.com für illegale Operationen in den Niederlanden
- Die DNB verhängt eine Geldstrafe von 2,85 Millionen Euro gegen Crypto.com wegen illegaler Tätigkeit in den Niederlanden.
- Crypto.com hat das niederländische Recht verletzt, indem es Krypto-Dienstleistungen ohne Registrierung angeboten hat.
- Trotz der Strafe erhielt Crypto.com im Juli 2023 die Registrierung bei der DNB.
Die De Nederlandsche Bank (DNB) hat bekannt gegeben, dass sie der zentralisierten Börse Crypto.com eine Verwaltungsstrafe auferlegt hat, weil sie illegal in den Niederlanden operiert. Die Strafe erfolgt, nachdem Crypto.com, betrieben von Foris DAX MT Limited (DAX MT), angeblich über zwei Jahre lang Krypto-Dienste ohne ordnungsgemäße Registrierung angeboten hat.
Verstoß gegen das niederländische Gesetz
Laut der DNB hat Crypto.com das niederländische Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) verletzt, indem es professionelle oder geschäftliche Dienstleistungen zum Austausch virtueller Währungen ohne Registrierung angeboten hat. Dieser Verstoß fand zwischen dem 21. Mai 2020 und mindestens dem 8. November 2022 statt.
Die DNB stuft die Nichteinhaltung der Wwft durch Crypto.com als Verstoß der Kategorie 3 ein, der eine Grundstrafe von 2 Millionen Euro (2,17 Millionen US-Dollar) nach sich zieht. Unter Berücksichtigung der Schwere und des Ausmaßes des Verstoßes wurde die Strafe jedoch auf 2,85 Millionen Euro (3,1 Millionen US-Dollar) erhöht. Diese Entscheidung wurde durch die erhebliche Präsenz von Crypto.com in den Niederlanden beeinflusst, die es ihm ermöglichte, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber registrierten Konkurrenten zu erlangen, indem es Regulierungsgebühren und Compliance-Kosten vermied.
Dies ist nicht das erste Mal, dass die DNB gegen nicht registrierte Krypto-Börsen vorgeht. Sowohl Coinbase als auch Binance wurden zuvor mit Geldbußen von jeweils über 3 Millionen Euro für ähnliche Verstöße belegt. Während Coinbase im September 2022 die regulatorische Genehmigung erhielt, stellte Binance seine Aktivitäten in den Niederlanden ein, nachdem es keine Registrierung erhalten hatte.
Compliance und Genehmigung
Trotz der Verwaltungsstrafe erhielt Crypto.com im Juli 2023 die DNB-Registrierung, die es ihm ermöglicht, legal in den Niederlanden zu operieren. Dieser Schritt steht im Einklang mit dem Mandat der DNB, Krypto-Dienstleister zu regulieren und die Einhaltung der nationalen Gesetze sicherzustellen.
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James Kinoti
James ist ein Krypto-Enthusiast, der es liebt, Wissen über Fintech, Kryptowährungen sowie Blockchain und Zukunftstechnologien zu teilen. Die neuesten Innovationen in der Krypto-Branche, Crypto-Gaming, KI, Blockchain-Technologie und weitere Technologien sind seine Leidenschaft. Seine Mission: stets auf dem Laufenden zu bleiben bei transformativen Anwendungen in verschiedenen Branchen.
