Truffatori di criptovalute ingannano i rilevatori di furti di denaro e truffano oltre 32 milioni di dollari

In una sconvolgente svolta degli eventi, un gruppo di truffatori è riuscito a ingannare oltre 42.000 vittime e a rubare più di 32 milioni di dollari di guadagni illeciti da aprile 2023. 

Secondo un recente rapporto della società di sicurezza blockchain Blockfence, il loro nuovo metodo non solo ha intrappolato investitori ignari, ma è anche riuscito a superare in astuzia alcuni dei cosiddetti "rug pull detector" del settore.

Lo schema ingannevole

Le truffe "rug-pull" sulle criptovalute prevedono in genere la creazione di token che impersonano progetti crypto emergenti. Queste truffe sfruttano la paura di perdersi qualcosa (FOMO) per attirare investitori che sperano di capitalizzare sulla prossima grande novità nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, i truffatori dietro questa recente ondata di frodi hanno utilizzato un metodo distintivo e sofisticato.

Pablo Sabbatella, responsabile della ricerca sulla sicurezza di Blockfence, ha fatto luce sulle tattiche dei truffatori in un rapporto del 18 gennaio. Secondo Sabbatella, i truffatori hanno avviato il loro piano inviando tra 10 e 20 Ether (ETH), la criptovaluta nativa della blockchain Ethereum , a un account esterno. Hanno poi utilizzato questi fondi per creare token contraffatti.

In una classic manovra di "rug-pull", è stata iniettata liquidità falsa nel progetto truffaldino, creando l'apparenza di attività di trading legittime nei pool di liquidità (LP) su exchange decentralizzati come Uniswap, che operano sulla rete Ethereum . Per ingannare ulteriormente gli investitori, i truffatori hanno utilizzato una funzione "lock()" sui token LP, dando la falsa impressione che i fondi degli investitori fossero al sicuro da eventuali furti.

Mentre i truffatori gonfiavano artificialmente il prezzo del token falso tramite wash trading, hanno eseguito una mossa cruciale invocando la funzione "setUserBalance". Questa azione ha di fatto aggiornato il saldo dei token delle vittime a "1", rendendoli invendibili poiché tecnicamente considerati bruciati. Ciononostante, le vittime potevano ancora vedere i token senza valore nei loro portafogli, perpetuando l'illusione.

Nella fase finale della truffa, i criminali hanno sottratto liquidità all'LP, facendo crollare il valore del token quasi a zero. Questa misura drastica ha lasciato gli investitori con token senza valore e una significativa perdita finanziaria.

Rilevatori di strappo del tappeto ingannati

Uno degli aspetti più allarmanti di questa sulle criptovalute è la sua capacità di aggirare anche i più attenti rilevatori di rug-pull. Questi strumenti e algoritmi specializzati sono progettati per identificaredentsegnalare attività sospette nel settore crypto, in particolare quelle associate a schemi di rug-pull. Tuttavia, i truffatori dietro questa operazione sono riusciti a eludere il rilevamento, evidenziando ulteriormente la sofisticatezza delle loro tattiche.

L'impatto di questa elaborata truffa è stato devastante, con oltre 42.000 vittime che hanno perso complessivamente più di 32 milioni di dollari. Molti di questi individui sono stati attratti dalla promessa di profitti rapidi e dalla paura di perdere un'opportunità di investimento potenzialmente redditizia. Invece, si sono ritrovati vittime di un inganno meticolosamente orchestrato.

Come proteggersi dalle truffe sulle criptovalute

Con l'evoluzione e la crescente sofisticazione delle truffe legate alle criptovalute, gli investitori devono prestare attenzione e adottare la dovuta diligenza quando entrano nel mercato delle criptovalute. Ecco alcuni passaggi chiave per proteggersi dal rischio di cadere vittima di tali truffe:

Ricerca approfondita

Prima di investire in qualsiasi progetto di criptovaluta, conduci una ricerca approfondita. Verifica la legittimità del progetto, dei membri del team e degli obiettivi. Cerca segnali d'allarme e incongruenze.

Evita la FOMO

Non prendere decisioni di investimento basate esclusivamente sulla paura di perdere qualcosa. Le tattiche di pressione e le promesse di guadagni rapidi sono tattiche comuni utilizzate dai truffatori.

Utilizzare piattaforme affidabili

Utilizzate exchange di criptovalute e piattaforme decentralizzate noti e affidabili. Prestate attenzione quando avete a che fare con piattaforme meno note o non regolamentate.

Attenzione ai rendimenti irrealistici

Siate scettici nei confronti delle opportunità di investimento che promettono rendimenti irrealisticamente elevati con rischi minimi. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è.

Utilizzare portafogli hardware

Valuta l'utilizzo di portafogli hardware per conservare in modo sicuro le tue criptovalute. Questi portafogli offrono un ulteriore livello di protezione contro i furti online.

Rimani informato

Rimani aggiornato sulle ultime novità e sugli sviluppi nel mondo delle criptovalute. Essere informati può aiutarti a individuare potenziali truffe e a fare scelte di investimento consapevoli.