I truffatori di criptovalute ingannano i rilevatori di rug-pull, truffando oltre 32 milioni di dollari
- Con un astuto trucco, eludendo gli strumenti anti-frode, i truffatori hanno ingannato 42.000 vittime sottraendo loro 32 milioni di dollari.
- Hanno creato token falsi, simulato liquidità e lasciato gli investitori con monete senza valore.
- Proteggiti: fai ricerche, evita il FOMO, utilizza piattaforme fidate e mantieniti informato sulle truffe crypto.
In uno sconvolgente giro di eventi, un gruppo di truffatori di criptovalute ha ingannato con successo oltre 42.000 vittime e si è portato via più di 32 milioni di dollari di guadagni illeciti dall'aprile 2023.
Il loro metodo innovativo non solo ha intrappolato investitori ignari, ma è anche riuscito a superare alcuni dei cosiddetti
Il ingannevole schema
Le truffe di tipo «rug-pull» nelle criptovalute coinvolgono tipicamente la creazione di token che impersonano progetti crypto in arrivo. Queste truffe sfruttano la paura di perdere l'occasione (FOMO) per attrarre investitori che sperano di capitalizzare sulla prossima grande novità nel mondo crypto. Tuttavia, i truffatori dietro questa recente ondata di frodi hanno impiegato un metodo distintivo e sofisticato.
Pablo Sabbatella, capo della ricerca sulla sicurezza presso Blockfence, ha illustrato le tattiche dei truffatori in un rapporto datato 18 gennaio. Secondo Sabbatella, i truffatori hanno avviato il loro schema inviando tra 10 e 20 Ether (ETH), la criptovaluta nativa della blockchain Ethereum, a un account esterno. Hanno poi utilizzato questi fondi per creare token contraffatti.
In una manovra classica di rug-pull, è stata iniettata liquidità falsa nel progetto truffaldino, creando l'apparenza di attività di trading legittima nei pool di liquidità (LP) su exchange decentralizzati come Uniswap, che operano sulla rete Ethereum. Per ingannare ulteriormente gli investitori, i truffatori hanno impiegato una «funzione lock()» sui token LP, dando la falsa impressione che i fondi degli investitori fossero al sicuro da prelievi improvvisi.
Man mano che i truffatori gonfiavano artificialmente il prezzo del token falso attraverso il wash trading, hanno eseguito una mossa cruciale invocando la funzione «setUserBalance». Questa azione ha efficacemente aggiornato i saldi dei token delle vittime a «1», rendendo i token non vendibili poiché tecnicamente considerati bruciati. Nonostante ciò, le vittime potevano ancora vedere i token senza valore nei loro portafogli, perpetuando l'illusione.
Nella fase finale della truffa, i responsabili hanno rimosso la liquidità dall'LP, causando un crollo del valore del token quasi a zero. Questa misura drastica ha lasciato gli investitori con token senza valore e con una significativa perdita finanziaria.
Rilevatori di rug-pull ingannati
Uno degli aspetti più allarmanti di questa truffa di criptovalute è la sua capacità di eludere anche i rilevatori di rug-pull più vigili. Questi strumenti e algoritmi specializzati sono progettati per identificare e segnalare attività sospette nello spazio crypto, in particolare quelle associate a schemi di rug-pull. Tuttavia, i truffatori dietro questa operazione sono riusciti a eludere il rilevamento, sottolineando ulteriormente la sofisticazione delle loro tattiche.
L'impatto di questa elaborata truffa è stato devastante, con oltre 42.000 vittime che hanno perso collettivamente più di 32 milioni di dollari. Molti di questi individui sono stati attratti dalla promessa di profitti rapidi e dalla paura di perdere un'opportunità di investimento potenzialmente redditizia. Invece, si sono ritrovati vittime di un inganno meticolosamente orchestrato.
Proteggersi dalle truffe nelle criptovalute
Man mano che le truffe nelle criptovalute evolvono e diventano più sofisticate, gli investitori devono esercitare cautela e diligenza quando entrano nel mercato crypto. Ecco alcuni passaggi chiave per proteggersi dal cadere vittima di tali truffe:
Effettuare ricerche approfondite
Prima di investire in qualsiasi progetto di criptovaluta, effettua ricerche approfondite. Verifica la legittimità del progetto, dei suoi membri del team e degli obiettivi. Cerca segnali di allarme e incongruenze.
Evitare la FOMO
Non prendere decisioni di investimento basate esclusivamente sulla paura di perdere l'occasione. Le tattiche di pressione elevata e le promesse di arricchimento rapido sono metodi comuni usati dai truffatori.
Utilizzare piattaforme affidabili
Attieniti a exchange di criptovalute e piattaforme decentralizzate ben noti e affidabili. Fai attenzione quando interagisci con piattaforme meno conosciute o non regolamentate.
Diffidare dei rendimenti irrealistici
Sii scettico verso le opportunità di investimento che promettono rendimenti irrealisticamente elevati con poco rischio. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
Utilizzare portafogli hardware
Considera l'uso di portafogli hardware per memorizzare in modo sicuro le tue attività di criptovaluta. Questi portafogli offrono un ulteriore livello di protezione contro i furti online.
Restare informati
Mantieniti aggiornato sulle ultime notizie e sviluppi nel campo delle criptovalute. Essere informati può aiutarti a individuare potenziali truffe e a prendere decisioni di investimento consapevoli.
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Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Ibrahim Abdulaziz
Fervente sostenitore, Ibrahim condivide la sua vasta conoscenza della tecnologia crypto e blockchain in uno stile coinvolgente e informativo. Frequenta i luoghi dove si riuniscono gli influencer per ottenere le sue prossime scoop. La sua visione è che la natura decentralizzata, le funzionalità di sicurezza e il potenziale di inclusione finanziaria guideranno una massiccia adozione diffusa delle criptovalute.
