Estafadores de criptomonedas engañan a los detectores de fraude y defraudan más de 32 millones de dólares

En un sorprendente giro de los acontecimientos, un grupo de estafadores logró engañar con éxito a más de 42.000 víctimas y se llevó más de 32 millones de dólares en ganancias ilícitas desde abril de 2023. 

Su novedoso método no solo ha atrapado a inversores desprevenidos, sino que también ha logrado burlar a algunos de los llamados "detectores de engaños" de la industria, según un informe reciente de la empresa de seguridad blockchain Blockfence.

El plan engañoso

Las estafas de criptomonedas suelen implicar la creación de tokens que se hacen pasar por futuros proyectos de criptomonedas. Estas estafas se aprovechan del miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) para atraer a inversores que esperan aprovechar la próxima gran novedad del mundo de las criptomonedas. Sin embargo, los estafadores responsables de esta reciente ola de fraude han empleado un método distintivo y sofisticado.

Pablo Sabbatella, jefe de investigación de seguridad de Blockfence, aclaró las tácticas de los estafadores en un informe del 18 de enero. Según Sabbatella, los estafadores iniciaron su plan enviando entre 10 y 20 Ether (ETH), la criptomoneda nativa de la blockchain Ethereum , a una cuenta externa. Posteriormente, utilizaron estos fondos para crear tokens falsos.

En una classic maniobra de engaño, se inyectó liquidez falsa en el proyecto fraudulento, creando la apariencia de una actividad comercial legítima en fondos de liquidez (LP) en plataformas de intercambio descentralizadas como Uniswap, que operan en la red Ethereum . Para engañar aún más a los inversores, los estafadores emplearon una función de bloqueo en los tokens LP, dando la falsa impresión de que los fondos de los inversores estaban a salvo de ser retirados.

Mientras los estafadores inflaban artificialmente el precio del token falso mediante operaciones de lavado, ejecutaron una maniobra crucial al invocar la función "setUserBalance". Esta acción actualizó el saldo de tokens de las víctimas a "1", lo que los hizo invendibles, ya que técnicamente se consideraban quemados. A pesar de esto, las víctimas aún podían ver los tokens sin valor en sus billeteras, perpetuando la ilusión.

En la fase final de la estafa, los perpetradores retiraron la liquidez del LP, provocando que el valor del token se desplomara a casi cero. Esta drástica medida dejó a los inversores con tokens sin valor y una pérdida financiera significativa.

Detectores de tirones de alfombras engañados

Uno de los aspectos más alarmantes de esta de criptomonedas es su capacidad para eludir incluso los detectores de fraudes más rigurosos. Estas herramientas y algoritmos especializados están diseñados para identificardentseñalar actividades sospechosas en el mundo de las criptomonedas, en particular las asociadas con este tipo de estafas. Sin embargo, los estafadores responsables de esta operación lograron evadir la detección, lo que demuestra aún más la sofisticación de sus tácticas.

El impacto de esta elaborada estafa ha sido devastador, con más de 42,000 víctimas que, en conjunto, perdieron más de $32 millones. Muchas de estas personas se dejaron seducir por la promesa de ganancias rápidas y el miedo a perder una oportunidad de inversión potencialmente lucrativa. En cambio, se encontraron víctimas de un engaño meticulosamente orquestado.

Cómo protegerse de las estafas con criptomonedas

A medida que las estafas de criptomonedas evolucionan y se vuelven más sofisticadas, los inversores deben actuar con cautela y diligencia debida al ingresar al mercado de criptomonedas. Aquí hay algunos pasos clave para protegerse de ser víctima de estas estafas:

Investigar extensamente

Antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas, investigue a fondo. Verifique la legitimidad del proyecto, su equipo y sus objetivos. Busque señales de alerta e inconsistencias.

Evite el FOMO

No tome decisiones de inversión basándose únicamente en el miedo a perder oportunidades. Las tácticas de presión y las promesas de riquezas rápidas son tácticas comunes de los estafadores.

Utilice plataformas de buena reputación

Opte por plataformas de intercambio de criptomonedas y descentralizadas reconocidas y de buena reputación. Tenga cuidado al operar con plataformas menos conocidas o no reguladas.

Cuidado con los rendimientos poco realistas

Desconfíe de las oportunidades de inversión que prometen rendimientos irrealistas con poco riesgo. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

Utilice billeteras de hardware

Considere usar billeteras de hardware para almacenar sus criptomonedas de forma segura. Estas billeteras ofrecen una capa adicional de protección contra el robo en línea.

Mantente informado

Manténgase al día con las últimas noticias y novedades sobre criptomonedas. Estar informado le ayudará a detectar posibles estafas y a tomar decisiones de inversión informadas.