محتالو العملات المشفرة يخدعون أجهزة كشف الاحتيال، ويستولون على أكثر من 32 مليون دولار

في تطور صادم للأحداث، نجحت مجموعة من محتالي في خداع أكثر من 42000 ضحية والاستيلاء على أكثر من 32 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة منذ أبريل 2023. 

لم تقتصر طريقتهم الجديدة على إيقاع المستثمرين غير المشتبه بهم فحسب، بل تمكنت أيضًا من التغلب على بعض ما يسمى بـ "أجهزة كشف عمليات الاحتيال" في الصناعة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة Blockfence المتخصصة في أمن تقنية البلوك تشين.

الخطة الخادعة

تتضمن عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة عادةً إنشاء رموز رقمية تُحاكي مشاريع العملات المشفرة الواعدة. تستغل هذه العمليات الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) لجذب المستثمرين الذين يأملون في الاستفادة من أحدث صيحات عالم العملات المشفرة. مع ذلك، فقد استخدم المحتالون الذين يقفون وراء هذه الموجة الأخيرة من الاحتيال أسلوبًا مميزًا ومتطورًا.

كشف بابلو ساباتيللا، رئيس قسم أبحاث الأمن في شركة بلوكفينس، عن أساليب المحتالين في تقرير بتاريخ 18 يناير. ووفقًا لساباتيللا، بدأ المحتالون مخططهم بإرسال ما بين 10 و20 إيثيريوم (ETH)، العملة الرقمية الأصلية لسلسلة كتل Ethereum ، إلى حساب خارجي. ثم استخدموا هذه الأموال لإنشاء رموز مزيفة.

في عملية احتيال classic ، تم ضخ سيولة وهمية في المشروع الاحتيالي، مما أوحى بوجود نشاط تداول مشروع في مجمعات السيولة على منصات التداول اللامركزية مثل يونيسواب، التي تعمل على شبكة Ethereum . ولمزيد من خداع المستثمرين، استخدم المحتالون وظيفة "lock()" على رموز مجمعات السيولة، مما أعطى انطباعًا زائفًا بأن أموال المستثمرين في مأمن من الضياع.

بينما كان المحتالون يرفعون سعر العملة الرقمية المزيفة بشكل مصطنع عبر عمليات تداول وهمية، قاموا بخطوة حاسمة باستخدام وظيفة "setUserBalance". أدى هذا الإجراء إلى تحديث أرصدة الضحايا من العملات الرقمية إلى "1"، مما جعلها غير قابلة للبيع لأنها تُعتبر تقنيًا محروقة. مع ذلك، ظل بإمكان الضحايا رؤية العملات عديمة القيمة في محافظهم، مما زاد من خداعهم.

في المرحلة الأخيرة من عملية الاحتيال، قام الجناة بسحب السيولة من مزود السيولة، مما أدى إلى انهيار قيمة العملة الرقمية إلى الصفر تقريبًا. وقد خلّف هذا الإجراء القاسي المستثمرين مع عملات رقمية عديمة القيمة وخسارة مالية فادحة.

أجهزة كشف سحب السجاد تنخدع

من أكثر جوانب هذه العملية الاحتيالية في العملات الرقمية قدرتها على تجاوز حتى أكثر أنظمة كشف عمليات الاحتيال دقةً. صُممت هذه الأدوات والخوارزميات المتخصصة لتحديدdentالمشبوهة في عالم العملات الرقمية، وخاصةً تلك المرتبطة بعمليات الاحتيال. ومع ذلك، تمكن المحتالون الذين يقفون وراء هذه العملية من الإفلات من الكشف، مما يُبرز مدى براعة أساليبهم.

كان تأثير هذه العملية الاحتيالية المعقدة كارثيًا، حيث خسر أكثر من 42 ألف ضحية مجتمعين ما يزيد عن 32 مليون دولار. انجذب العديد من هؤلاء الأفراد إلى وعود الأرباح السريعة وخوفهم من تفويت فرصة استثمارية مربحة محتملة. لكنهم وجدوا أنفسهم بدلًا من ذلك ضحايا لعملية خداع مُحكمة التخطيط.

حماية نفسك من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

مع تطور عمليات الاحتيال في العملات الرقمية وازدياد تعقيدها، يجب على المستثمرين توخي الحذر والتحقق بدقة عند دخول سوق العملات الرقمية. إليكم بعض الخطوات الأساسية لحماية أنفسكم من الوقوع ضحية لهذه العمليات الاحتيالية:

قم بإجراء بحث شامل

قبل الاستثمار في أي مشروع للعملات الرقمية، قم بإجراء بحث شامل. تحقق من شرعية المشروع، وأعضاء فريقه، وأهدافه. ابحث عن أي مؤشرات تحذيرية أو تناقضات.

تجنب الخوف من فوات الفرصة

لا تتخذ قراراتك الاستثمارية بناءً على الخوف من تفويت الفرصة فقط. فالأساليب الضاغطة والوعود بالثراء السريع من الأساليب الشائعة التي يستخدمها المحتالون.

استخدم منصات موثوقة

التزم بمنصات تداول العملات الرقمية المعروفة والموثوقة، والمنصات اللامركزية. توخ الحذر عند التعامل مع المنصات الأقل شهرة أو غير الخاضعة للرقابة.

احذر من العوائد غير الواقعية

كن حذراً من فرص الاستثمار التي تعد بعوائد عالية غير واقعية مع مخاطر قليلة. إذا بدا الأمر جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فغالباً ما يكون كذلك.

استخدم محافظ الأجهزة

فكّر في استخدام محافظ الأجهزة لتخزين أصولك من العملات الرقمية بأمان. توفر هذه المحافظ طبقة حماية إضافية ضد السرقة الإلكترونية.

ابقَ على اطلاع

ابقَ على اطلاع دائم بآخر أخبار وتطورات العملات الرقمية. فالاطلاع يُساعدك على كشف عمليات الاحتيال المحتملة واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.