Les escrocs en cryptomonnaie trompent les détecteurs de rug-pull, fraudent plus de 32 millions de dollars

Dans un tournant choquant, un groupe d'escrocs cryptomonnaie a réussi à tromper plus de 42 000 victimes et à s'emparer de plus de 32 millions de dollars de gains illicites depuis avril 2023.

Leur méthode novatrice a non seulement piégé des investisseurs inconscients, mais a également réussi à outmanœuvrer certains des soi-disant « détecteurs de rug-pull » de l'industrie, selon un récent rapport du cabinet de sécurité blockchain Blockfence.

Le schéma trompeur

Les escroqueries de type rug-pull en cryptomonnaie impliquent généralement la création de jetons qui imitent les projets crypto à venir. Ces escroqueries exploitent la peur de manquer une opportunité (FOMO) pour attirer les investisseurs qui espèrent capitaliser sur la prochaine grande chose dans le monde crypto. Cependant, les escrocs derrière cette vague récente de fraude ont employé une méthode distinctive et sophistiquée.

Pablo Sabbatella, responsable de la recherche en sécurité chez Blockfence, a mis en lumière les tactiques des escrocs dans un rapport daté du 18 janvier. Selon Sabbatella, les escrocs ont initié leur schéma en envoyant entre 10 et 20 Ether (ETH), la cryptomonnaie native de la blockchain Ethereum, à un compte détenu externement. Ils ont ensuite utilisé ces fonds pour créer des jetons contrefaits.

Dans une manœuvre classique de rug-pull, une fausse liquidité a été injectée dans le projet escroc, créant l'apparence d'une activité de trading légitime dans les pools de liquidité (LP) sur les échanges décentralisés comme Uniswap, qui fonctionnent sur le réseau Ethereum. Pour tromper davantage les investisseurs, les escrocs ont employé une « fonction lock() » sur les jetons LP, donnant la fausse impression que les fonds des investisseurs étaient à l'abri d'être retirés brusquement.

Alors que les escrocs pompaient artificiellement le prix du jeton faux par le wash trading, ils ont exécuté un mouvement crucial en invoquant la fonction « setUserBalance ». Cette action a effectivement mis à jour les soldes de jetons des victimes à « 1 », rendant les jetons invendables car ils étaient techniquement considérés comme brûlés. Malgré cela, les victimes pouvaient toujours voir les jetons sans valeur dans leurs portefeuilles, perpétuant l'illusion.

Dans la phase finale de l'escroquerie, les auteurs ont retiré la liquidité du LP, faisant chuter la valeur du jeton à près de zéro. Cette mesure drastique a laissé les investisseurs avec des jetons sans valeur et une perte financière significative.

Détecteurs de rug-pull dupés

L'un des aspects les plus alarmants de cette escroquerie cryptomonnaie est sa capacité à contourner même les détecteurs de rug-pull les plus vigilants. Ces outils et algorithmes spécialisés sont conçus pour identifier et signaler les activités suspectes dans l'espace crypto, en particulier celles associées aux schémas de rug-pull. Cependant, les escrocs derrière cette opération ont réussi à échapper à la détection, soulignant davantage la sophistication de leurs tactiques.

L'impact de cette escroquerie élaborée a été dévastateur, avec plus de 42 000 victimes perdant collectivement plus de 32 millions de dollars. Beaucoup de ces individus ont été attirés par la promesse de profits rapides et la peur de manquer une opportunité d'investissement potentiellement lucrative. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés victimes d'une tromperie minutieusement orchestrée.

Se protéger des escroqueries en cryptomonnaie

À mesure que les escroqueries en cryptomonnaie évoluent et deviennent plus sophistiquées, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et de diligence raisonnable lorsqu'ils entrent sur le marché crypto. Voici quelques étapes clés pour se protéger contre ce type d'escroqueries :

Recherchez de manière approfondie

Avant d'investir dans tout projet de cryptomonnaie, effectuez des recherches approfondies. Vérifiez la légitimité du projet, de ses membres d'équipe et de ses objectifs. Recherchez les signes avant-coureurs et les incohérences.

Évitez la FOMO

Ne prenez pas de décisions d'investissement uniquement sur la base de la peur de manquer une opportunité (FOMO). Les tactiques de pression et les promesses de richesses rapides sont des méthodes couramment utilisées par les escrocs.

Utilisez des plateformes réputées

Restez fidèle aux échanges de cryptomonnaies et aux plateformes décentralisées bien connus et réputés. Soyez prudent lorsque vous traitez avec des plateformes moins connues ou non régulées.

Méfiez-vous des rendements irréalistes

Soyez sceptique face aux opportunités d'investissement promettant des rendements irréalistement élevés avec peu de risque. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

Utilisez des portefeuilles matériels

Envisagez d'utiliser des portefeuilles matériels (hardware wallets) pour stocker vos actifs cryptographiques en toute sécurité. Ces portefeuils offrent une couche de protection supplémentaire contre le vol en ligne.

Restez informé

Restez à jour avec les dernières nouvelles et développements liés aux cryptomonnaies. Être informé peut vous aider à repérer les potentielles arnaques et à prendre des décisions d'investissement éclairées.