Des escrocs aux cryptomonnaies trompent les détecteurs de fraude et escroquent plus de 32 millions de dollars

Un retournement de situation choquant révèle qu'un groupe d' escrocs a réussi à tromper plus de 42 000 victimes et à empocher plus de 32 millions de dollars de gains mal acquis depuis avril 2023. 

Leur méthode inédite a non seulement piégé des investisseurs sans méfiance, mais a également réussi à déjouer certains des « détecteurs de fraude » du secteur, selon un récent rapport de la société de sécurité blockchain Blockfence.

Le stratagème trompeur

Les arnaques de type « rug pull » aux cryptomonnaies consistent généralement à créer des jetons imitant des projets crypto prometteurs. Ces escroqueries exploitent la peur de rater une opportunité (FOMO) pour attirer les investisseurs qui espèrent profiter de la prochaine grande nouveauté dans le monde des cryptomonnaies. Cependant, les escrocs à l'origine de cette récente vague de fraudes ont employé une méthode distinctive et sophistiquée.

Pablo Sabbatella, responsable de la recherche en sécurité chez Blockfence, a levé le voile sur les tactiques des escrocs dans un rapport daté du 18 janvier. Selon Sabbatella, ces derniers ont initié leur stratagème en envoyant entre 10 et 20 ethers (ETH), la cryptomonnaie native de la blockchain Ethereum , vers un compte externe. Ils ont ensuite utilisé ces fonds pour créer des jetons contrefaits.

Dans une escroquerie classic de type « rug pull », de fausses liquidités ont été injectées dans le projet frauduleux, créant ainsi l'illusion d'une activité de trading légitime sur les pools de liquidités (LP) de plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap, qui fonctionnent sur le réseau Ethereum . Afin de tromper davantage les investisseurs, les escrocs ont utilisé une fonction de verrouillage (« lock() ») sur les jetons des LP, donnant ainsi l'illusion que les fonds des investisseurs étaient à l'abri d'un détournement.

Alors que les escrocs faisaient artificiellement grimper le prix du faux jeton grâce à des opérations de manipulation de cours, ils ont exécuté une action cruciale : l’utilisation de la fonction « setUserBalance ». Cette action a ramené le solde des jetons des victimes à « 1 », les rendant invendables car considérés comme brûlés. Malgré cela, les victimes pouvaient toujours voir ces jetons sans valeur dans leurs portefeuilles, perpétuant ainsi l’illusion.

Dans la phase finale de l'escroquerie, les auteurs ont retiré les liquidités du programme de liquidité, provoquant une chute vertigineuse de la valeur du jeton, la ramenant à un niveau quasi nul. Cette mesure radicale a laissé les investisseurs avec des jetons sans valeur et une perte financière considérable.

Les détecteurs de tirage de tapis trompés

L'un des aspects les plus alarmants de cette aux cryptomonnaies est sa capacité à déjouer même les systèmes de détection de fraudes les plus performants. Ces outils et algorithmes spécialisés sont conçus pour identifierdentsignaler les activités suspectes dans l'univers des cryptomonnaies, notamment celles liées aux arnaques de type « rug-pull ». Or, les escrocs à l'origine de cette opération sont parvenus à échapper à la détection, ce qui souligne la sophistication de leurs tactiques.

L'impact de cette escroquerie élaborée a été dévastateur : plus de 42 000 victimes ont perdu collectivement plus de 32 millions de dollars. Nombre d'entre elles ont été attirées par la promesse de gains rapides et la crainte de rater une opportunité d'investissement potentiellement lucrative. Au lieu de cela, elles se sont retrouvées victimes d'une tromperie méticuleusement orchestrée.

Se protéger des arnaques aux cryptomonnaies

Face à l'évolution et à la sophistication croissantes des arnaques aux cryptomonnaies, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et de vigilance lorsqu'ils s'engagent sur le marché. Voici quelques étapes clés pour vous protéger contre ces escroqueries :

Effectuer des recherches approfondies

Avant d'investir dans un projet de cryptomonnaie, effectuez des recherches approfondies. Vérifiez la légitimité du projet, l'identité de son équipe et ses objectifs. Soyez attentif aux signaux d'alerte et aux incohérences.

Évitez la peur de manquer quelque chose (FOMO)

Ne prenez pas de décisions d'investissement uniquement par peur de rater une opportunité. Les tactiques agressives et les promesses de gains rapides sont des méthodes courantes utilisées par les escrocs.

Utilisez des plateformes réputées

Privilégiez les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les plateformes décentralisées reconnues et réputées. Soyez prudent avec les plateformes moins connues ou non réglementées.

Attention aux rendements irréalistes

Méfiez-vous des opportunités d'investissement promettant des rendements exceptionnellement élevés pour un risque minime. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

Utilisez des portefeuilles matériels

Pensez à utiliser des portefeuilles matériels pour stocker vos cryptomonnaies en toute sécurité. Ces portefeuilles offrent une protection supplémentaire contre le vol en ligne.

Restez informé

Restez informé(e) des dernières actualités et évolutions du monde des cryptomonnaies. Être bien informé(e) vous permettra de repérer les arnaques potentielles et de faire des choix d'investissement éclairés.