Golpistas de criptomoedas enganam detectores de fraude e desviam mais de US$ 32 milhões

Em uma reviravolta chocante, um grupo de golpistas enganou com sucesso mais de 42.000 vítimas e embolsou mais de US$ 32 milhões em lucros ilícitos desde abril de 2023. 

Segundo um relatório recente da empresa de segurança blockchain Blockfence, o método inovador não só enganou investidores desavisados, como também conseguiu superar alguns dos chamados "detectores de fraude" do setor.

O esquema enganoso

Os golpes de criptomoedas do tipo "rug pull" geralmente envolvem a criação de tokens que se fazem passar por projetos de criptomoedas promissores. Esses golpes exploram o medo de perder uma oportunidade (FOMO, na sigla em inglês) para atrair investidores que esperam lucrar com a próxima grande novidade no mundo das criptomoedas. No entanto, os golpistas por trás dessa recente onda de fraudes empregaram um método distinto e sofisticado.

Pablo Sabbatella, chefe de pesquisa de segurança da Blockfence, esclareceu as táticas dos golpistas em um relatório datado de 18 de janeiro. Segundo Sabbatella, os golpistas iniciaram o esquema enviando entre 10 e 20 Ether (ETH), a criptomoeda nativa da blockchain Ethereum , para uma conta externa. Em seguida, usaram esses fundos para criar tokens falsificados.

Numa manobra classic de golpe, liquidez falsa foi injetada no projeto fraudulento, criando a aparência de atividade de negociação legítima em pools de liquidez (LPs) em exchanges descentralizadas como a Uniswap, que operam na rede Ethereum . Para enganar ainda mais os investidores, os golpistas empregaram uma função "lock()" nos tokens LP, dando a falsa impressão de que os fundos dos investidores estavam a salvo de serem retirados sem aviso prévio.

Enquanto os golpistas inflavam artificialmente o preço do token falso por meio de negociações fictícias, eles executaram uma manobra crucial ao invocar a função “setUserBalance”. Essa ação efetivamente atualizava o saldo de tokens das vítimas para “1”, tornando os tokens invendáveis, já que tecnicamente eram considerados queimados. Apesar disso, as vítimas ainda podiam ver os tokens sem valor em suas carteiras, perpetuando a ilusão.

Na fase final do golpe, os perpetradores retiraram liquidez da provedora de liquidez, fazendo com que o valor do token despencasse para quase zero. Essa medida drástica deixou os investidores com tokens sem valor e uma perda financeira significativa.

Detectores de puxões de tapete enganados

Um dos aspectos mais alarmantes desse com criptomoedas é sua capacidade de burlar até mesmo os detectores de golpes mais vigilantes. Essas ferramentas e algoritmos especializados são projetados para identificardentsinalizar atividades suspeitas no espaço cripto, particularmente aquelas associadas a golpes de baixa liquidez. No entanto, os golpistas por trás dessa operação conseguiram escapar da detecção, o que demonstra ainda mais a sofisticação de suas táticas.

O impacto desse elaborado golpe foi devastador, com mais de 42.000 vítimas perdendo coletivamente mais de 32 milhões de dólares. Muitas dessas pessoas foram atraídas pela promessa de lucros rápidos e pelo medo de perder uma oportunidade de investimento potencialmente lucrativa. Em vez disso, tornaram-se vítimas de um engano meticulosamente orquestrado.

Como se proteger de golpes com criptomoedas

À medida que os golpes com criptomoedas evoluem e se tornam mais sofisticados, os investidores devem agir com cautela e diligência ao entrar no mercado de criptomoedas. Aqui estão algumas etapas importantes para se proteger e não ser vítima desses golpes:

Pesquise extensivamente

Antes de investir em qualquer projeto de criptomoeda, faça uma pesquisa completa. Verifique a legitimidade do projeto, dos membros da equipe e dos objetivos. Procure por sinais de alerta e inconsistências.

Evite o FOMO (medo de ficar de fora)

Não tome decisões de investimento baseadas apenas no medo de perder uma oportunidade. Táticas de alta pressão e promessas de enriquecimento rápido são táticas comuns usadas por golpistas.

Utilize plataformas de boa reputação

Opte por corretoras de criptomoedas e plataformas descentralizadas conhecidas e com boa reputação. Tenha cautela ao lidar com plataformas menos conhecidas ou não regulamentadas.

Cuidado com retornos irreais

Desconfie de oportunidades de investimento que prometem retornos irrealisticamente altos com pouco risco. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Use carteiras de hardware

Considere usar carteiras de hardware para armazenar seus ativos de criptomoedas com segurança. Essas carteiras oferecem uma camada extra de proteção contra roubo online.

Mantenha-se informado

Mantenha-se atualizado sobre as últimas notícias e desenvolvimentos do mundo das criptomoedas. Estar bem informado pode ajudá-lo a identificar possíveis golpes e a tomar decisões de investimento mais conscientes.