Мошенники, занимающиеся криптовалютными аферами, обманули детекторы мошенничества и похитили более 32 миллионов долларов

В результате шокирующего поворота событий группа мошенников , успешно обманула более 42 000 жертв и с апреля 2023 года присвоила более 32 миллионов долларов незаконно полученных средств. 

Согласно недавнему отчету компании Blockfence, специализирующейся на безопасности блокчейна, их новаторский метод не только заманил в ловушку ничего не подозревающих инвесторов, но и сумел перехитрить некоторые из так называемых «детекторов подвоха» в отрасли.

Обманчивая схема

Мошеннические схемы с использованием криптовалют обычно включают создание токенов, имитирующих перспективные криптопроекты. Эти аферы используют страх упустить возможность (FOMO), чтобы заманить инвесторов, надеющихся заработать на следующем большом событии в мире криптовалют. Однако мошенники, стоящие за этой новой волной афер, используют особый и изощренный метод.

Пабло Саббателла, руководитель отдела исследований безопасности в Blockfence, пролил свет на тактику мошенников в отчете от 18 января. По словам Саббателлы, мошенники начали свою схему с отправки от 10 до 20 эфиров (ETH), собственной криптовалюты блокчейна Ethereum , на внешний счет. Затем они использовали эти средства для создания поддельных токенов.

В classic трюке с подменой ликвидности в мошеннический проект была введена фальшивая ликвидность, создавшая видимость законной торговой активности в пулах ликвидности (LP) на децентрализованных биржах, таких как Uniswap, работающих в сети Ethereum . Чтобы еще больше обмануть инвесторов, мошенники использовали функцию «lock()» на токенах LP, создавая ложное впечатление, что средства инвесторов защищены от изъятия.

Мошенники искусственно завышали цену поддельных токенов с помощью фиктивных сделок, а затем совершили решающий ход, активировав функцию «setUserBalance». Это действие фактически обновило баланс токенов жертв до «1», сделав токены не подлежащими продаже, поскольку технически они считались сожженными. Несмотря на это, жертвы по-прежнему могли видеть ничего не стоящие токены в своих кошельках, поддерживая иллюзию.

На заключительном этапе мошенничества злоумышленники изъяли ликвидность у LP, в результате чего стоимость токена резко упала почти до нуля. Эта радикальная мера оставила инвесторов с ничего не стоящими токенами и значительными финансовыми потерями.

Детекторы выдергивания ковров обмануты

Одним из наиболее тревожных аспектов этой криптовалютной аферы является ее способность обходить даже самые бдительные детекторы мошеннических схем. Эти специализированные инструменты и алгоритмы предназначены для выявленияdentпометки подозрительной активности в криптопространстве, особенно той, которая связана с мошенническими схемами. Однако мошенникам, стоящим за этой операцией, удалось избежать обнаружения, что еще раз подчеркивает изощренность их тактики.

Последствия этой тщательно спланированной аферы оказались катастрофическими: более 42 000 жертв потеряли в общей сложности более 32 миллионов долларов. Многих из них соблазнили обещания быстрой прибыли и страх упустить потенциально выгодную инвестиционную возможность. Вместо этого они стали жертвами тщательно спланированного обмана.

Как защитить себя от мошенничества с криптовалютой

Поскольку мошеннические схемы с криптовалютами развиваются и становятся все более изощренными, инвесторам необходимо проявлять осторожность и осмотрительность при выходе на криптовалютный рынок. Вот несколько ключевых шагов, которые помогут вам защититься от подобных мошеннических схем:

Проведите обширное исследование

Прежде чем инвестировать в какой-либо криптовалютный проект, проведите тщательное исследование. Проверьте легитимность проекта, его членов команды и целей. Обратите внимание на тревожные сигналы и несоответствия.

Избегайте синдрома упущенных возможностей (FOMO)

Не принимайте инвестиционные решения, основываясь исключительно на страхе упустить возможность. Мошенники часто используют тактику давления и обещания быстрого обогащения.

Используйте проверенные платформы

Придерживайтесь известных и авторитетных криптовалютных бирж и децентрализованных платформ. Будьте осторожны при работе с менее известными или нерегулируемыми платформами.

Остерегайтесь нереалистичных результатов

Скептически относитесь к инвестиционным возможностям, обещающим нереально высокую доходность при минимальном риске. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.

Используйте аппаратные кошельки

Рассмотрите возможность использования аппаратных кошельков для безопасного хранения ваших криптовалютных активов. Эти кошельки обеспечивают дополнительный уровень защиты от онлайн-краж.

Будьте в курсе событий

Будьте в курсе последних новостей и событий в мире криптовалют. Информированность поможет вам распознавать потенциальные мошеннические схемы и принимать взвешенные инвестиционные решения.