加密货币诈骗犯骗过反洗钱系统，诈骗金额超过3200万美元

令人震惊的是，自 2023 年 4 月以来，一群加密货币 诈骗犯 成功欺骗了超过 42,000 名受害者，并卷走了超过 3200 万美元的非法所得。 

根据区块链安全公司 Blockfence 最近的一份报告，他们的创新方法不仅让毫无戒心的投资者上当受骗，而且还成功地智胜了业内一些所谓的“骗局探测器”。.

这种欺骗手段

加密货币骗局通常涉及创建冒充即将推出的加密项目的代币。这些骗局利用人们害怕错失机会（FOMO）的心理，诱骗那些希望在加密货币领域大赚一笔的投资者。然而，最近这波诈骗浪潮背后的骗子们采用了一种独特而复杂的手法。.

Blockfence 安全研究主管 Pablo Sabbatella 在 1 月 18 日发布的一份报告中揭露了诈骗者的惯用伎俩。Sabbatella 指出，诈骗者首先将 10 到 20 个以太币 (ETH)（ Ethereum 区块链的原生加密货币）发送到一个外部账户，然后利用这些资金伪造代币。.

骗子们 classic 伎俩是向诈骗项目注入虚假流动性，制造出在 Ethereum 网络上运行的去中心化交易所（如 Uniswap）的流动性池（LP）中存在合法交易活动的假象。为了进一步欺骗投资者，他们还在流动性池代币上设置了“lock()”功能，让投资者误以为他们的资金安全无虞，不会被卷走。.

诈骗分子通过虚假交易人为抬高假代币的价格，并执行了一个关键步骤：调用“setUserBalance”函数。此操作实际上将受害者的代币余额更新为“1”，使这些代币无法出售，因为它们在技术上被视为已销毁。尽管如此，受害者仍然可以在钱包中看到这些毫无价值的代币，从而继续蒙蔽了他们的双眼。.

在骗局的最后阶段，犯罪分子撤走了流动性提供者（LP）的资金，导致代币价值暴跌至接近于零。这一极端措施使投资者不仅损失了毫无价值的代币，还蒙受了巨大的经济损失。.

地毯式营销探测器被骗了

最令人担忧的一点 加密货币 是，它甚至能够绕过最警惕的骗局检测系统。这些专门的工具和算法旨在识别dent标记加密货币领域的可疑活动，尤其是与骗局相关的活动。然而，此次骗局背后的诈骗分子成功地逃避了检测，这进一步凸显了他们手段的精妙。

这场精心策划的骗局造成了毁灭性的打击，超过42000名受害者共计损失超过3200万美元。许多人被快速获利的承诺和害怕错失潜在高收益投资机会的心理所诱惑，最终却落入了精心设计的骗局。.

如何保护自己免受加密货币诈骗

随着加密货币诈骗手段不断演变，变得越来越复杂，投资者在进入加密货币市场时必须谨慎行事，并做好尽职调查。以下是一些保护自己免受此类诈骗侵害的关键步骤：

广泛研究

在投资任何加密货币项目之前，务必进行彻底的研究。核实项目的合法性、团队成员及其目标。注意是否存在任何可疑之处和前后矛盾之处。.

避免害怕错过机会。

不要仅仅因为害怕错失机会而做出投资决定。诈骗分子常用的伎俩是施加压力和承诺快速致富。.

使用信誉良好的平台

坚持使用知名且信誉良好的加密货币交易所和去中心化平台。与不太知名或不受监管的平台交易时务必谨慎。.

警惕不切实际的回报

要对那些承诺高回报、低风险的投资机会保持怀疑。如果听起来好得令人难以置信，那它很可能就是假的。.

使用硬件钱包

考虑使用硬件钱包来安全地存储您的加密货币资产。这些钱包可以提供额外的安全保障，防止网络盗窃。.

随时了解最新资讯

随时关注最新的加密货币新闻和动态。掌握这些信息可以帮助您识别潜在的骗局，并做出明智的投资选择。.