Regolamentazione delle criptovalute: le autorità sudafricane prendono provvedimenti contro i trader Bitcoin inadempienti

Analisi TL;DR

• Il Sudafrica sta prendendo più seriamente la regolamentazione delle criptovalute.
• Chi non rispetta la nuova normativa rischia fino a due anni di carcere.

Di recente, la principale autorità di regolamentazione finanziaria del Sudafrica, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA), ha proposto di regolamentare tutte le valute digitali operanti nel paese a causa del crescente interesse per il settore e perché alcuni individui fraudolenti utilizzano questi asset per perpetrare le proprie attività illegali.

La FSCA non è l'unica a tentare di reprimere il settore delle criptovalute nel Paese: il South African Revenue Service (SARS) ha inviato un rapporto di verifica ai contribuenti del Paese, chiedendo loro di dichiarare le loro transazioni in criptovalute.

La SARS propone una nuova regolamentazione delle criptovalute

La relazione di revisione solleva interrogativi sul motivo per cui il contribuente abbia acquistato criptovalute e l'agenzia chiede inoltre alle piattaforme di trading di confermare tali investimenti in criptovalute e di fornire altre informazioni necessarie, come estratti conto bancari, a supporto di tale operazione.

Le autorità sudafricane richiedono che tutte le transazioni relative alle criptovalute siano segnalate all'organismo competente, indipendentemente dal fatto che il saldo cash venga prelevato o meno da una piattaforma di trading. Un contribuente che non segnala tali transazioni andrebbe incontro a un contenzioso che potrebbe portare a una condanna o al pagamento di multe.

Si sostiene che il nuovo atteggiamento delle autorità in materia di regolamentazione delle criptovalute dimostri un notevole aumento di interesse per quanto accade nel settore delle criptovalute del Paese.

La proposta di regolamentazione delle criptovalute della FSCA 

La FSCA sudafricana aveva già tentato di regolamentare il settore delle criptovalute del Paese, ma non era riuscita ad applicare correttamente le normative. A causa di questo fallimento, il mercato delle criptovalute si è riempito di schemi fraudolenti e sono state diffuse segnalazioni di attività illegali perpetrate con criptovalute.

Uno di questi è il famigerato Mirror Trading International (MTI), che ha attirato con successo quasi 28.000 ignari investitori in uno schema Ponzi basato su criptovalute. I truffatori sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo promettendo ai propri investitori un rendimento elevato, fino al 10% di rendimento mensile sui loro investimenti.

La gravità di questa frode ha costretto il governo a compiere uno sforzo più consapevole e concertato per domare le crescenti illegalità del settore.