Regolamentazione crypto: le autorità del Sudafrica chiudono i trader di Bitcoin in default

Riepilogo TL;DR

• Il Sudafrica sta prendendo più seriamente le regolamentazioni crypto.
• I morosi della nuova regolamentazione affrontano fino a due anni di prigione.

Recentemente, il principale regolatore finanziario del Sudafrica, l'Autorità di Condotta del Settore Finanziario (FSCA) ha proposto di regolare tutte le valute digitali operanti nel paese a causa dell'aumentato interesse nel settore e perché alcuni individui fraudolenti stanno utilizzando questi asset per perpetuare le loro attività illegali.

La FSCA non è sola nel loro tentativo di reprimere l'industria crypto nel paese poiché il Servizio Tributario Sudafricano (SARS) ha inviato un rapporto di revisione ai contribuenti nel paese chiedendo loro di dichiarare le loro transazioni crypto.

SARS propone una nuova regolamentazione crypto

Il rapporto di revisione solleva domande sul motivo per cui il contribuente stava acquistando asset crypto e l'agenzia sta anche chiedendo che le piattaforme di scambio confermino tali investimenti crypto e forniscano altre informazioni necessarie come gli estratti conto bancari per supportare questo trade.

Le autorità del Sudafrica richiedono che tutte le transazioni relative alla crypto siano segnalate all'organismo appropriato indipendentemente dal fatto che un saldo in contanti venga prelevato da una piattaforma di scambio o meno. Un contribuente che non segnala tali transazioni affronterà procedimenti legali che potrebbero portare a una condanna o al pagamento di multe.

È stato sostenuto che la nuova posizione delle autorità in materia di regolamentazione delle criptovalute mostra un aumento significativo dell'interesse per ciò che accade nel settore cripto del paese.

Proposta di regolamentazione delle criptovalute da parte della FSCA 

La FSCA del Sudafrica aveva precedentemente tentato di regolamentare il settore cripto del paese, ma non è riuscita a far rispettare adeguatamente le normative. A causa di questo fallimento, il mercato delle criptovalute è stato invaso da schemi fraudolenti e le segnalazioni di attività illegali perpetrate con asset cripto erano diffuse.

Uno di questi è il noto Mirror Trading International (MTI), che ha attirato con successo quasi 28.000 investitori ignari in uno schema Ponzi cripto. I truffatori sono riusciti a ottenere questo risultato promettendo ai loro investitori un rendimento elevato fino al 10% mensile sui loro investimenti.

La gravità di questa froce ha costretto il governo a fare uno sforzo più consapevole e concertato per domare le crescenti illegalità del settore.